起底涉案超8个亿的地下钱庄案 犯罪团伙用虚拟币洗钱

北京市公安局经济犯罪侦查总队民警张博源:张某是利用担任某民营企业财务的职务便利,从公司侵占了2000多万元人民币,把其中的1800多万分散转给了十几个个人账户。经过我们对这十几个个人账户的分析,主要以东南沿海地区开设账户为主,跟张某是没有任何的直接关系的,所以我们当时就判定这些钱的交易是存在可疑的。十几个...

天涯明月刀拍卖行交易技巧 避免大额交易被劫

比如某些画实际成本四五张才一金,但是拍卖行参考价却是几十金,那就是别人在刷参考价买金了。至于等价物品交换,就是为了避免每日的限额。比如你放八个拍卖行参考价二十金的东西上去,对方就可以放160金和你交易,你们双方可以这样交易无数次,从而达到交易大额金的目的。此方法非常安全,强烈推荐,小白们不要再做些低级...

广东省委批准,开除他们的党籍!均被指对抗组织审查、大搞权钱交易

相关通报显示,三人均被指“丧失理想信念,背弃初心使命,对党不忠诚不老实,对抗组织审查”和“大搞权钱交易”。危伟汉:通过民间借贷获取大额回报日前,经广东省委批准,广东省纪委监委对广东省中山市委原副书记、市政府原市长危伟汉严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查,危伟汉丧失理想信念,背弃初心使命,对党不忠诚...

散户香港大额合法出U?你接触到的所有OTC知识都是错的。

散户大额出U,我们算100万吧,亏4万你觉得可以接受对吧,但是要登记你KYC信息给有权机构,姓名、电话(香港)、家庭地址、护照信息等等全部真实资料。你是不是想留下这些信息?OK,没关系你顺利通过KYC,并且把信息提供给了有权机构,顺利的把港币存到了香港账户,并且换成了美金,请问你怎么带回大陆?香港卡一天可以取...

农业银行交易金额超限是什么意思

“农业银行交易金额超限”是指你的银行卡在进行交易时,超过了设定的单笔或单日最高交易限额。出现这种情况的原因可能有以下几点:1.银行设置的默认交易额度较低,需要你自己去银行调整。2.你在办理业务时,银行工作人员为你设置了限制。3.你的银行卡可能存在风险,被银行暂时限制了交易额度。

个人微信、支付宝进账超过多少,会严查?你知道吗?

那么，具体来说，哪些交易会被标记为大额或可疑呢？据了解，如果个人账户在微信或支付宝上的单笔交易或日累计交易额超过5万元人民币，就可能被自动标记并上报监管部门(www.e993.com)2024年11月13日。而且，不仅仅是大额现金交易，像是频繁的大额转账、突然之间账户资金激增这类异常活动也同样会被监测。你可能会问，这跟我有什么关系？嗯，对于普通...

中国私募股权市场报告: 交易量相对活跃, “干火药”充足

Q:之前提到中国有大量资金没有投出去,原因是什么?A:虽然2023年募资整体偏低,但人民币基金还是募到不少钱。去年投资交易大幅减少,简单来说就是这些钱没有花出去,所以待投金额是持续上涨。循环来看,大家随着待投金额越多,就越想投大额,但越想投大额,双方分歧越大,标的数量也有限,市场就那么几个,很可能大家在追...

浙江富润数字科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司业绩预告...

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月26日收到上海证券交易所《关于公司业绩预告相关事项的问询函》(上证公函20240073号)(以下简称“《问询函》”)。针对《问询函》中提及的事项,公司进行了认真核查,现就相关事项回复如下:一、业绩预告显示,公司预计2023年度实现营业收入1.30亿元,扣除与...

...大额工艺包提速在12月确认收入从而迈入创新层,是否存在人为操纵?

其实，交易双方一个愿打一个愿挨无可厚非，但发行人工艺包业务特殊之处在于，价格方面较难通过公开渠道获悉同类的工艺包市场价格或可比公司报价，成本方面主要为职工薪酬。发行人自主调节的空间较大，不排除为了业绩而有意操纵。其实，就在报告期内，已然有迹可循。三、单笔大额工艺包集中在12月确认收入，或影响北...

取自己的钱很难?储户吐槽银行,柜员倒苦水

“超过5万元的大额取现要先预约,今天给您登记,请您明天再来取。”银行大堂经理说。次日,小德利用午休时间,急匆匆赶往银行,想趁人少的时候,尽快办理取现,但又被柜员问及上述问题。“我这打卡都要迟到了,你们昨天让我预约,今天又要问我取钱干什么用,怎么这么多条条框框啊?”小德有些不满,但更多的是疑惑。