办贷款“刷流水”,其实是在“洗黑钱”!

宣传征信有问题的“黑户”也可以办理贷款,还帮刷银行卡流水、请吃饭和按摩...2024年7月,南京雨花台区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉的一起案件中,被告人汪某某在面对这些贷款广告时,动起了歪心思,最终“人财两空”。事情还要从一条贷款广告说起。2024年6月份,做生意缺钱的汪某某在浏览直播平台看到...

对公账户暗藏“玄机” 兰州警方捣毁一洗钱产业链 抓获11名涉案...

近日，兰州市公安局红古分局以“兰剑·盛夏”行动为抓手，跨省追击、缜密侦查，成功打掉一个利用对公账户非法洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，查获涉案银行卡60余张、电话卡20余张、手机30余部、对公账户及U盾115件，成功斩断了一条跨多省洗钱“黑灰产”链条。洗钱团伙初露端倪今年3月6日，兰州市公安局红古...

以4000元出售“营业执照”,利用对公账户帮助电诈分子“洗钱...

2019年6月至7月间，周某某注册成立贵州优某电子商务有限公司、贵州然某电子商务有限公司、贵州阅某电子商务有限公司，在办理对公账户后，将三家公司营业执照、对公账户以4000元的价格贩卖给他人，后该对公账户被用于实施电信网络诈骗，受害人将被骗资金转入对公账户中。2022年7月25日，周某某因买卖国家机关证件罪被...

新加坡发布【反洗钱策略】!非法资金无处遁形!香港:淡定围观!

他们把钱弄合法的手法有很多种,比如设立没有实际经营的单一家族办公室;或者购买虚假的不存在的服务,利用多家空壳公司把钱转进转出,钱在海外转了一圈,再回到新加坡;或者设立多个第三方账户,把大钱分成小钱,每笔钱都低于规定申报的额度,频繁快速转账,把钱层层转移,分散到不同渠道,提升资金溯源的难度;数字货币和艺术品...

男子接电话被告知涉嫌洗黑钱 40天被骗1127万

昨天上午,广东省公安厅召开“3+2”专项行动暨打击整治电信诈骗犯罪发布会。据通报,深圳一家高科技公司的工程师常某,被连续诈骗40天,被冒充青岛市公安局、检察院、法院等机关的骗子,以其涉嫌洗黑钱为由诈骗1127万元。电话称事主涉嫌洗黑钱警方介绍,骗局从2014年12月21日开始。当天,常某接到自称某快递公司的电话...

搜狗号码通:用户需警惕“公检法”“安全账户”

“我是市公安局民警xx,你有一张银行卡涉及异地公安机关正在侦办的一起毒品/贩卖枪支/洗黑钱等案件,公安机关将冻结你的银行账号,请你配合调查(www.e993.com)2024年11月19日。”经过两个小时的“洗脑”和连环的心理攻势,当然还是需要将事主的银行帐户存款马上转入其指定的“安全帐户”,以免财产不受损。

涉案金额约140亿港元!香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案

香港海关16日表示,破获历来最大宗的洗黑钱案件,涉案金额约140亿港元。海关共拘捕7名怀疑涉案人士,并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产。据悉,海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族式经营,不但在本地开设多间公司和多个银行账户,更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀...

新加坡男子挂名980家公司董事被抓,涉嫌帮中国人洗黑钱!

名下公司参与洗黑钱金额高达700万新币2020年2月,谢先生帮助一名中国客户肖先生(化名)注册公司,公司从事背包、行李箱和旅行配件的零售。中介告诉谢先生,肖先生想做贸易生意,但业务通常不在新加坡。同时肖先生想规避中国的外汇管制,要在境外开设银行账户,因此想在新加坡成立公司。谢先生并没有问个中缘由,便协...

刚刚,大批华人账户被冻结!与澳洲长江换汇类似!海外换钱小心了...

据了解,不少人的汇款资金到达中国后,就遭到中国警方的冻结,并被指涉及洗黑钱行为。新加坡消费者协会表示,自今年1月至10月18日,他们已经收到25起涉及汇款公司的投诉,其中20起与山立中国汇款及钱币兑换店有关。消费者协会主席杨益财还说,这25起投诉中有三起涉及长诚中国汇款(ZhongguoRemittancePteLtd)和一起...

独家|犯罪集团诱港人北上开账户洗黑钱,一旦查获或面临牢狱之灾

消息称，有关资金涉及诈骗、非法赌博款等违法利益，以及企图逃避金融规管“走资”转往境外的“黑钱”，内地执法部门一旦查获港人是傀儡账户持有人，随时面临牢狱之灾。犯罪集团诱港人北上开账户洗黑钱Facebook社交平台近日涌现招揽港人北上开户“赚快钱”的文章，其中“港人深圳开户提现”的广告更杜撰假新闻：“特区...