为赚好处费参与洗钱 贪心换来刑罚

为赚好处费参与洗钱贪心换来刑罚媒体滚动11.0408:36关注转自:河北法制报本报讯(王丹丹)近日,保定市清苑区人民法院对一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件进行了审理,并依法作出了判决。被告人李某因参与洗钱活动,被判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币2000元。李某在湖北省武汉市上班时认识一男子,...

「推荐」深度解读:黄金、外汇、洗钱

它们是几乎不会有头寸、持仓的,每一笔买卖可能就赚那么0.00001%,但是它赚钱靠的是订单量足够大,每年净利润也能超过十亿美元,还成为了全球前十大外汇交易商。2.公司(支付需求)那除了做市商,外汇市场最经典的玩家,就是一些大公司涉及到跨境支付的需求了。比如说公关鸟投资团队有个跨境项目,咱这回卖手机,...

微信“跑分”日赚千元?当心涉洗钱

随后,用户需要上传“保证金”,保证金最低为200元,最高500万元,必须通过银行卡充值,缴纳多少保证金,就可以匹配到相应金额的单,也就是说,用户必须先行上传保证金,才可以抢单做任务。比如充值10000元,账户内的余额自动变为10200元,其中的200元就是佣金,这些钱随后会通过微信或支付宝的方式返给用户。在缴纳保证金后...

银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

此外,魏钱根据上线指示,将自己提供的三张银行卡收到的对公账户及王先生个人银行卡转入的电信诈骗资金298万余元,再次进行多层级银行转存,并用部分款项为其上线购买虚拟货币,后私自将剩余的近百万元流转至自己掌控的银行卡内,用于个人生活消费。涉案金额近千万,二人均被判刑2023年2月11日,被害人姚女士报警称,被诈...

反洗钱不利,微众银行“吃到”千万罚单!

一年赚百亿,多名高管“超期服役”含着“金汤勺”出生的微众银行,由腾讯牵头设立,百业源、立业集团均在股东之列,是国内第一家互联网银行,2014年12月16日取得“出生证”,2024年是其发展的第十个年头。2023年,微众银行实现营业收入393.61亿元,同比增长11.3%;净利润首次突破百亿元,达108亿元,同比增长21%,2022年...

一夜暴富的诱惑?26岁男子跑分洗钱被抓现行

警察来得可真快，一下就把刘某民给抓住了(www.e993.com)2024年11月16日。你猜怎么着？这家伙居然承认了，他是为了赚不当得利，给别人提供银行卡做"跑分"洗钱的。原来，刘某民因为生活压力大，在网上看到个广告，说帮忙取钱每笔能拿5000块提成。他心动了，就把自己的银行卡给了对方。很快，卡里就进来了11万块钱。他到了武汉，取了5万块...

大学生赚零花钱却成了“洗钱工具人”!

大学生因找兼职赚零花钱却成了“洗钱工具人”近日此类案件多发大学生们请警惕!事情经过4月6日大学生小美(化名)在某公众号上看到招聘“商场采购员”的兼职广告只需要在商场“代购”化妆品和护肤品就能拿到日薪300元的报酬还能包早午餐

帮人买金条能轻松赚大钱?殊不知是为电信诈骗洗钱

近日,北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案、名为买金条实则洗钱案。3名被告人受上线指挥,用诈骗得来的钱款消费买金条,以为可以“轻松赚大钱”,却卷入犯罪活动中。最终,法院判决3名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别判处有期徒刑一年十个月、二年、二年。

帮人“取钱”日赚400元?警方打掉洗钱犯罪团伙

山西晚报讯(记者辛戈)一种所谓的“取款手”,在电信网络诈骗犯罪中负责取款,并从中赚取佣金。12月24日,运城市公安局向社会发布信息,警方经过缜密侦查,抓获3名“取款手”,成功打掉一个“洗钱”犯罪团伙。经查,犯罪嫌疑人陈某于11月24日在使用某交友软件时,收到一条400元/天的兼职信息。面对高额的报酬诱惑,陈...

16年,湖南小伙发现“彩票”秘密,一年狂赚80亿,2017年被捕入狱

一年狂赚80亿2017年,浙江丽水接到一起报案。报案人称自己被电信诈骗,共计损失二十余万。可当警方调查后发现,一年内,这样的诈骗在全国各地发生过多起。而且每桩案子,都没能成功解决。这引起了警方的高度重视。警方认为,这些案子很有可能就是同一个诈骗公司犯罪。