代缴电费有折扣?原来是有人在“洗黑钱”
不到两年时间里银行流水就高达1000余万元,看似赚得盆满钵满,实则触犯了法网。日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。
“提供银行卡,还让“办贷人”写不用于违法《保证书》”,法官:主观...
其中,被告人刘强名下建设银行卡尾号6001账户接收电信诈骗被害人被骗款:李某甲多笔共计933238元(减去前期提现实际损失869595元)、李某乙77000元;被告人刘汪林名下天津农商银行卡尾号8386、工商银行卡尾号8332、北京银行卡尾号5113接收电信诈骗被害人被骗款:李某甲87000元、孙某某50000元、丁某某10000元、唐某某1000...
代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节
不到两年时间,其银行流水就高达千万,看似赚得盆满钵满,实则早已触犯法律。2月8日,最高检官方微信公众号披露了一起通过代缴电费“洗黑钱”的案件。上述案情显示,曹某在扬中市经营一家新能源公司。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代缴电费的广告弹窗。发现可以省钱,便根据广告上的信息添加了陈某(另案处理)的...
代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑
不到两年时间,其银行流水就高达千万,看似赚得盆满钵满,实则早已触犯法律。2月8日,最高检官方微信公众号披露了一起通过代缴电费“洗黑钱”的案件。上述案情显示,曹某在扬中市经营一家新能源公司。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代缴电费的广告弹窗。发现可以省钱,便根据广告上的信息添加了陈某(另案处理)的...
用自己银行卡为他人洗黑钱 流水达600万!贵州两逃犯春节落网
用自己银行卡为他人洗黑钱流水达600万!贵州两逃犯春节落网大方县公安局刑侦大队办理的陈某平等人涉嫌帮助网络信息犯罪案中,经查,2021年6月至8月,吴某宇、刘某永等30余人的犯罪团伙盘踞在贵阳花果园,提供自己的多张银行卡给他人结算网络违法犯罪资金,大方警方已经在前期将大部分犯罪嫌疑人抓获,并于2021年9月...
...银行卡流水达240万!男子办卡21张,多省市“跑分”帮骗子洗黑钱...
经查,自开始“跑分”以来,陈某利用两张身份证共办理了21张不同银行的银行卡,共计流水约240万元,获利5000余元(www.e993.com)2024年9月15日。陈某对其犯罪事实供认不讳,目前案件正在进一步办理中。科普时间什么是“跑分”?所谓“跑分”即是使用自己的银行卡或微信、支付宝的收款码,帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱,随后赚取佣金...
小混混洗黑钱,一年银行卡流水竟高达上百亿,带着发小买豪宅买豪车...
小混混洗黑钱,一年银行卡流水竟高达上百亿,带着发小买豪宅买豪车让人羡慕展开2023-05-1417:16发布于山西|9万观看1223330106手机看C位看普法前线粉丝5.6万|关注0+关注作者最新视频1159|04:40案件实录:女子遭遇电信诈骗,民警上门制止,启动紧急止付程序保住卡中64万1评论2024-09-101025|...
涉案流水近千万!江苏盐城警方打掉一利用银行卡洗钱团伙
韦某这伙人帮人洗钱,每10000元能拿到150元的提成,他们从10月份开始用银行卡帮人洗钱,短短半个月,银行流水就达到近千万元,非法收入十多万元。目前15名犯罪嫌疑人都已被警方采取强制措施,同时,盐城亭湖警方将根据循线追踪,继续深挖上游的电信诈骗犯罪团伙。
涉案资金流水高达155万余元 澄迈警方成功打掉一“跑分洗黑钱...
新海南客户端、南海网、南国都市报9月17日消息(记者王燕珍)近日,澄迈警方经缜密研判、循线深挖,成功打掉一“跑分洗黑钱”犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人6名,涉案资金流水高达155万余元。据了解,澄迈警方以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手,连续发起三轮集群战役,破获了一批电诈案件,抓获了一批违法犯罪人员,...
四大银行集体宣布,一天流水超过这个数,要被监管调查
面对生活上的各种压力,车贷,房贷等等。人们在生活中都会有一种存钱意识,这一点在当代年轻人父母那一辈可以体现出来。而且对于很多人来说,银行相较于其他存储方式是更为安全的。所以免不了去银行将大额现金存入进去。可是你知道每天流水到达多少会被监控风险吗?相关人士透露流水到达“这个数”就要被监察!