中数智汇司库企业大数据解决方案:防范虚假贸易风险与挂靠经营

挂靠经营识别功能,从央国企出发,基于全量集团知识库对各央企集团成员名单进行提取,并输出各成员单位所属层级,挖掘集团成员对外参控股全量企业名单,通过股权穿透标识出是否为民营企业。找到与“集团参控股企业名单”中企业名称相似、相同办公地址、相同高管的企业,形成疑似关联名单,央国企可参考名单结果排查是否存在疑似冒充...

温馨提示!“挂靠”缴存公积金不靠谱

按照《周口市住房公积金信用评价管理办法》的规定,将违法企业的住房公积金信用评级降为B级,列入住房公积金业务办理资格和材料审核的重点关注对象,并纳入网厅使用黑名单,暂停其使用住房公积金网厅权限。★“挂靠”代缴不可取★所谓“挂靠”代缴公积金,是指缴存人在无劳务关系或无合法代理关系的单位代开、虚开住房公积金账...

开展环评业务存在“挂靠”行为,这些企业和环评工程师被点名通报

通过环境影响评价信用平台查询,环评工程师李哲在江苏远环科技咨询服务有限公司开展了环评业务,根据河北省生态环境厅反馈调查核实情况,李哲实际工作单位为华北制药集团新药研究开发有限责任公司,存在“挂靠”行为。盐城市生态环境局对江苏远环科技咨询服务有限公司(统一社会信用代码:91320902MA1YN74G06)及环评工程师李哲(信用...

信用评级业管理暂行办法(2019年12月26日)

第十四条信用评级机构应当将高级管理人员和信用评级分析人员的基本信息向备案机构办理备案。第十五条信用评级机构的高级管理人员和信用评级分析人员离职并受聘于其曾参与评级的受评经济主体、受评债务融资工具发行人、信用评级委托方或者主承销商的,信用评级机构应当检查其离职前两年内参与的与其受聘机构有关的信用评级工作。

四部门为信用评级“立规矩” 明确“七不准”

《办法》明确，信用评级机构不得有七种行为，包括篡改相关资料或者歪曲评级结果；以挂靠、外包等形式允许其他机构使用其名义开展信用评级业务；与受评经济主体、受评债务融资工具发行人或者相关第三方存在不正当交易或者商业贿赂；向受评经济主体、受评债务融资工具发行人或者相关第三方提供顾问或者咨询服务等。近两年国内...

...中国证券 监督管理委员会令(〔2019〕第5号) 信用评级业管理...

信用评级业管理暂行办法第一章总则第一条为了规范信用评级业务,保护当事人合法权益,促进信用评级业健康发展,根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国预算法》、《企业债券管理条例》等法律法规,制定本办法(www.e993.com)2024年11月29日。

信用评级业管理暂行办法

第一条为了规范信用评级业务,保护当事人合法权益,促进信用评级业健康发展,根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国预算法》、《企业债券管理条例》等法律法规,制定本办法。第二条在中华人民共和国境内从事信用评级业务,适用本办法。法律法规和有...

中国人民银行 发展改革委 财政部 证监会发布《信用评级业管理暂行...

信用评级业管理暂行办法第一章总则第一条为了规范信用评级业务，保护当事人合法权益，促进信用评级业健康发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国预算法》、《企业债券管理条例》等法律法规，制定本办法。第二条在中华人民共和国...

中国金融规范需发展信用评级业

这类委员会挂靠在人民银行,接受人民银行的业务监管与稽核。辽宁省信誉评级委员会就是一个典型的代表,到1991年,该委员会就评定各行业债券22个,金额达3795亿元。1987年下半年,上海社会科学院发起组建了中国第一家独立于银行体系之外的地方性信用评级机构——上海...

央行:存在五种情形之一的机构不得开展评级业务

本办法所称信用评级机构,是指依法设立,主要从事信用评级业务的社会中介机构。本办法所称评级对象,是指受评经济主体或者受评债务融资工具。本办法所称债务融资工具,包括:贷款,地方政府债券、金融债券、非金融企业债务融资工具、企业债券、公司债券等债券,资产支持证券等结构化融资产品,其他债务类融资产品。