涉案金额15亿!你用的手机转账,可能是在帮人洗黑钱
她用微信收到钱之后自己提现,提现之后再用银行卡转到会计的银行卡里面,就完成了自己的任务,从而可以收到佣金。收款员小红(化名)为了多赚钱,小红注册了十几个微信号,每天用四个手机排队等单,做了三个月,赚了近万元。但随着监督力度不断加强,微信号频频被封。收到转款来自哪儿,又将钱转给了谁,这些钱的来...
管好银行卡,不做犯罪分子的“帮凶”!
自己的银行卡不能随意租借,专门收购、买卖他人银行卡充当“卡商”的行为,不仅会给户主带来巨大的法律风险,导致个人信用、财产双重损失,还会为电信诈骗、洗钱、逃税等犯罪行为提供滋生的土壤。案例三“代购”套现2021年12月,黎某某在朋友李某某安排下,从广西至广东珠海市拱北口岸前往澳门帮忙“代购”,承诺“日薪五千...
抓!客户逾期,银行员工居然牵线洗黑钱还贷!
此时已经明知行为涉嫌帮信违法犯罪的郑甲仍一意孤行,又牵线把堂兄郑乙的银行卡租了出去,帮助电诈团伙洗黑钱12万元,得到佣金3100元,郑甲留了1000元,将2100元给了郑乙。面对这起奇葩案件,民警立即深挖细查,当天找到齐商村镇银行工作人员王某和跑分团伙中介李某,将二人带回调查。二人对各自的违法行为供认不讳。民警...
2020年女子接了一个电话后,银行卡50万余额不翼而飞
警方要求赵女士前往派出所进行了解。赵女士向警方自己最近接到的陌生电话。她回忆起有一个人自称是公安部和法院工作人员,告诉她银行卡涉嫌洗黑钱,并要求她配合调查。赵女士对此感到困惑,因为她从未参与过任何违法活动。这个人告诉赵女士需要及时处理,并提供了一个联系方式。赵女士加了相关工作人员的好友,对方发送了...
如何避免银行卡涉案?如何避免银行卡冻结?
5、避免多次整数金额线上扫码支付,银行会监测存在疑似线上赌博下注,需要去银行一一说明流水进出情况,并提供说明资料,申请解除6、避免银行卡与各平台频繁倒账,如微信里的钱转到银行卡后随即转到支付宝,或者支付宝里的钱转到银行卡后立刻转到微信里,银行会监测存在疑似洗钱...
女子举报公婆身家近1亿后续:丈夫是唐氏儿,离婚才分到5万
公公是物价局的头儿,婆婆工行南充分行计财处的处长,婆婆还利用自己在银行职务之便,使用他人的银行卡理财涉嫌洗黑钱(www.e993.com)2024年10月23日。女子还称,这些巨额财来路不明,已严重超出他们体制内的收入,现在实名举报是冒着很大的风险“自己公婆凶狠,如果有不测,大家帮她主持公道!”...
提醒!“豪掷”五万元买金条 竟是诈骗“洗黑钱”
二、遇到顾客购买2万元以上大金额首饰的,特别是通过微信添加好友咨询,并要求转账银行卡的客户要谨慎,金店需进行实名登记。一旦遇到可疑情况,应当立即终止交易并及时报警。三、利用买卖黄金方式为诈骗等违法犯罪团伙洗钱的行为,涉嫌帮信罪,参与者需承担刑事法律责任,切莫为所谓高额利润诱惑,充当“跑分客”。记者丨王洁莹...
抓获30多人!昭通镇雄已有多人沦为“帮凶”被判刑...
利用这些信息进行“洗钱”、电信诈骗等最后贷款没办成却稀里糊涂的沦为电诈“帮凶”案例一苏某在朋友圈刷到一条做信用贷款的广告,因为着急用钱,便添加对方为好友,咨询怎么办理贷款。对方回复苏某,只要将银行卡和手机卡寄给他(她),便能办理贷款,银行卡和手机卡会在贷款办理完成后寄回。着急用钱的苏某随即...
【社会治安重点工作专项行动】借了卡,刷了脸,入了刑!
石某某知某峰是用银行卡洗黑钱,为了牟取非法利益,便将银行卡和身份证号码提供给某峰,先后两次配合某峰提供刷脸验证服务,将转入其银行卡上的钱取走。2023年7月20日上午,被告人石某某要求某峰支付之前提供银行卡的报酬,某峰要求石某某找人提供银行卡给其转款,然后一并支付报酬。当天中午,石某某多次劝说杨某某提供...
...女子急于自证清白泄露账号密码 “真警察”奔波银行止付
“您好!向女士,我是北京市公安民警,因您名下的邮储银行卡涉嫌洗黑钱,现需您配合调查。”事发当天中午,向女士在厨房忙活时,手机上有一个陌生来电,她随意的拿起接听,却被电话那一头的身份吓得不轻,对方自称是北京公安机关的民警,告诉向女士名下的一张银行卡涉嫌洗黑钱,需要她配合调查。看到视频通话中,...