为申请10万贷款,男子开设对公账户却沦为了洗钱工具

因公司出现经营困难,老板通过“中介”申请贷款补助,注册两家公司并开通了对公账户交由对方办理,最终男子没有等来补助,却等来了民警。对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而,近来不少诈骗分子却到处找人注册对公账户,变成电信诈骗和洗钱团伙的洗钱工具。近日,四川崇州法院审结一起帮助信息网络犯罪...

揭秘“对公账户交易”黑灰产业链,签字露脸就能赚5000?

有经验的行内人士发现，对公账户被卖给网络诈骗、洗黑钱、网上赌博等团伙犯罪作为违反规定资产安全通道等专用工具。据昆明市公安局详细介绍，这与对公账户一部分特性有关：对公账户每天转账限额高些，更能考虑犯罪分子要求；第二，网络诈骗等违法犯罪全过程中通常伴随经常转帐，用公司账户比个人帐户更非常容易避开金融业...

1万多张银行卡、近2千个对公账户,每月利润超百万!这条黑产团灭

通过倒查和审讯,警方发现,在蒋某某贩卖银行卡的背后,隐藏着一个涉及全国27个省市区的特大买卖银行卡犯罪团伙,今年4月28日,公安部指挥各地警方统一收网,一举抓获犯罪嫌疑人631名,缴获银行卡11220张、企业对公帐户1886个,查扣一大批手机卡、U盾、公章等涉案物品。“黑中介”买卖银行卡牟取暴利一万多套银行卡,还...

第十期 | 每周电诈警情预警(对公账户风险防控篇)

没多久,周某接到银行电话,称他名下的对公账户有异常。到银行一查后,发现账户上资金流动频繁,数额巨大。他猜想,别人极可能在用他的账户洗黑钱,于是动了歪心思。7月14日,他带着证件前往银行,将该账户的网银关闭了,让账户上的钱就只进不出。从7月15日起,陆续从该账户转出60万元。直到警方查出账户有问题,冻结...

外媒:意央行调查中行无关洗钱案 是"例行公事"

参考消息网2月18日报道外媒称,西班牙警方2月17日突击搜查马德里市中国工商银行分行,以“涉及洗黑钱及税务欺诈”,拘捕5名银行管理层人员。据英国广播公司网站2月18日报道称,警方说,工商银行马德里分行涉嫌“帮助”犯罪团伙将通过偷渡、税务诈骗和违反工人权利所得的资金引入金融系统。这些钱之后通过合法途径转向中国,涉...

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从事证券、期货、金融市场、防止洗黑钱、上市公司条例,操守准则等法规执行及有关法律工作35年,具有丰富的实践经验和专业知识(www.e993.com)2024年11月19日。曾任香港证监会法规执行总监,财政司委任审查员,4间持牌公司共7类受证监会监管的负责人员,上市公司执行董事和合规及风险督导委员会主席,商业罪案调查科高级督察。现任香港注册合规师公会荣誉主席...

帮助信息网络犯罪活动罪的“主观明知”问题的认定,附实务案列

张秀跃、金开春帮助信息网络犯罪活动案(2020)豫1328刑初545号法院认为,被告人金开春违反相关规定,在自己没有实际经营的情况下,以虚假注册公司为他人办理对公账户供他人使用,应当明知其开办的对公账户可能用于实施电信网络诈骗等犯罪行为,仍持放任态度帮助他人开办银行卡,造成为他人实施犯罪活动而提供支付结算帮助,...

【教育整顿成果展】扶绥县公安局“断卡”行动首轮集中收网 抓获...

警方告诫广大群众:一、千万不能向他人出租、出售、出借自己名下的银行卡、电话卡、对公帐号及结算卡、微信或者支付宝等第三方帐户,如果已经有出租、出售、出借等这些行为,赶紧去银行办理挂失,并主动到公安机关说明情况。二、如有发现身边人员买卖银行卡或者有出租、出售、出借等这些行为的,请及时拨打110向公安机关举...

湘潭“人力资源”公司 24 小时“上班” 5 月资金流水高达 2.5 亿...

可疑对公账户中揪出黑灰产链条4月中旬,湘潭县公安局从一个涉电诈对公账户入手,历时一月,辗转湘潭、长沙、福建安溪等地,先后抓获非法买卖对公账户、银行卡违法犯罪嫌疑人16名,扣押作案笔记本电脑2台、作案手机数十台、完整对公账户资料25套、个人银行卡资料30余套、印章十余枚,追缴非法所得10万...

市公安局预防电信网络诈骗致全市人民的一封信

一、冒充安全局、公安局、检察院、法院等工作人员以被害人涉嫌贩毒、走私、洗黑钱或法院传票、邮包藏毒或涉嫌贩毒等为名,诱使被害人将银行卡内资金打入所谓的“安全账户”。二、冒充银行工作人员以被害人信用卡透支消费、欠费为名或称被害人身份被盗用等骗术实施诈骗,诱骗被害人将卡内现金转入所谓“安全账户”。