代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节
本来经营正规生意,无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后,曹某就此走上歪路,不到两年时间里银行流水就高达1000余万元,看似赚得盆满钵满,实则触犯了法网。据微信公众号“最高人民检察院”8日消息,日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一...
现阶段我国信贷中介现状、风险与解决方案
私人财务公司、钱庄等,表面可能以合法组织存在,诸如装潢公司、当铺、银楼、洋行、外贸公司、旅行社等,地下借贷生意不按金融监管机构的法律法规行事,其业务包括发放高利贷、转移资产、诈骗、洗黑钱、非法汇款等,往往带来违法性质。
洗黑钱:练家子就是不一样,小伙仅用一个盖子,打的敌人落花流水
这里的镇街干部“上门问事”已解决问题1.41万个9月1日14:40|资讯滚动信访工作男子闯红灯后用室友身份信息顶包:室友竟是在逃人员,两人均被抓8月31日14:50|澎湃新闻传销在逃人员闯红灯1238打卡上班后就没有再出来,4天后才被发现!美国万亿银行巨头,员工在工位离世,警方:正在调查今天07:53|每日经济...
涉案资金流水高达155万余元 澄迈警方成功打掉一“跑分洗黑钱...
涉案资金流水高达155万余元澄迈警方成功打掉一“跑分洗黑钱”犯罪团伙新海南客户端、南海网、南国都市报9月17日消息(记者王燕珍)近日,澄迈警方经缜密研判、循线深挖,成功打掉一“跑分洗黑钱”犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人6名,涉案资金流水高达155万余元。据了解,澄迈警方以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手,...
...银行卡流水达240万!男子办卡21张,多省市“跑分”帮骗子洗黑钱...
2021年5月,陈某在网络论坛上发帖寻找日结工资的兼职,很快便有人给陈某留言,称只需要提供一张银行卡,给其使用一天就可获得600元的报酬。陈某在利益的诱惑下,利用持有的两张身份证办理了多张银行卡,用手机配合对方走流水获利。尝到甜头后,陈某继续在网上寻找类似兼职,并前往云南、福建和广州等地进行“跑分”活动...
微信灰色产业链:名曰微信跑分实则洗黑钱,每日流水六七位数暴利
最主要的还是洗钱是属于违反国家刑法的犯罪,情节严重的处五年以上十年以下的有期徒刑,还要罚款说下机哥知道的大部分跑分吧,打着暴利的幌子,实则是杀猪资金盘,在你交了1000或者10000时让你跑分,跑到90%进度,也就是900或者9000分的时候你会发现没有单了,这时候你就会发现退钱不能退,不能退只能继续交钱继续跑,再...
抓获嫌疑人28人、涉案流水5000余万元,绍兴公安成功破获一起网络...
月“入”百万,实为洗黑钱宋某某开有一家童装店,而其丈夫钱某益是一个无业游民。2021年8月,丈夫向宋某某提出需要借用银行卡办事,然而不久后她被告知银行卡被冻结,宋某某发现卡内没钱,但银行流水很多,出于好奇宋某某进行了统计,发现经过其银行卡的金额高达100万元以上。
明溪男子半年赚了1千多,殊不知卡内流水账高达100多万
在民警的侦查下,告知王先生是因为他把银行卡和密码借出去,犯罪分子将此卡拿去洗钱,半年的流水账达100多万,该卡因为涉嫌非法洗钱被江西法院冻结,王先生姑姑辛辛苦苦赚来的4万多块钱也因此被没收了。鉴于王先生及其姑姑都是在毫不知情的情况卷入洗钱案,最后法院没有追究他们的刑事责任。
“跑分”洗黑钱300万元!通山警方打掉16人洗黑钱团伙
荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员柯国强)近日,湖北通山警方成功打掉一个“跑分”洗黑钱团伙,现场抓获涉案人员16人,涉案流水金额达300万元。11月7日晚,通山县公安局东城派出所接群众举报,辖区某宾馆疑似多人聚集进行“跑分”洗钱犯罪活动。为使嫌疑人放松警惕,民警装扮
“警察”来电告知“洗黑钱” 女子被骗41.5万元
事件丨“警察”来电告知“洗黑钱”,女子被骗41.5万元今年6月16日,刘女士突然接到一名自称是“天津市公安局陈警官”的男子打来的电话,对方说她涉嫌洗钱犯罪并非法获利,警方已介入调查,要求刘女士老实交代。“陈警官”刚挂电话,一位“郭队”打来电话问刘女士是否认识一个叫李伟的,刘女士自然否认。对方“好心提醒”,...