银行卡莫名入账5万元,警惕“错误转账”背后的洗钱陷阱

近日，普洱市民翟女士突然收到一条短信，有一笔5万元的银行账户入账通知，她问遍了亲戚朋友，都没找到转账的人。就在她对此感到困惑时，突然接到了一个陌生电话。电话中的人称这笔钱原本是转给其他人的，因为自己不熟悉操作才错转给了翟女士，并且为了避免麻烦，希望翟女士能帮助将这笔钱取出后从另外一张银行卡退...

多家银行发布通知!凡是微信里有钱的、绑银行卡的,建议了解一下

比如有的银行设置每笔交易不超过5万块,有的银行一个月不超过几十万,这个限额,主要是为了控制风险。说白了就是防止有人盗刷或者出现大额异常交易。但现在突然放宽限额,说明啥?首先这跟移动支付的普及有直接关系。咱们平时吃饭、购物、打车、缴费,基本都靠支付宝和微信了。可以说这俩“工具人”直接把我们钱包...

情人钱养老婆!男子用情人银行卡给妻子转账13万,法院:无需归还

情人钱养老婆！男子用情人银行卡给妻子转账13万，法院：无需归还日前，据《法制日报》报道，一男子用情人银行卡给妻子转账13万，情人得知后起诉要求归还，法院宣判无需归还！这消息一下冲上热搜。有网友说，这个男人真会！还有的说，只知道有用老婆的钱养情人的，没想到还有用情人的钱养老婆的！用老婆的钱养情...

卡在千元转账限额里的人:银行未提前通知,急用钱时转账难

这两家银行均在未通知的情况下,将她银行卡的手机转账限额调整到了每日限额2000元。陈程则遭遇了更小额度的银行转账限额。2017年,陈程上大学前,提前收到了学校为其在南昌申请的中国建设银行储蓄卡,这张卡一直在正常使用,也未被通知降低非柜面的转账限额。直至去年,她用这张储蓄卡申领失业补偿金,想将失业补偿金转账...

男子用情人银行卡给妻子转账 13 万

男子用情人银行卡给妻子转账13万,法院:不构成不当得利,无需归还:据水母网:近日,重庆,李某与王某甲系夫妻关系,王某甲与王某乙系情人关系,二人同居期间王某乙自愿将其银行卡出借给王某甲使用,王某甲使用王某乙的银行卡给不特定多人转账,共计17万余元,其中给自己妻子李某转账13万余元,之后,王某乙以不当...

【以案释法】用自己的银行卡帮他人转账 违法吗?

提供自己的银行卡帮人转账,对方就会给你报酬,不需要花多少时间轻轻松松就能赚上一笔,你以为找到了躺着赚钱的美差,其实你可能已经走上了违法犯罪的道路(www.e993.com)2024年12月20日。近日,正阳法院公开开庭审理并宣判一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪。基本案情:2022年4月22日,被告人邓某为获取报酬,在明知他人利用银行卡实施信息网络犯罪的情况下,...

明知故犯,一女子将银行卡给他人转移非法资金,从中获利...

两名陌生男子操作到当天18时左右谭某美下班的时候,将华润银行卡、建设银行卡、手机等物品还给谭某美,谭某美在提供银行卡帮助他人进行转账期间获利2000元。经查询:谭某美名下的建设银行账户于2023年2月28日16时41分34秒收到攀枝花市西区被害人陈某(转账地:四川省攀枝花市西区)所转的被骗资金19800元;谭某美名下...

银行卡流水20万元,给到8000块钱的好处费!警方提示

此后几天,外卖员帮助四名男子,从自己的银行卡多次接收转账再转出,5月16日晚,外卖员再次接到四人电话,还需要再转一笔账,就在其中两人开车接他途中,几人被民警抓了个正着。昆明市公安局五华分局虹山派出所马志华:“他的银行卡流水总的走了20万元左右,最后给了他8000块钱的好处费。”...

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

事实上,如果一个银行账户,平时的转账频率是比较固定的,没有过太大的浮动。一旦在某个时间段内,频繁地进行小额转账,也容易被银行给注意到。因为这样的行为,跟大额转账一样,有可能存在洗钱、诈骗等风险。尤其是转账的账户,还是已经被标记为风险账户的情况下,被冻结也就不足为奇了。

闹大了!工资卡转账额度降到500?多家银行回应,网友:简单粗暴

苏先生在网上发了句牢骚，说当地银行没跟他打招呼，就把他工资卡的额度给降了。现在，他这工资卡每天最多只能转500块钱，这不就等于限制了他每天能花多少钱嘛！就连买个501块的东西，苏先生都“掏不出手”了！说起这事儿，苏先生自己都笑了：“银行这操作，简直就是在给我‘节流’啊，账户安全得我自己都...