银行卡被司法冻结可以不用退赔吗?
实务中在涉诈案件,有一种情况是虽然一级卡往外面转钱了,但是一级卡的余额超过涉案金额,这种情况叔叔就会只冻结一级卡,后面的卡一般不会冻结。我们见到的大多数都是涉币涉赌类银行卡冻结案件,有一个过程是叫做退赔(退赃),退赔(退赃)是指向受害者退还或者赔偿非法取得的财物。从法律定义来看:退赔(退赃)是对你...
央视调查:银行卡在身上,钱却不翼而飞了
要想把银行卡里的钱转走,通常不是一两个犯罪分子能够完成的。他们需要建立一个完整的产业链条。在这个链条上分工不同的犯罪分子,通常是用只加熟人的QQ群进行交流、交易。在“老徐”的帮助下记者进入了这类QQ群,在群里犯罪分子将银行卡信息称为“料”,搜集银行卡信息的人叫做“下料人”,而把银行卡的钱往外转...
孩子玩家长手机被骗92万,家长崩溃大哭!银行卡对骗子不限额吗?
离谱!卡里几万转不出去,诈骗几十万,几百万一下子就转出去了!银行卡天天被限额,转个钱都麻烦,不明白骗子咋转走的!防范于未然,电诈就在身边,陌生号,虚拟号一定要警惕!尤其注意孩子用手机、玩手机的时候。
卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结
手机、项链等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,不法人员将卡号转发...
点了手机弹出的链接银行卡里的钱就被转走了
“代办高额信用卡,前期无需任何费用。”用手机上网的许先生,因点击这个“有毒”的网址链接,不仅没办成信用卡,银行卡还被转走4万元。4月4日,许先生用手机上网时,网页弹出个“代办大额信用卡”的网址链接。许先生正好也想办张信用卡,所以有些心动。于是,他点了链接,
金融知识宣传月 | 工商银行上海市分行提醒您:倒卖银行卡一时爽,祸...
犯罪分子往往以蝇头小利获取金融消费者的银行卡,并利用这些银行卡迅速转移诈骗所得的不当收益,不仅躲过法律的制裁,也给打击犯罪、追查钱款带来了极大的困难(www.e993.com)2024年9月25日。与此同时,出售银行卡的金融消费者也往往因为名下银行卡涉嫌洗钱而受牢狱之灾。守好银行卡,莫贪小利吃大亏...
取自己卡上的钱也是盗窃?射洪公安:你心里没点数?
据调查,师某在网上认识了所谓的贷款业务顾问姚某(自称),姚某向师某说明:“贷款需要提供银行卡和电话卡,因为征信不够,会用银行卡进行业务资金转账,制造资金流水。”接下来的几天里,银行卡的转账提醒不断,师某也并未在意。直到8月14日,姚某发消息给师某,因银行卡限额,卡里剩下的钱需要师某帮忙取出。师某回...
卖碗粥、转个账,柳州一女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结
银行卡竟然存在洗钱嫌疑究竟怎么回事?近日,一种新型骗局出现,不法分子以购买粥、螺蛳粉等食品为名索要商家的银行卡号,随后将涉诈资金转入商家银行卡,交易看似没有问题,但背后却暗藏着洗钱骗局!案例回顾A女士是一家粥店的老板,2024年8月份,一陌生女子添加A女士,表示要在微信上买50块钱的粥,随后通过支付宝付款...
多名储户巨额存款失踪 银行表示系不法分子诈骗
银行正在调查排查:否认有高息揽储业务值得注意的是,许多储户都表示,在办理存款时银行营业员都要求他们办理了网银U盾,而现在他们经过银行确认,发现自己手里的U盾竟然是假的。宋女士:办理这个业务在柜台,非要给我个U盾,我说不要给我这个,我从来不在网上做业务,我不太懂,怕转错钱,我再三要求不要,但非给了我说...
12年女子在银行存款1580万,取钱时账户为0,工作人员:先用两天
郑秀莲能追回这笔巨款吗?银行会同意赔偿这1580万元吗?法院判决书波澜四起郑秀莲的代理人提出,取款汇款单上的签字,不是郑秀莲本人签字的。钱是在郑秀莲一无所知的情况下,被莫名取走的。银行方面则力排众议,说这两笔交易是在郑秀莲默认的情况下,才被转走的,银行并没有返还责任。银行诉讼词银行代理人称...