窃取企业对公账户,高价购买“高返佣”保险……他们当起了洗钱...

以购买10万元的保险为例，诈骗分子只要将10万元诈骗款一打入保险公司账户购买保险，张某这边就立即将7.6万元佣金返到林某提供的银行账户里，再由林某以U币（即USTD泰达币，是一种虚拟货币）的形式返给境外诈骗分子。表面看，张某先行垫资存在风险，但实际上并不是亏本买卖，因为购买的保险一旦生效，保险公司就会给出...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

据长沙公安通报,在长沙县公安局侦办的上述工商银行职员案件中,侦查机关初步认定,工行李某某除收受买卖对公账户的张某文等人好处费2万余元外,还从银行获得了1.4万余元对公账户业绩费。办案民警告诉澎湃新闻,“某种程度上说,银行经理和诈骗团伙之间,也是相互利用。犯罪团伙需要洗钱通道,银行需要流水,银行经理需要业绩。...

【锡检说法】对公账户卖不得,来钱快,也很“刑”!

使用对公账户为他人转账近500万元,却辩称自己是受害者,并推翻了原来的有罪供述。检察官通过梳理数百份聊天记录,发现关键证人“龙哥”,案件的真相最终被揭开。近日,经无锡市梁溪区人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆某有期徒刑一年三个月,并处罚金1.5万元。一天赚5万的“生意”陆某在无锡...

成立空壳公司,出售对公账户“刑不刑”?

经梳理,十余个对公账户流入异常资金共计9000余万元,其中有被害人报案的涉及被电信网络诈骗的钱款共计600余万元,涉及数十名被害人。法院审理认为,被告人孙某等人在明确知道所开立的账户异常,可能用于洗钱,银行工作人员在开立对公账户时也有重点提示的情况下,仍出售对公账户,为上游犯罪提供资金结算帮助,情节严重,其...

托代办注销南阳的公司一般要花多少钱?

代办南阳公司注销费用一般多少钱费用：看不同情况在2000-5000。根据情况而定，从这个两个方面去分析。第一个是公司持有人亲自去跑工商、税务走注销流程。那么，产生的费用有注销时候登报和银行注销时候的费用，这些费用相对固定，几十到几百。然后接着就是跑流程过程产生的交通费，数额就看跑流程的人对整个流程的...

代办营业执照10天赚4万? 账户成了电诈分子洗钱“中转站”

帮忙注册公司、办理对公账户,不费吹灰之力,包吃包住还能赚到高额佣金?这样的“好事”可千万不要轻信,当心被不法分子利用,涉嫌“帮信罪”!2023年8月,囊中羞涩的钱某偶然在某微信群中看到一则“代办营业执照10天给4万”的广告,顿时心动不已,立即添加对方微信,根据对方指示通过手机注册山东某建筑公司,随后又从北...

代办营业执照10天赚4万?判刑罚款!

2023年8月,囊中羞涩的钱某偶然在某微信群中看到一则“代办营业执照10天给4万”的广告,顿时心动不已,立即添加对方微信,根据对方指示通过手机注册山东某建筑公司,随后又从北京赶赴山东,前往对方指定的两家银行办理对公账户。事毕后,钱某立即将公司银行账户U盾、营业执照、网银密码、自己的身份证、手机卡等悉数交给对方...

2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

(1)任何账户的现金交易,超过5万;(2)公户转账,超过200万;(3)私户转账超20万(境外)或50万(境内)。二、可疑交易会被严查该办法明确,对以下15项可疑交易重点监管:(1)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;(2)资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;...

法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”

突然接到大额订单向对方提供对公账户得到可以购买购物卡的肯定答复后,其中一名男子表示,自己是某企业的采购员,希望购买15万元的购物卡作为员工福利下发,听到有大额订单,李女士非常高兴,马上向两名男子提供了超市的对公账户。超市经理李女士:当天下午两个人又来了,说把15万打过来了,然后拿着他...

注册公司后出售营业执照,违法!_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

2022年5月至2023年,被告人李某伙同苏某涛(另案处理)在网上从事非法收售虚假公司对公账户资料并进件第三方支付平台视频照片,提供给他人用于诈骗或网络赌博洗钱。被告人檀某某将收售公司的对公账户资料和进件第三方支付平台视频照片,出售给李某,非法获利0.8万元。