银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

(如果有冻结文书)202X年X月X日申请人发现名下XX银行账户(卡号XXXXXXX)被贵局以文书编号“XX公(治)冻财字2024XXXX号”限额冻结XXXX元整,关于此笔冻结提供情况说明如下:(这段话的目的就是把你账户信息等标识出来)。此银行账户均系本人使用,从未有过出租出借出售、帮助他人转账、违规交易刷流水的行为,系本...

【锡检说法】对公账户卖不得,来钱快,也很“刑”!

出租、出借、买卖银行卡或对公账户涉嫌违法犯罪,不能抱有不劳而获的侥幸心理,为贪图小利走上违法犯罪道路,要提高个人法律意识,妥善保管好身份证、手机卡、银行卡、网银U盾、对公账户等,如发现有买卖电话卡、银行卡等违法犯罪行为,及时报警处理。来源:梁溪检察第2222期忠诚崇法守正为民为大局服务为...

银行卡的钱无缘无故被转走了怎么办?

首先，我们要明确一点：银行卡的钱被别人转走并不意味着就无法追回。在发现资金异常后，第一时间采取行动至关重要。下面，我将以专业人员的角度，为大家详细解析应对策略和可能的追回途径。第一步：立即联系银行一旦发现银行卡内的资金被非法转移，应立即拨打银行客服热线，向银行说明情况并要求冻结账户。银行会根据客...

亲人去世后,银行卡里的钱怎么取?这条新规,今起实施!

中新经纬走访部分银行了解到,如果持有银行卡和交易密码,继承人可以直接通过ATM机查询。如果不知晓密码,则需要提供一些证明材料来银行查询。根据原中国银保监会办公厅、司法部办公厅联合下发的《关于简化查询已故存款人存款相关事项的通知》,已故存款人的配偶、父母、子女凭已故存款人死亡证明、可表明亲属关系的文件(如...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

转账额度:网银转账100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;经网银递交的海外转账,每次120港币(不含电报费)周期:6周左右备注:视频开户(三)香港汇丰银行-3.5万存款香港个人银行中,汇丰银行设立的个人卡是很受客户青睐的港卡之一,从其雄厚的金融背景,资金实力,让越来越多的客户信赖,汇丰银行从成立之初...

多家银行重要公告!关乎你账户里的钱

银行将主动通过电话、短信、信函、官方App或微信推送等方式对符合条件的“沉睡账户”进行提醒通知(www.e993.com)2024年11月7日。收到提示消息之后,用户可以根据指引进行下一步具体领取操作。用户自主查询用户还可以自主了解查询本人“沉睡账户”情况。积极整理本人持有的各类银行卡,及时注销长期不用的银行卡。同时,也可以通过银行机构网点,或手机银行...

微粒贷逾期扣款是否会扣其他银行的钱?如何防止银行卡自动扣款?

在中国,贷款服务通常需要借款人提供个人的有钱银行账户信息作为还款渠道。微粒贷通常会要求借款人绑定自己的银行卡,这样借款人还款的只要时候就可以通过银行卡直接还款。如果借款人逾期未还款,微粒贷会通过电话、短信等方式提醒借款人尽快归还欠款。如果借款人逾期还款,微粒贷可能会采取一些法律手来追款。他们可能会起诉借款...

银行卡都实名制了,为何90%被骗的钱还是找不回来?

“现金类型”跑分团伙往往会借用别人的身份信息，开设多个银行账户。等到受害者的血汗钱流入其中一个涉诈账户之后，他们首先会把这笔钱分拆成多笔小额资金打入其他子账户，然后这些子账户里的涉诈资金还会继续分批流入更多的孙账户。这些经过多次拆分、汇款的涉诈资金，最终会被“现金类型”跑分团伙从遍布全国的多个ATM机...

钱借存在男友账户分手后被其挪用,还能要回吗

为避免银行卡内的资金被盗用,她主动提出将9.97万元存款转入男友银行卡账户,男友也立即答应保管。其间,张卓的银行卡内,除了陈虹存入的9.97万元外,还存有他本人的工资。而他们的日常开销也多数是使用的这张银行卡。然而,陈虹与张卓的恋情并未开花结果。2022年,两人因感情不和分手。分手后不久,张卓在未告知陈虹的情况...

揭秘!银行卡转账限额为何“缩水”?如何提额?

连日来,一则“工资卡转账限额被降到500元”消息引发街谈巷议,银行卡转账限额为何会突然被降低?影响多大?怎么解决?记者了解发现,不少银行此前已经发布公告预告了将要调整部分个人银行结算账户非柜面交易限额的动作,调整包括网上银行、手机银行、自助设备、第三方支付、POS等方面的支付限额。