只留清气满乾坤——王现敏案二审辩护意见
为了规避诉讼时效的硬伤,一审检察院变更起诉和法院最终认定涉案金额为26.007万元,但所有证据均表明,纪委监委于2021年立案时,该事项的涉案金额是6.007万元,而所谓的1000万的犯罪事实,在立案时并没有。就算这二手车的差价6万块钱不应该有,买二手车就得付新车的钱,毕竟也是真金白银付了20万的,怎么能说王现敏受贿了一...
洗钱100万罪判多少年?
10年以下有期徒刑,并处罚金。另,单位亦可构成洗钱罪,单位构成该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前的规定处罚。洗钱主要是行为犯,对于洗钱的数额,会影响量刑。如对于自然人洗钱犯罪“情节严峻”的,一般可并处洗钱数额10%以上20%以下罚金。对单位犯罪,一般可判处洗...
某银行中层干部受贿1700万,为洗钱把装了100万现金的行李箱交给妻弟
因犯洗钱罪,判处有期徒刑3年,并处罚金5万元。两罪并罚,决定执行有期徒刑8年半,并处罚金155万元。对于高某甲和高某乙的行为,浦东检察院认为,作为王某的近亲属,高某甲、高某乙可以辨别如此大额的现金与王某职业及财产状况明显不符,仍通过提供银行账户存现后转账的方式,帮助掩饰、隐瞒犯罪所得的来源及其性质,应当...
上海一银行干部受贿1700万元!他对小舅子说:“单位发了100万奖金...
5月28日,记者从上海市浦东新区人民检察院(以下简称“浦东新区检察院”)获悉,经该院提起公诉,被告人高某甲、高某乙因帮助王某(已判决)转移受贿钱款,犯洗钱罪,分别被判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币一万元。浦东新区检察院介绍,王某是某银行一名中层干部,负责外卡收单作业和外卡业务管理工作。2015年2月...
2001年警校生账户多100万,一分没花判无期,银行:系统故障照判
同年7月12日,何鹏被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。何鹏不服判决,何家人更是不甘,他们想不明白,这钱不是何鹏偷的,是银行自己出错汇到何鹏账户,怎么能怪他呢?再者,他们一分钱都没花,警察一来就上缴了。然而,银行表示:系统故障,照告无疑。无奈,何鹏只好向云南省高级人民法院...
“男子持刀刺伤前妻后自残”,警方通报 | 今日法治硬核
1月15日,山东省东营市中级人民法院对中国进出口银行原基建办公室主任王学超受贿、违法发放贷款一案公开宣判,以受贿罪判处被告人王学超有期徒刑十年六个月,并处罚金六十万元;以违法发放贷款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金五万元,决定执行有期徒刑十二年六个月,并处罚金六十五万元(www.e993.com)2024年9月15日。扣押在案的赃款赃物依法没收,上缴国库...
...款6596万余元!遂被判有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚人民币100万元
被告人张万福犯受贿罪、贪污罪、行贿罪、国有事业单位人员滥用职权罪、巨额财产来源不明罪,数罪并罚,判处有期徒刑二十二年,并处罚金人民币120万元。扣押、查封的赃款、赃物及孳息,依法没收,上缴国库。经审理查明,被告人张万福在担任华池县县长、县委书记期间,利用职务便利,在工程项目发包承揽、结算等方面为他人谋取...
注册空壳公司“洗钱”100余万元,男子涉嫌帮信罪被刑拘
后经民警查实,李某所注册的空壳公司对公账户被用于电信网络诈骗活动,交易流水就达到100余万元。目前,李某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被金山派出所依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。(来源:极目新闻)更多精彩资讯请在应用市场下载“极目新闻”客户端,未经授权请勿转载,欢迎提供新闻线索,一经采纳即付报酬。
香港证监会郑重警告!讹称已向香港证监会提交申请,最高可罚100万...
最高可罚100万港元及监禁七年香港证监会表示,某些未获发牌的虚拟资产交易平台,讹称已向香港证监会提交牌照申请。这些失实且误导的声称令公众误以为该交易平台符合香港证监会的监管规定。香港证监会称,任何人为诱使另一人买卖虚拟资产而作出欺诈或罔顾实情的失实陈述,即属犯罪。如某虚拟资产交易平台在未获发牌时作出任...
香港金管局谴责全球付并处以100万港元罚款
金融管理专员对全球付违反《支付条例》第8Q条,未能符合其附表3第2部第6(2)(b)条下就打击洗钱及恐怖分子资金筹集措施的最低准则,处以谴责及100万港元罚款。调查发现全球付在2016年11月至2019年5月期间未有制定健全及适当的管控制度,以遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》的有关段落。