银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

据统计,周先生个人银行卡自2022年10月27日至2023年1月30日,共计收取汇入款项83万余元,其中31万余元转入至李先生个人银行卡;王先生个人银行卡自2022年8月1日至2023年2月5日,共计收取特定账户汇入款项45.6万余元,后转入至李先生个人银行卡;2023年2月7日至12日,对公账户收取多张一级诈骗账户转入的涉诈资金共计...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

他表示,他手里的“产品”有两种,分别是普通卡和全套卡,普通卡指的是仅为借记卡,无论要哪家银行的,均为一套350元;而全套卡则包括身份证、银行卡、开户单、U盾和手机卡,一套500元到700元不等,其中建设银行的700元,中信银行的550元,兴业银行的500元,购买人还可以任意选择开户卡主的性别和开户地。记者选择了...

银行卡取款和转账限额分别是多少?

银行卡取款限额柜台取款限额:通常,单次取款超过五万元人民币时,需要提前一天通知银行网点,并验证储户的个人居民身份证,经过储蓄机构负责人核实后予以支付。预约:大额取款(如超过五万元)需提前预约,以确保银行有足够的现金准备。ATM机取款限额:大多数ATM机的单笔取款限额为2万元人民币,超过此限额需到银行柜台办理。日...

女子将5万转给自己另一张卡误转给服刑客户,钱被银行划走要不回

至于这5万块钱,大概率已被银行划走!孙女士是一名生意人,已经做烟酒生意很多年了,打过交道的客户有很多,这些年也赚了不少钱。事发这天,孙女士使用手机银行操作,想将自己某银行的5万元钱,转到另一张银行卡上取现。转账之后,孙女士发现没有收到到账短信,感觉很奇怪,于是查了一下转账记录。这一查,孙女士...

天上不会掉馅饼!千万别被诱惑参与代收别让你的收款码沦为洗钱工具

据徐某交代,犯罪团伙只在“飞机”软件上交流,卡农(银行卡持有者、卡主)到达指定地点后,徐某没收并掌控卡农手机,“飞机”软件中的老板会向卡农银行卡中充钱,徐某再用手机App将钱转出。民警介绍,这类犯罪行为是不法分子自建平台,利用招揽来的正常用户的银行卡、电话卡或微信、支付宝账号,替别人收款,为网络赌博、...

收款变成了“付款” 验证码背后的陷阱

哈尔滨铁路公安局海拉尔公安处民警接到王女士报案后，第一时间对涉案的银行卡进行紧急止付，成功将被害人钱款全部冻结在涉案一级卡内(www.e993.com)2024年11月8日。同时根据收款的银行卡卡主信息锁定嫌疑人的户籍地为海南省，侦查员立即前往海南，在当地公安机关的协助下，成功抓获犯罪嫌疑人蒙某。经讯问，蒙某供述其前往广东省汕头市将其银行卡...

【紧急预警】利用实体商户进行“洗钱”

一般情况花店老板收到比较满意的佣金后,会特别乐意取现后将人民币折成花束或者放入礼盒并进行定点配送。花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金,很快花店老板的银行卡会被冻结,而定点配送的人却无法找寻。2.手机店-银行卡收款码转账会有形形色色的人来手机店,以各种理由大量进行采购手机,甚至让你帮忙去...

个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

无论是银行卡、微信、支付宝还是其他第三方支付平台只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户!近期又有企业因个人收款被查了个人账户收款高于这个数要小心又一企业利用个人账户收款1月8日,广东省税务局公布一则行政处罚案例。该公司因个人账户收款被处以罚款28,320.79元。

深圳一女子误把5万转给服刑人员,可能已被银行划扣,怎么追回?

5万元错转给一名服刑人员,怎么把钱要回来?近日,在深圳做烟酒生意的孙女士向潇湘晨报晨意帮忙(报料微信:xxcbbaoliao)记者求助道。11月17日,孙女士本想转账5万元给自己另一张银行卡,却不慎转给此前一名有过交易的客户,而此人目前正在湖南吉首一看守所服刑。孙女士称,能联系上的只有该人的委托律师,而律师表示只能帮...