“富余”发票成了赚钱黑门道 山东平度:办理一起注册空壳公司虚开...

“2021年底,林某联系我,让我帮她代持几家公司,她承诺每代持一家公司,每月就给我2500元佣金。我觉得她是我妻子的堂妹,不会有问题,就答应了,没想到犯罪了。”被告人曾某在供述中说出了自己的教训。曾某口中的林某就是这起利用网络直播平台虚开增值税专用发票案的主犯。经山东省平度市检察院提起公诉,近日,法院...

赵薇成老赖!被强制执行8848元引发热议,网友:一顿早饭钱

万家文化这桩买卖，直接把赵薇的商业王国整得粉碎一地。这件收购事儿，简直就是一场金钱游戏的把戏。黄有龙准备用几家空壳公司，以几毛钱收购万家文化，想着能大赚一笔，简直是把赚钱当成了游戏！赵薇火得不得了，简直就是给这场儿戏盖了个大章！许多股民被赵薇的风头吸引，投资了万家文化，结果亏得连裤子都不剩...

团伙收购大量空壳公司搭建网站洗钱

@全体股民:《投资研报》巨额特惠,满3000减1000,满1500减500!历史低价手慢无,速抢>>来源:@国际金融报微博#团伙收购大量空壳公司搭建网站洗钱##利用虚拟币帮境外犯罪团伙洗钱#今年3月,重庆市梁平区公安局在工作中发现缅北回流的嫌疑人胡某银行卡、支付宝等账户存在大量异常交易数据,据查,胡某在广西和吴...

“富余”发票成了赚钱黑门道

“2021年底,林某联系我,让我帮她代持几家公司,她承诺每代持一家公司,每月就给我2500元佣金。我觉得她是我妻子的堂妹,不会有问题,就答应了,没想到犯罪了。”被告人曾某在供述中说出了自己的教训。曾某口中的林某就是这起利用网络直播平台虚开增值税专用发票案的主犯。经山东省平度市检察院提起公诉,近日,法院...

涉案4.44亿元!犯罪团伙盯上网络直播平台“富余”发票

同时,办案检察官通过实地走访何某在青岛控制的2家公司,发现公司注册地址所在地实际上是另一家公司,确定其均为空壳公司。在审查起诉阶段,经办案检察官积极释法说理,相关犯罪嫌疑人主动退缴税款1000余万元。何某在证据面前也如实供述,称前期自己没有如实交代,其被逮捕前曾与林某商议好推曾某出来顶罪。

红星解析丨特朗普旗下社交平台何以光速上市?“空壳公司开盲盒式...

一般来说，SPAC公司在上市融资后会有12-24个月时间和自己心仪的上市对象进行谈判，通过并购方式将资产“装进壳内”完成上市(www.e993.com)2024年12月19日。如果在规定期限内收购没有完成，募集来的公众资金将原路退回，但财务投资人付出的前期成本没有补偿。▲纳斯达克SPAC的最大特点就是能让企业快速上市。因为作为“空壳”的SPAC公司已经在...

跨界光伏的百亿大佬现在反悔了?交建股份收购博达新能或生变数

2016年,赵薇用空壳公司和6000万自有资金,以50倍杠杆撬动30亿,拟收购万家文化。证监会对其立案查处,并对龙薇传媒、万家文化、黄有龙、赵薇、赵政、孔德永等人作出行政处罚和市场禁入。2017年8月,俞发祥以16.74亿元收购万家文化大股东万家集团100%股权,从而成为万家文化实际控制人。同年,万家文化更名为“祥源文化”,2022...

75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...

从检察机关办案数据看,近年来本市洗钱犯罪案件数量呈逐年上升趋势,伴随着新产品、新业态、新技术的不断产生,在犯罪手法上叠加利用虚拟货币、复杂金融产品、“空壳公司”“地下钱庄”、互联网直播等载体,呈现跨市场、跨领域、跨国边境等特点。请简要介绍一下当前洗钱犯罪的情况。

山东一明星企业老板涉非法集资被判刑,当地国企兜底投资人损失

判决书并未列明,冯元士通过惠普平台吸收了多少资金用于归还海德尔亚行贷款。但证据显示,顺和、盈顺、丰沛并未实际经营,不过是冯元士融资的空壳公司,而审计报告还证实,海德尔公司偿还亚行贷款本金、利息、支付山东达润建材有限公司工程款等占用顺和、盈顺、丰沛三公司及王守全集资款。

深圳金融空壳公司收购

同时，此次收购案也给投资者敲响了警钟。投资者在进行投资决策时，需要对相关公司的资质和实力进行更加深入的调查和分析，以免受到类似事件的影响。总的来说，深圳金融空壳公司成功收购一家知名金融机构的事件，引发了业内外的广泛关注和热议。这一事件的背后隐藏着许多未解之谜，也给人们带来了对金融市场运作和监管的...