代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑
代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑澎湃新闻消息,经营正规生意的曹某,无意间发现代缴电费有不菲“折扣”后,就此走上歪路。不到两年时间,其银行流水就高达千万,看似赚得盆满钵满,实则早已触犯法律。2月8日,最高检官方微信公众号披露了一起通过代缴电费“洗黑钱”的案件。上述案情...
代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节
不到两年时间,其银行流水就高达千万,看似赚得盆满钵满,实则早已触犯法律。2月8日,最高检官方微信公众号披露了一起通过代缴电费“洗黑钱”的案件。上述案情显示,曹某在扬中市经营一家新能源公司。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代缴电费的广告弹窗。发现可以省钱,便根据广告上的信息添加了陈某(另案处理)的...
一笔POS机刷卡记录牵出3亿元大案!武汉江岸警方打掉特大洗钱团伙
一张涉诈银行卡在某POS机刷卡消费4.9万元,武汉警方捕捉到这条信息后,经过层层深挖,打掉一个特大“跑分洗钱”团伙,10月31日,极目新闻记者从武汉市江岸区分局获悉,目前已抓获24名犯罪嫌疑人,查明其为电诈犯罪分局洗钱涉及全国25个省、市、区的2065起电诈案件,查证涉案资金高达3亿元。民警抓获嫌疑人来自浙江...
吴英集资诈骗被抓时查扣资产价值数亿,16年后受害者仍一分未拿到
有人说,吴英早年曾在国外结识一名东南亚军阀,后来军阀在地方火并中被杀,留下的遗产折合人民币约120亿元,吴英因此分得大笔遗产。又有人说,吴英是某些军火贩子、毒贩子、走私犯选择的“白手套”,专门负责给他们洗黑钱。还有人说,吴英是通过炒期货暴富的,还有分析师言之凿凿地表示:如果踩准每一个风口,8个月内投...
镇雄警方已抓获多人!转发提醒身边人莫沦为此类犯罪“帮凶!”
公诉机关指控,2022年6月至7月以来,唐某1收集两卡(手机卡、银行卡)实施“跑分”(利用收集银行卡帮助他人将诈骗等违法犯罪所得的钱进行收转账),为他人洗黑钱,并在此期间认识刘某某,便介绍刘某某、邓某某学习“跑分”,并下载“跑分”软件具体操作实施“跑分”赚钱,之后,唐某1联系了唐某2、欧阳某某一起实施“跑分...
现阶段我国信贷中介现状、风险与解决方案
但是,目前信贷中介行业缺失必要的监管,缺乏核心竞争力,全国各地信贷中介犹如散兵游勇,充斥在各大商业银行的门前和交易场所,基本上处于散养状态,虽然可以一定程度帮助借款人更快获得贷款产品和服务,但由于经常发生欺骗借款人、放贷程序不透明、利用客户资质不足或征信瑕疵坐地高额收费,甚至伪造虚假流水、假合同、假法定材...
...银行卡流水达240万!男子办卡21张,多省市“跑分”帮骗子洗黑钱...
市民们必须警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息。切勿因为眼前小利而出售、出借个人微信、支付宝账户信息或银行卡,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,将会受到法律的严惩。原标题:《防范电信网络诈骗银行卡流水达240万!男子办卡21张,多省市“跑分”帮骗子洗黑钱被抓》阅读原文特别...
涉案资金流水高达155万余元 澄迈警方成功打掉一“跑分洗黑钱...
新海南客户端、南海网、南国都市报9月17日消息(记者王燕珍)近日,澄迈警方经缜密研判、循线深挖,成功打掉一“跑分洗黑钱”犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人6名,涉案资金流水高达155万余元。据了解,澄迈警方以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手,连续发起三轮集群战役,破获了一批电诈案件,抓获了一批违法犯罪人员,...
“榜一大哥”竟然是在洗黑钱!
榜一大哥是网络洗黑钱的一环江西鹰潭警方告诉中国新闻周刊,经调查发现,当地一传媒公司竟有近千部手机,该公司的主业竟是给主播刷礼物,这些手机主要就用于直播间刷礼物,1个月资金流水达上千万。该公司的主要工作就是在直播间当榜一大哥,为主播刷礼物。按理说,榜一大哥可不是那么好当的,而是需要大量的真金白银,...
抓获嫌疑人28人、涉案流水5000余万元,绍兴公安成功破获一起网络...
月“入”百万,实为洗黑钱宋某某开有一家童装店,而其丈夫钱某益是一个无业游民。2021年8月,丈夫向宋某某提出需要借用银行卡办事,然而不久后她被告知银行卡被冻结,宋某某发现卡内没钱,但银行流水很多,出于好奇宋某某进行了统计,发现经过其银行卡的金额高达100万元以上。