逾期协商还款:钱打到对公账户可行吗?安全性如何?
而协商还款的方式可以选择将还款金额转入借款人的对公账户,这样借款人可以直接将款转入对应的账户。协商还款还对公账户是靠谱的。首先,是一家合法经营的借贷平台,拥有相应的牌照和资质。其通过银行系统进行资金存管,保障借款人和投资人的资金安全。因此,借款人可以放心将款转入对公账户中。其次,采用对公账户还款方式...
当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈
“马上从公司账户上支付300万元给成都某商贸公司,相关手续后续再补……”去年6月,徐州某科技公司的财务周某突然被公司法人及总经理拉入一微信群,要求其立马向成都某商贸公司转账。因微信头像、昵称与实际相符,周某并未起疑,遂按公司法人的要求先后将公司名下资金300万元转入指定的对公账户。当天下午,公司法人收...
利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!
马某随即打电话给银行想冻结账户,但由于主要材料都在对方手里无法办理。经查,截至案发,马某的对公账户内共转入121万余元,其中查明涉案金额共计70万元。检察机关经审查认为,犯罪嫌疑人马某为牟利明知其“上线”利用信息网络实施犯罪仍将自己的对公账户卖给“上线”用于转账,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,遂对马...
再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?
个体户如果没有对公账户,可以直接公转私打到对方个人卡。
起底“地下钱庄”:多藏身居民楼,非法转移巨额资金
一是支付结算型地下钱庄:犯罪嫌疑人通过设立空壳公司,采取网银转账、手机银行等方式协助他人将对公账户非法转到对私账户、套取现金等进行非法支付结算。此类犯罪手法隐蔽、交易时间快速、交易金额庞大,迎合了部分人非法转移资金、套取现金等需要。二是非法买卖外汇型地下钱庄:犯罪嫌疑人在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚...
老板怎么合法从公司拿钱 对公账户转法人私人账户合法吗
作为公司的老板,想要从公司拿钱,总会想办法筹划让实际到自己手上的钱更多,那么老板怎么合法从公司拿钱?对公账户转法人私人账户合法吗?下面我们就来看看有哪些方案(www.e993.com)2024年9月19日。1、通过第三方平台筹划后取出,企业可以与比安财穗合作,通过平台制定合理的筹划方案,平台提供的降低企业成本解决方案,是由财税专家根据企业实况,定制针对性...
公司对公户里面的钱,可以转到私人账户吗?
对公账户的钱可以通过银行转账的方式给股东。一般情况下,法人和股东是不能够往公司的账户来进行存钱,除非说只是暂时性的一种借款,我们国家的税收管理相关法规当中规定,有一些具体的存款都是必须要进行税收缴纳。法人和股东不能往对公账户存钱。一般来说,这样做不合法,除非是属于暂时性借款、分配利润等特殊情况,不然...
四川破获特大贩卖对公账户案 一个账户转手获利数千
开设账户有人以中间人、或者“法人头子”身份,召集社会闲散人员或以给钱让他人帮忙的名义,注册企业,之后再拿着企业注册信息前往银行开设企业对公账户转手贩卖买家以每套几百元至几千元不等的价格收购包含工商营业执照在内的银行对公账户,再以每套5000至6000元的价格,转手卖给他人或直接销往境外...
买卖“对公账户”不费力赚大钱?这是犯罪!!
所谓对公账户,即企业银行结算账户,是为企业法人、非企业法人、个体工商户办理结算业务的账户,能有效保障资金安全。据了解,批量购买对公账户的主要为犯罪团伙,可能将非法买卖获得的对公账户伪装成正规公司,一方面让普通市民难以辨别电信网络犯罪,另一方面使资金流转更具隐蔽性,也增加了警方侦查办案的难度,为电信诈骗、洗钱...
揭秘银行对公账户买卖“产业链”
“产业链”的上游是非法买卖对公账户的中介,联系“小白人”注册营业执照并开立对公账户,中介收集好初始资料后,补齐法人章、财务章的基础资料,集齐“五件套”(手机卡、营业执照、公司公章、对公账户、U盾)便可以在黑市上流转,价格在5000元~15000元不等。