太原市尖草坪区2023年法治政府建设年度报告
2023年,区法援中心共办理律师参与认罪认罚现场见证案件747件,办结719件,其中涉嫌危险驾驶罪325件,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪141件,诈骗罪39件,盗窃罪51件,掩饰隐瞒犯罪所得罪68件,开设赌场罪、危险作业罪等其他案件123件。4.律师辩护全覆盖。2023年,尖草坪区全面启动刑事案件审判阶段律师辩护全覆盖工作,建立刑事辩...
山西牛人石健平空手套得几十亿元!钱都去哪了?
据石健平交代:2011年6月,石健平私刻庄泰公司印章对外借款14000万元,其中:向柳江武借款3000万元,向刘方亮借款1亿元、向侯鸿森借款1000万元,并将借款私自支付到第三方,完全瞒过太原市庄泰科技有限公司,导致柳江武起诉太原市庄泰科技有限公司,法院将庄泰公司资产查封并按照案涉本息已达到1.2亿元执行拍卖。这是在刘方亮、侯...
最高检发布10例跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
林某某等9名骨干成员判处八年八个月至三年二个月不等的有期徒刑,并处人民币五百一十三万元至十万元不等的罚金;对饶某某等112名一般参与人员以诈骗罪、偷越国(边)境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪
依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例发布
林某某等9名骨干成员判处八年八个月至三年二个月不等的有期徒刑,并处人民币五百一十三万元至十万元不等的罚金;对饶某某等112名一般参与人员以诈骗罪、偷越国(边)境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪
凭假印章和虚假材料就判公司支付所谓的巨额“借款”涉嫌诈骗
而据知情人反映,石健平还在监视居住期间多次往来上海、杭州、北京、太原等地,并且在上海还诈骗了80多岁老人300万元...此行为是否违反监视居住规定,经过公安机关批准了没有?有待公安机关查实。2020年6月,庄泰公司针对石健平涉嫌职务侵占的犯罪行为,向太原市公安局山西转型综合改革示范区分局报案,经公安机关依法侦查...
太原市首例“自洗钱”案件 犯罪嫌疑人武某因涉嫌信用卡诈骗罪...
为方便工作,酒店负责人将微信支付密码告知了员工武某,不料武某竟私自盗刷信用卡套现3万余元(www.e993.com)2024年10月12日。1月7日,山西省太原市检察院通报,该院日前办理了全市首例“自洗钱”案件,犯罪嫌疑人武某因涉嫌信用卡诈骗罪、洗钱罪已被批准逮捕。2021年3月,20多岁的晋中市介休市男子武某入职一家酒店,为便于工作,酒店负责人岳某向...
【专题】太原市小店区人民法院关于被告人郝晓海、郝晓东等人犯...
被告人郝晓海、郝晓东等人犯集资诈骗罪一案(以下简称“晋商贷”案)涉财产部分,太原市小店区人民法院已依法立案执行。为维护受损集资参与人的合法权益,将依法开展“晋商贷”案全国集资参与人信息登记核实工作,现将信息登记核实事项公告如下:一登记核实时间
刑事律师必看|从10个无罪判例看金融诈骗罪无罪裁判要旨及判点
此外,因《最高人民法院、最高人民检察院关于修改〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》出台,该《解释》第八条提高了信用卡诈骗罪的立案追诉标准,有11个信用卡诈骗案件被告人的犯罪数额未达到5万元的立案标准,故依法被判决无罪,占无罪案件总数的27.5%。
晋商贷案涉财产部分已立案执行:开展集资参与人补充信息登记核实工作
金融虎讯2月16日消息,据太原市小店区人民法院获悉,就“晋商贷”案件涉财产部分执行进展发布公告。被告人郝晓海、郝晓东犯集资诈骗罪一案(以下简称“晋商贷”案)涉财产部分,太原市小店区人民法院已依法立案执行。2022年3月20日至2022年7月3日,该院已组织开展集资参与人信息登记核实工作。因部分集资参与人未在上...
人保健康太原中支某营业部经理犯诈骗罪 被终身禁业
涉及保单5笔,保费45.27万元,贷款金额23.4万元。2020年11月26日,张琦睿因贷款诈骗罪、诈骗罪被山西省太原市尖草坪区人民法院判决。上述事实,有现场检查事实确认书、太原市尖草坪区人民法院刑事判决书((2020)晋0108刑初13号)、张琦睿劳动合同及入离司文件、人保健康太原中支文件等证据证明。