为赚好处费参与洗钱 贪心换来刑罚

为赚好处费参与洗钱贪心换来刑罚媒体滚动11.0408:36关注转自:河北法制报本报讯(王丹丹)近日,保定市清苑区人民法院对一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件进行了审理,并依法作出了判决。被告人李某因参与洗钱活动,被判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币2000元。李某在湖北省武汉市上班时认识一男子,...

“跑分”≠“躺赚” 小心掉入洗钱陷阱

谢某某后来逐渐了解到，通过银行卡、微信、支付宝帮助转款能获利，于是组织利用身边同学的支付渠道为他人转款，他从中赚取差价。最终警方将谢某某团伙收网，抓获6名组织者，扣押作案手机6部，查出20余名在校学生参与洗钱，为诈骗团伙转账高达300万元，非法获利2万余元。案例二高先生在短视频平台上被一则“高额...

微信“跑分”日赚千元?当心涉洗钱

随后,用户需要上传“保证金”,保证金最低为200元,最高500万元,必须通过银行卡充值,缴纳多少保证金,就可以匹配到相应金额的单,也就是说,用户必须先行上传保证金,才可以抢单做任务。比如充值10000元,账户内的余额自动变为10200元,其中的200元就是佣金,这些钱随后会通过微信或支付宝的方式返给用户。在缴纳保证金后...

银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

此外，魏钱根据上线指示，将自己提供的三张银行卡收到的对公账户及王先生个人银行卡转入的电信诈骗资金298万余元，再次进行多层级银行转存，并用部分款项为其上线购买虚拟货币，后私自将剩余的近百万元流转至自己掌控的银行卡内，用于个人生活消费。涉案金额近千万，二人均被判刑2023年2月11日，被害人姚女士报警称...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

当年年中,二人相聚吃饭时,陆明提及银行存款任务,魏钱立即表示他认识一个洗钱团队,能刷大量流水提高银行业绩,并承诺事成后将给他好处,只需提供银行账号、密码、U盾、商户收款码等即可。陆明听后觉得用于洗钱的银行账户不是自己的,没什么风险,一时心怀侥幸,便欣然同意与之合作。

大学生赚零花钱却成了“洗钱工具人”!

大学生因找兼职赚零花钱却成了“洗钱工具人”近日此类案件多发大学生们请警惕!事情经过4月6日大学生小美(化名)在某公众号上看到招聘“商场采购员”的兼职广告只需要在商场“代购”化妆品和护肤品就能拿到日薪300元的报酬还能包早午餐

一夜暴富的诱惑?26岁男子跑分洗钱被抓现行

警察来得可真快，一下就把刘某民给抓住了。你猜怎么着？这家伙居然承认了，他是为了赚不当得利，给别人提供银行卡做"跑分"洗钱的。原来，刘某民因为生活压力大，在网上看到个广告，说帮忙取钱每笔能拿5000块提成。他心动了，就把自己的银行卡给了对方。很快，卡里就进来了11万块钱。他到了武汉，取了5万块...

常见的30种洗钱犯罪手法汇总

不少政客,成立基金会,假捐赠给基金会,诱骗企业捐款,再掏空。企业或财团,利用假捐赠给自己能掌控的基金会,左手搬钱到右手,逃漏所得税。政客或企业利用赈灾名义募款,可是募到的善款私自挪用,或用各种名目扣住善款于私人户头。在跨国洗钱活动中,以各地不同慈善名义的基金会中互相转换款额。

帮人“取钱”日赚400元?警方打掉洗钱犯罪团伙

山西晚报讯(记者辛戈)一种所谓的“取款手”,在电信网络诈骗犯罪中负责取款,并从中赚取佣金。12月24日,运城市公安局向社会发布信息,警方经过缜密侦查,抓获3名“取款手”,成功打掉一个“洗钱”犯罪团伙。经查,犯罪嫌疑人陈某于11月24日在使用某交友软件时,收到一条400元/天的兼职信息。面对高额的报酬诱惑,陈...

帮人买金条能轻松赚大钱?殊不知是为电信诈骗洗钱

近日,北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案、名为买金条实则洗钱案。3名被告人受上线指挥,用诈骗得来的钱款消费买金条,以为可以“轻松赚大钱”,却卷入犯罪活动中。最终,法院判决3名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别判处有期徒刑一年十个月、二年、二年。