办贷款“刷流水”,其实是在“洗黑钱”!

宣传征信有问题的“黑户”也可以办理贷款,还帮刷银行卡流水、请吃饭和按摩...2024年7月,南京雨花台区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉的一起案件中,被告人汪某某在面对这些贷款广告时,动起了歪心思,最终“人财两空”。事情还要从一条贷款广告说起。2024年6月份,做生意缺钱的汪某某在浏览直播平台看到...

跨境网赌操纵“低价话费慢充”洗黑钱,全职宝妈开网店一年流水高达...

跨境网赌操纵“低价话费慢充”洗黑钱,全职宝妈开网店一年流水高达2亿年入600万,“想赚钱证明自己让2024-09-1110:10:31都市观察福建举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败都市观察3342粉丝宣传正能量,传播社会热点00:13女网红哭诉模特...

涉案资金流水高达155万余元 澄迈警方成功打掉一“跑分洗黑钱...

新海南客户端、南海网、南国都市报9月17日消息（记者王燕珍）近日，澄迈警方经缜密研判、循线深挖，成功打掉一“跑分洗黑钱”犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人6名，涉案资金流水高达155万余元。据了解，澄迈警方以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手，连续发起三轮集群战役，破获了一批电诈案件，抓获了一批违法犯罪人员，始...

...银行卡流水达240万!男子办卡21张,多省市“跑分”帮骗子洗黑钱...

2021年5月,陈某在网络论坛上发帖寻找日结工资的兼职,很快便有人给陈某留言,称只需要提供一张银行卡,给其使用一天就可获得600元的报酬。陈某在利益的诱惑下,利用持有的两张身份证办理了多张银行卡,用手机配合对方走流水获利。尝到甜头后,陈某继续在网上寻找类似兼职,并前往云南、福建和广州等地进行“跑分”活动。

微信灰色产业链:名曰微信跑分实则洗黑钱,每日流水六七位数暴利

那么平台为什么给你那么高比例的佣金呢?想想就知道这些收款不干净,就是利用正常人的收款码来进行洗黑钱,不要以为我们离洗黑钱很远,这就是在身边的。所以具体来说这个不属于灰色项目,而属于黑色项目。他们利用你的账户来规避被打击的风险。比如网络博彩为了减少自己账户被查被封,找到了中间商给中间商让一部分佣金,中...

【华楠直播间|实录】「孤注一掷」现实亲历者讲述缅甸逃亡经历-钛...

第三,老板会恐吓大家,如果想跑,我敲断你的腿、活埋、卖器官,所以不要想着跑(www.e993.com)2024年11月7日。他们有“两条腿”在咱们国内,一条腿是舌头,一条腿是车队,有车队专门帮他拉人过去的,洗黑钱过去的。所以要想回来真的很难,在没有被他洗脑之前,赶紧想办法跑,我知道跑不掉肯定是很残忍的事情,但是留在那只能骗人。