“留学”公司利用虚拟货币洗黑钱 涉案资金超800万元
原标题:“留学”公司暗藏“洗钱”勾当!青岛警方抓获9人,涉案资金超800万元动动手指开设账户,转入转出、购买虚拟货币即可获得提成?近日,青岛警方办理的一起利用虚拟货币USDT(全称“泰达币”,以下简称“U币”)进行帮助信息网络犯罪的案件即将审查起诉,抓获相关违法犯罪嫌疑人9名,涉案资金超800万元。网上逃犯牵出案...
代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑
澎湃新闻消息,经营正规生意的曹某,无意间发现代缴电费有不菲“折扣”后,就此走上歪路。不到两年时间,其银行流水就高达千万,看似赚得盆满钵满,实则早已触犯法律。2月8日,最高检官方微信公众号披露了一起通过代缴电费“洗黑钱”的案件。上述案情显示,曹某在扬中市经营一家新能源公司。2021年6月,在浏览网站时...
用自己银行卡为他人洗黑钱 流水达600万!贵州两逃犯春节落网
刑侦大队接到理化派出所移交两逃犯后,迅速对两名犯罪嫌疑人进行突击审讯,一开始二人对自己的犯罪事实万般狡辩,拒不交代自己的犯罪事实,在侦查人员审讯攻势下以及大量的证据面前,吴某宇、刘某永最终如实交代了提供自己银行卡给他人洗黑钱并从中获利的犯罪事实,二人银行卡涉案流水达600万余元。目前,吴某宇、刘某永...
涉案资金流水高达155万余元 澄迈警方成功打掉一“跑分洗黑钱...
新海南客户端、南海网、南国都市报9月17日消息(记者王燕珍)近日,澄迈警方经缜密研判、循线深挖,成功打掉一“跑分洗黑钱”犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人6名,涉案资金流水高达155万余元。据了解,澄迈警方以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手,连续发起三轮集群战役,破获了一批电诈案件,抓获了一批违法犯罪人员,始...
...银行卡流水达240万!男子办卡21张,多省市“跑分”帮骗子洗黑钱...
2021年5月,陈某在网络论坛上发帖寻找日结工资的兼职,很快便有人给陈某留言,称只需要提供一张银行卡,给其使用一天就可获得600元的报酬。陈某在利益的诱惑下,利用持有的两张身份证办理了多张银行卡,用手机配合对方走流水获利。尝到甜头后,陈某继续在网上寻找类似兼职,并前往云南、福建和广州等地进行“跑分”活动...
取现超5万要核实身份?央行发文别慌,银行监控现金只为反洗黑钱
央行发文别慌,银行监控现金只为反洗黑钱由央行、银监会、证监会3部门联合下发的文件,要求从今年3月1号起,个人存取款5万元以上,需向银行登记资金来源的新闻,在社会中引发了很大的争议(www.e993.com)2024年9月15日。按照这个文件要求,存取款5万元以上的要核实客户身份?对此,很多人都感到特别慌,但对于这个事情大家千万别慌,因为银行监控现金只是...
涉案400万!5名快递小哥“兼职刷单”为境外犯罪集团洗钱被逮捕
4月8日,四川宜宾市叙州区人民检察院批准对涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的郭某强等五名犯罪嫌疑人执行逮捕。红星新闻记者了解到,郭某强等5人均为某知名网络快递平台同城快递小哥。5人原本只想兼职刷单“跑分”挣点外快,竟因一时贪念引来牢狱之灾,涉案金额共计达到400万余元。
渑池农村老汉接陌生电话被骗5万 对方称其洗黑钱
今年6月5日10时许,渑池县果园乡东安头村村民姚光木到渑池县公安局刑警大队报案,称其2015年5月29日,接到电话称其涉嫌云南一起洗黑钱的案件,个人账户会被清查,为了保全个人名下财产,须将钱款汇入一个安全账户,对方遂发过来一个账号让其转款。姚光木信以为真,将5万元积蓄全部汇去后才发觉是骗局。
四大银行集体宣布,一天流水超过这个数,要被监管调查
现金流通的主要渠道就是通过银行的账户存取,为了遏制以大额现金交易衍生的洗黑钱等违法行为。我国需要加强对大额现金交易的管控,以此推出的就是“大额现金管理”。除此之外,国家还进行了多项对金融市场管控举措。加强对税务的监控力度,严厉打击相关犯罪一、稽查收入比例由原来的百分之一点五增长至现在的百分之二点五...
微信灰色产业链:名曰微信跑分实则洗黑钱,每日流水六七位数暴利
那么平台为什么给你那么高比例的佣金呢?想想就知道这些收款不干净,就是利用正常人的收款码来进行洗黑钱,不要以为我们离洗黑钱很远,这就是在身边的。所以具体来说这个不属于灰色项目,而属于黑色项目。他们利用你的账户来规避被打击的风险。比如网络博彩为了减少自己账户被查被封,找到了中间商给中间商让一部分佣金,中...