许智峰洗黑钱还反咬银行,林郑月娥:有欺骗前科者言论不可信
对此,香港警务处国家安全处高级警司李桂华表示,冻结许智峰与其家人的银行账户是因为相关款项涉洗黑钱或犯罪得益,怀疑有关人士挪用85万港元众筹款项。有关冻结非针对许的家人,而是资金流向了相关账户,并怀疑该账户处理非法得益。香港行政会议成员、资深大律师汤家骅7日出席电台节目时指出,警方要求冻结账户,大多与怀疑洗黑钱...
乱港议员许智峰账户被冻结 港警:涉洗黑钱
香港警方7日表示,冻结许智峰与其家人的银行账户是因为怀疑有关人士挪用85万港元众筹款项,涉洗黑钱或犯罪得益。据香港大公网8日报道,许智峰6日下午在社交网络脸书发帖,声称他与家人的账户全被冻结,他接受传媒访问时又称,有关账户涉及汇丰、恒生和中银等多间银行,当中有数百万存款。不过,四小时后,许又改称家人的汇丰...
香港海关拘捕6人涉逾30亿洗黑钱案 金额为同类案件中历来最高
中新社香港9月14日电(记者韩星童)香港海关14日召开记者会公布,10日采取代号“猎影”的执法行动,成功侦破一宗怀疑洗黑钱案件。行动中6人被捕,当中5人来自同一个家庭,他们涉嫌自2018年起利用个人银行账户处理合共超过30亿元(港元,下同)来历不明的款项,涉案金额为海关处理同类型案件中历来最高。香港海关有组织...
中国留学生西班牙买房被疑参与洗黑钱
并且得知,如果是父母从国内打钱给她,一次性不得超过3万美元,如果超过3万美元,就要国内父母出具相关的转赠说明,并且还要父母在国内做流水,证明有能力给孩子汇这么多钱,还要做亲子关系证明等等。将会有一系列非常麻烦的事情。在得知这样的政策之后,小米就和父母商量,汇钱到底要怎么做,是一次性汇过来,然后父母在国内做...
香港海关侦破史上最大洗黑钱案!2年洗钱超30亿港元
2年洗钱超30亿港元香港海关14日公布,日前采取代号为“猎影”的执法行动,成功侦破一宗怀疑清洗黑钱的案件,案中涉及逾30亿港元来历不明的款项,是香港海关处理同类型案件中的历来最高金额。海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军会见传媒时表示,行动中共拘捕6名本地人士,包括4男、2女,年龄介乎25岁至62岁,其中5人...
吴英据传涉嫌洗黑钱 案发后债主未蜂拥而至
吴英在被拘前曾说,“东阳有两家银行说我有洗黑钱的可能,现在整个银行系统都怀疑我们在洗黑钱,没有一家银行肯贷款(www.e993.com)2024年9月18日。现在我们跟任何银行都没有借贷关系。”排除实业投资和银行借贷两个资金来源途径,吴英传说中的几十亿巨额财富似乎只有民间借贷一途,而当地银行认定的“洗黑钱”之说似乎无法排除。
涉案400万!5名快递小哥“兼职刷单”为境外犯罪集团洗钱被逮捕
因为洗黑钱,他们害怕被抓。●经常换茶馆,你就知道你们的行为是犯罪行为了?兼职时有没有发现可疑的地方?郭某强:就是因为害怕被抓(他们)才换的茶馆,我怀疑他们是洗黑钱。●(你所说的)洗黑钱是什么意思?郭某强:就是我们转到(银行卡)的那些钱可能是他们(犯罪集团)赌博或者诈骗(得来)的钱。警方表示...