涉案资金流水高达155万余元 澄迈警方成功打掉一“跑分洗黑钱...
新海南客户端、南海网、南国都市报9月17日消息(记者王燕珍)近日,澄迈警方经缜密研判、循线深挖,成功打掉一“跑分洗黑钱”犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人6名,涉案资金流水高达155万余元。据了解,澄迈警方以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手,连续发起三轮集群战役,破获了一批电诈案件,抓获了一批违法犯罪人员,始...
...银行卡流水达240万!男子办卡21张,多省市“跑分”帮骗子洗黑钱...
男子办卡21张,多省市“跑分”帮骗子洗黑钱被抓一张银行卡借一天赚600还包往返路费、食宿费有这样的好事?为赚快钱、方便钱男子多省市“职业跑分”最终将自己“跑”进了监狱尝到甜头滑入犯罪深渊2021年5月,陈某在网络论坛上发帖寻找日结工资的兼职,很快便有人给陈某留言,称只需要提供一张银行卡,给其...
洗黑钱:练家子就是不一样,小伙仅用一个盖子,打的敌人落花流水
3万买的手机太卡第二天想退?女子:内置私人管家,一键叫直升机8月19日10:57|新浪新闻综合趣闻1折戟于网速加快,商誉与内讧不断,无实控人后这家公司居然翻了身8月18日23:16|反做空研究中心迅游科技股权1有锯齿都撕不开,这破包装到底怎么回事!今天15:34|热点聚焦主播打造“高富帅”“白富美”骗...
四大银行集体宣布,一天流水超过这个数,要被监管调查
为何要推出大额现金管理现金流通的主要渠道就是通过银行的账户存取,为了遏制以大额现金交易衍生的洗黑钱等违法行为。我国需要加强对大额现金交易的管控,以此推出的就是“大额现金管理”。除此之外,国家还进行了多项对金融市场管控举措。加强对税务的监控力度,严厉打击相关犯罪一、稽查收入比例由原来的百分之一点五增长...
广西一社保局遭电信诈骗521万:70万赃款流入黄金市场,深圳两公司...
3月22日至24日,深圳两家黄金交易公司被控掩饰、隐瞒犯罪所得一案,在广西桂林市雁山区法院开审。此案因涉及“社保局被电信诈骗520余万养老金”事件备受关注。2018年9月,广西桂林市荔浦市社保局出纳吴某遭遇电信诈骗,该局账户上521.7万元公款(系城乡居民养老保险基金和被征地农民补偿款)被转入骗子指定账户。事后,吴...
局中局!女子被陌生人带到宾馆损失70万余元,对方也是受害者
同一天,丽丽在家午休时,忽然接到了“某公安机关办案人员“的电话(www.e993.com)2024年9月2日。对方说,丽丽刚开的银行卡涉嫌洗黑钱,需要接受调查。想到自己确实不久前刚开了银行卡,丽丽心里十分不安,于是按照对方指示将40多万元转到了指定账户。没想到,转完账后,对方依然说她后续还要接受处理,除非能配合“公安”找到其他“嫌疑人”。而她收...
莆田:男子为蝇头小利出售银行卡,涉案70万余元被公诉!
莆田:男子为蝇头小利出售银行卡,涉案70万余元被公诉!刚满18周岁的云南小伙子因为缺钱,为赚取2000元的好处费,居然办理银行卡出售给老乡王某用于电信诈骗犯罪,到头来他自己也被骗,不仅只拿到200元的好处费,而且要面临法律的惩处。近日,福建省莆田市荔城区人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对被告人鲁某提起公诉。
1个电话2天时间骗女子近70万 老套骗局总有人信
“这么老套的骗局,竟然还能骗了一个人近70万元……”话音刚落,宁波江北中马派出所的民警也是直摇头——在他们眼里,这是一个称得上老掉牙的“医保卡”骗局,竟然还会有人中招。更让民警郁闷的是,被骗的女士还算一位高学历者,工作地还是警察经常上门辅导防范的地方。一个电话郭女士陷入恐慌43岁的郭女士就职于...
潍坊紧急提醒!警惕!警惕!_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper
2023年2月的一天,奎文区刘女士报警称自己接到一个“公检法”电话,被骗了70万余元。刘女士称,她当日接到了一个“00”开头的电话,对方自称是潍坊市公安局的民警,并且详细地提供了刘女士的全名和身份证号码,语气严厉地通知她名下有一个从越南至哈尔滨的非法入境记录。听到自己犯了事,刘女士立刻慌了神,完全放松了...
【谨防网络诈骗】为蝇头小利,出售银行卡!云南一小伙涉嫌帮助信息...
2021年4月,鲁某在云南老家碰到好朋友王某,王某向他收购银行卡,称要用于洗黑钱“走账”,还承诺给鲁某好处费2000元。过了几天,鲁某因为缺钱,又急着用钱,就带着身份证和王某等人一起先办理了一张电信的手机卡,再拿着这张手机卡办理了一张银行卡和U盾,办理完成后,鲁某将银行卡、电话卡和U盾给他们,王某和鲁某...