办贷款“刷流水”,其实是在“洗黑钱”!

最终,经法院依法开庭审理,汪某某被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑九个月,缓刑一年,并处罚金人民币三千元。汪某某的行为并非个例,在日常生活中,如需办理贷款一定要通过正规渠道,切记不要相信“办理贷款需要包装流水”等信息,在遇到类似“征信有问题的‘黑户’也可办理贷款”的广告宣传时,先问问自己“我连征信...

代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑

不到两年时间,其银行流水就高达千万,看似赚得盆满钵满,实则早已触犯法律。2月8日,最高检官方微信公众号披露了一起通过代缴电费“洗黑钱”的案件。上述案情显示,曹某在扬中市经营一家新能源公司。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代缴电费的广告弹窗。发现可以省钱,便根据广告上的信息添加了陈某(另案处理)的...

反洗钱 | 代缴电费有折扣?原来是有人在“洗黑钱”

银行流水就高达1000余万元……本来经营正规生意,无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后,曹某就此走上歪路,不到两年时间里银行流水就高达1000余万元,看似赚得盆满钵满,实则触犯了法网。日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,...

银行开始严查?3月起存取款超五万要登记,个人的隐私有保障吗?

此消息一经发布，就引发了社会广泛热议，所谓的大额现金，是以5万元为基准，这个金额对于很多银行业务来说非常常见。每进行一次存取款，就要登记个人身份、说明资金来源、还要阐述资金的使用用途。很多人认为是否会对生活造成不便、这种操作是不是会泄露大量隐私、具体流程和规范究竟如何？一、新规具体有哪些？中国央行、...

...银行卡流水达240万!男子办卡21张,多省市“跑分”帮骗子洗黑钱...

经查,自开始“跑分”以来,陈某利用两张身份证共办理了21张不同银行的银行卡,共计流水约240万元,获利5000余元。陈某对其犯罪事实供认不讳,目前案件正在进一步办理中。科普时间什么是“跑分”?所谓“跑分”即是使用自己的银行卡或微信、支付宝的收款码,帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱,随后赚取佣金...

银行流水怎么刷才算有效?合格的银行流水必须满足这些条件!

另外聪聪提醒,大家在做银行流水的时候要循环渐进,如果突然交易频繁会触发银行风控警报,现在对于反洗黑钱管理是很严格的(www.e993.com)2024年11月7日。一般使用微信/支付宝支付或刷信用卡等情况下产生的流水,均属于无效流水哦,打造一份漂亮的流水账单是一件非常重要的事,不知道小伙伴们有没有学会呢?

涉案流水近千万!江苏盐城警方打掉一利用银行卡洗钱团伙

韦某这伙人帮人洗钱，每10000元能拿到150元的提成，他们从10月份开始用银行卡帮人洗钱，短短半个月，银行流水就达到近千万元，非法收入十多万元。目前15名犯罪嫌疑人都已被警方采取强制措施，同时，盐城亭湖警方将根据循线追踪，继续深挖上游的电信诈骗犯罪团伙。警方提醒广大群众，绝不能为了蝇头小利将自己的手机...

涉案金额1.5亿!这个洗钱团伙被警方一锅端了

从事网上洗黑钱来钱快还不费力顿时来了兴趣租房开设工作室带着妻子纠和朋友风风火火地干了起来谁知……“好景”不长被警方一锅端近日宜城警方摧毁一个为电信诈骗、网络赌博提供洗钱帮助的犯罪团伙抓获10名犯罪嫌疑人涉案金额1.5亿元...

取现超5万要核实身份?央行发文别慌,银行监控现金只为反洗黑钱

对此,很多人都感到特别慌,但对于这个事情大家千万别慌,因为银行监控现金只是为了反洗黑钱。那么到底什么是洗钱呢?一、央行政策解读按照央行此次下发的政策来看,大家后续在银行存取款超过5万元以上的大额现金,银行会核实客户的身份、资金来源、资金去向。比如说,银行核实资金去向。简单来说,就是客户在取钱后,这笔钱...

提供银行卡并代为取现赚“提成”,5人涉嫌“帮信罪”被刑拘

为抽成“应聘”助洗黑钱,5人被刑拘通过多日的调查走访,民警断定这是一个帮助电信诈骗分子洗黑钱的团伙。6月15日,民警一举将包括司机在内的5名团伙成员全部抓获,从蓝色商务车内起获现金12万余元。▲抓捕现场,警方从嫌疑人车内起获现金12万余元。大兴警方供图...