为坑饭店的钱四人多次生吞铁丝,一月时间搞到近6万元……
我们所说的敲诈勒索罪是以非法占有为目的,采用威胁、恫吓、要挟的方法,非法占有被害人的财物从而构成犯罪的这么一种行为。在本案当中,可能有人有疑问,你看林某某和郑某某欺骗店家,是不是构成诈骗罪呢?其实不然,诈骗罪和敲诈勒索罪有一个非常重要的一点不同,那就是诈骗罪是在欺骗被害人让他自愿地拿出财物,而敲...
涉黑涉恶案件中的“搞钱”乱象
而且催收非法债务罪《刑法》规制的是三种非法催收“行为”,如果行为人在催收非法债务过程中使用刀具、枪械威胁债务人、使用绳索捆绑债务人或是贴大字报、拉挂横幅上门骚扰债务人,相应的刀具、枪械、绳索等才属于犯罪工具,法院将借款本金认定为犯罪工具明显错误,毕竟被告人在要求债务人还款时没有拿着“现金”把债务人砸的...
某电商平台员工伙同他人受贿超亿元,警方搜到大量金条、现金
熟识了以后,他们就了解到,陆某不但是部门的负责人,同时在公司对外投资方面也有相当的话语权,所以他们就更加疯狂地去腐蚀陆某,最后陆某跟他们合谋实施了违法犯罪行为。涉案员工涉嫌非国家工作人员受贿被批捕在这起案件中,犯罪嫌疑人陆某因涉嫌非国家工作人员受贿罪,马某、康某某因涉嫌对非国家工作人员行贿罪,均被...
赌博输钱却发现了“生财之道”河南上蔡:快速办理一起网上开设赌场案
一起开设赌场案的被告人李某用自己的亲身经历现身说法,提醒在场村民要引以为戒,远离赌博,绝不能因一时贪念走上违法犯罪道路。1月4日上午,上蔡县的郭某报案,称自己在一个App上输了很多钱。据郭某介绍,他在手机上收到了一条陌生信息,内容显示为一个未知网址,出于好奇点了进去,发现是一个“龙行国际”App的下载...
取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈!
第二种情况是“背罚”。“所谓能用钱解决的事情,都是鸡毛蒜皮的小事,如果后果严重,你没有尽到自己的职责,免除自己的责任,你可能会受到惩罚。”安经理透露,如果员工受到处罚,将取消其全年考核资格。取消甚至可能会影响促销。“这只是一个小处罚,相比之下罚款根本不算什么。”对于银行前台业务涉案并...
“怀揣一夜暴富梦想,远赴迪拜淘金,流落到沙漠诈骗园”
广大群众一定要增强防骗意识和防范能力,牢记“天下没有免费的午餐”(www.e993.com)2024年10月22日。司法部门提醒,出国务工,务必选择正规的出国劳务渠道了解信息、办理手续,擦亮眼睛,不要心存侥幸,不要轻信“天上掉馅饼”的事,以免掉入违法犯罪的深渊。栏目主编:秦红文字编辑:卢晓川本文作者:澎湃新闻题图来源:上观题图...
反诈进行时 | 银行卡里突然多了65万元!警察直接找上门……
“他都给我转了这么大一笔钱,怎么可能骗我呢?”“他的话术都是事先编好的诈骗剧本,这就是典型的骗局。”“一旦你真的投资了,骗子会先让你尝到甜头,随着金额越来越大,最后将血本无归。”“更重要的是,如果你真的帮他把65万取现了,将涉嫌犯罪……”...
应客户要求将3.5万现金做进蛋糕 结果"订单"变"洗钱"
洗钱是一种牵连广、长期性的犯罪行为,这也意味着犯罪团伙需要一直寻找洗钱的终端。如果突然有人承诺给予高回报,要求你去做一些不太明确或者涉及到违法的事情,千万不要觉得只是灰色地带便可以去触及,要提高反洗钱的意识。>>警方支招客户要求送货上门却没留下具体地址...
防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。15、集资诈骗数额达到多少会被认定为“数额较大”?
高先生酒后付款322元,多按了一个零,没想到却牵扯出刑事案件
作为消费者,高先生无需寻找事后有猫腻的小丁追要财物,烧烤店老板在归还2898元的事情上的推诿行为属于违法行为。三方共同事件中的另一关系:烧烤店老板和小丁。烧烤店员工小丁,在高先生已经支付款项到店老板账户之后,先是并未告诉高先生多支付,后是在店老板不知情的情况下转走款项。