真实案例|嫌疑人X涉嫌诈骗罪 之 取保候审申请书

X某与刘某某的借贷行为始于2017年，而刘某某等三名报案人仅提供2018年至2019年的银行流水100多万元，并以此指控X某构成诈骗，但是刘某某等三人却将他们之间的借条合同等书面材料隐匿，故意不提交给公安机关，以此蒙混公安机关正常的侦查活动及准确判断案件的定性。银行流水、支付宝及微信转账记录，完整、客观地记载了X...

“脚踏四条船”,已婚怀孕女子诈骗4名“男友”近300万获刑11年7个月

取保候审期间,4号男友登场最荒唐的是,2022年11月,案发后,在取保候审期间的莉某竟然冒用他人身份与第四名被害人户先生暧昧并恋爱。以“房子续租需要交费”“母亲没有上海医保需要治疗费”“老家房产问题需要处理”等虚假理由骗取户先生钱款1.05万元。经查,莉某隐瞒已婚事实,在相近时间段内与三名被害人分别确定暧昧...

“是的,我脚踏四条船” 怀孕女子诈骗300万获刑11年半

取保候审期间,4号男友登场最荒唐的是,2022年11月,案发后,在取保候审期间的莉某竟然冒用他人身份与第四名被害人户先生暧昧并恋爱。以“房子续租需要交费”“母亲没有上海医保需要治疗费”“老家房产问题需要处理”等虚假理由骗取户先生钱款1.05万元。经查,莉某隐瞒已婚事实,在相近时间段内与三名被害人分别确定暧昧...

...新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还被取保候审

“咨询了律师，建议我不要退还（钱），只要证明自己不涉案，就能解冻。”宋先生说，因为（被冻结）银行卡是自己的主卡，为了尽快恢复使用，他不得不进行“退赃”，还收到了一份《取保候审决定书》。尽管如此，宋先生还是很庆幸，“我算是解封最快的了。”上游新闻记者注意到，宋先生所在160多人的冻卡交流群中，...

短短2个月,80余名少女被骗,涉案金额超100万元!

他们就称这笔钱为“消费分期”经统计共有80余名年轻女性被骗多数为应届毕业生涉案金额超过100万元目前犯罪嫌疑人李某、官某等10人因涉嫌诈骗罪被普陀警方依法刑事拘留犯罪嫌疑人崔某因涉嫌诈骗罪被依法采取取保候审的刑事强制措施案件正在进一步侦办中...

“00后”犯罪团伙两个月骗了80余名年轻女性,涉案金额超100万元!

他们就称这笔钱为“消费分期”经统计共有80余名年轻女性被骗多数为应届毕业生涉案金额超过100万元目前犯罪嫌疑人李某、官某等10人因涉嫌诈骗罪被普陀警方依法刑事拘留犯罪嫌疑人崔某因涉嫌诈骗罪被依法采取取保候审的刑事强制措施案件正在进一步侦办中...

正常收款认定涉诈?多地数百商家被骗,有人被取保候审

据洛阳日报·洛阳网报道,孟津区一手机店老板卖了两部手机,2023年9月30日,买家向其银行卡转了1.5万元手机款后,其银行卡因涉嫌诈骗被冻结。这笔钱是从广东汇来的,下达冻结指令的是广东警方。随后,洛阳警方顺藤摸瓜将3名犯罪嫌疑人抓获。根据供述,诈骗分子使用未实名认证的微信添加手机商家为好友,称要购买两部苹果...

已婚怀孕女子诈骗4名“老公”近300万元!获刑11年

取保候审期间“4号老公”登场最荒唐的是,2022年11月,案发后在取保候审期间的莉某竟然冒用他人身份与第四名“老公”户先生暧昧并恋爱。以“房子续租需要交费”“母亲没有上海医保需要治疗费”“老家房产问题需要处理”等虚假理由骗取户先生钱款1.05万元。

女子因诈骗被拘后因病取保候审 又疯狂诈骗14万余元

原标题:女子因诈骗被拘后因病取保候审又疯狂诈骗14万余元正义网长沙7月15日电(通讯员周玮师贺雨佳)女子冒充电视台工作人员,诈骗1万余元被拘,因病取保候审期间又“重操旧业”多次诈骗他人共计人民币14万余元。7月10日,湖南省长沙市开福区检察院以涉嫌诈骗罪依法对犯罪嫌疑人郭某提起公诉。

一男子为还赌债在取保候审期间又犯合同诈骗罪

正义网讯(通讯员王擅文)一男子为还赌债在取保候审期间,冒用多家供应链公司、餐饮管理公司名义,与上海市青浦区某食品公司及一农业种植户签订合同,提货300余万蔬菜、螃蟹后转手将货物折价出售给无供应关系的第三方,剩余货物腐烂后丢弃。2023年9月25日,上海市青浦区检察院以涉嫌合同诈骗罪、危险驾驶罪对张某提起公诉。