起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

1月14日,程益从银行客户经理处得知,账户里一下子有了100多万流水,他再次要求周某抓紧时间变更公户基本户信息,对方回复“公司跟你们没关系了,我们会处理”。次日,周某不再回复微信消息,程益拨去电话,周某表示正在变更,此后再无法联系。程益找到周某委托的财务公司,“财务公司说对方会去办的,公司已经通过正规程序...

中信银行公户怎么转账

系统会提示进行二次验证,如短信验证码或动态口令,以增强交易安全性。5.查看转账结果转账提交后,可以在网银系统的“交易记录”或“转账查询”功能中查看转账状态。一般情况下,同行转账实时到账,跨行转账则根据不同银行处理时间有所差异。为了更直观地展示转账流程,以下是一个简单的表格,总结了中信银行公户转账的...

全民反诈|“转账转错了,帮我转回来吧...”这种诈骗90%的人都会...

大学生小辛突然收到一则八千块钱的银行入账通知短信,小辛正在纳闷时,便接到自称是转错账的人员来电,对方说不小心转错账,小辛并未多想便将钱转了回去。半个月后,小辛再次接到陌生电话,对方称小辛在他们的网站上借的款现已到期,月利率2%,需还本息共计8080元!小辛懵了,报警处理后才知道这是新型诈骗,不法分子...

浅谈对公客户的获客活客方法

该银行通过场景建设投入,仅用不到一年时间获客超200余户,且均为该行口径行政事业客户,发展成效显著,当年便受到上级行的表彰嘉奖。(二)紧抓供应链条,精准直达“上下游”商业银行的重点授信客户,往往是拓客获客的一大重要来源。银行可以围绕重点授信客户,尤其是核心企业开展链式营销,利用贸易融资、银行承兑汇票开立、票...

银行对公账户非法买卖 一个要价1.5万 为何受非法团伙青睐,成为...

原来，周某因欠下许多外债，无力偿还，经朋友介绍，决定以9000元的价格将自己公司对公账户的使用权卖给别人使用。之后，他接到银行电话称名下的对公账户有异常，查询发现账户上资金流动频繁且数额巨大，猜想到别人极可能在用他的账户洗“黑钱”，于是动了歪心思，前往银行将账户的网银关闭，让账户里的钱只进不出，...

碧桂园90后出纳被抓!挪用公款4800万!用途竟是……

2020年4月30日,李某使用“泰安碧桂园”渤海银行账户向其个人账户转账63万元(www.e993.com)2024年12月20日。因渤海银行有内部规定,对于大于50万的支出都会进行核实。5月6日,渤海银行就打电话给“泰安碧桂园”财务负责人核实,他们才发现这笔钱转向了李某的建行账户。李某见无法再隐瞒下去了,就向公司同事承认了其挪用公司4800余万元的事。在公...