以案说法 | 虚拟币投资:“财富神话”or“韭菜收割机”?

2021年12月18日至2022年9月期间，刘某向王某转账、指示付款、现金付款合计105万余元，结合某聊天软件及王某陈述，系进行泰达币USDT交易，属于虚拟货币，法院认为该笔款项能够构成委托合同下关系款项，根据《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》载明，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组...

比特币暴跌,虚拟货币再遇重挫

比特币跌幅近10%、以太坊跌幅9%、SOL跌幅11%、狗狗币跌幅9.4%……在刚刚过去的一周,不仅仅是比特币经历连环跌,虚拟货币市场整体均遭重挫。价格暴跌下,资产缩水、连连爆单,币圈投机者直言“熊市已来”,但这也不影响交易所的拉客生意,北京商报记者注意到,目前仍有交易所向用户发出跟单邀请,看似“赚钱”的交易,殊...

比特币疯涨背后:七成交易量来自亚洲 国内投资者警惕“暗道”炒币...

“对散户而言,比特币赚钱方式很简单。链下交易和链上交易。”一名币圈科普博主在社交平台介绍称。链下交易主要在交易所进行,先打钱买USDT,再在平台直接挂买单卖单,“可以像交易股票一样交易加密货币”。USDT是一种将加密货币与美元挂钩的虚拟货币,1USDT等于1美元。该博主对记者表示,币圈默认用USDT来交易,因为价格...

全线崩跌!超8.1万人爆仓 虚拟货币市场突然全线暴跌

7月8日早间,虚拟货币市场突然全线暴跌,比特币价格一度跌破55000美元/枚,日内最大跌幅超6%,现报54918美元/枚,总市值排名前10的加密货币集体重挫,其中以太坊跌超6%,狗狗币一度大跌超10%。数据显示,最近24小时,虚拟币市场超8.1万人爆仓。消息面上,当前,加密货币市场正面临凶猛的抛售潮。据IntoTheBlock数据,今年6月...

吴说周精选:比特币历史新高与新闻Top10

3.Tether的稳定币USDT首次短暂突破1000亿美元市值随着加密市场反弹的扩大,Tether发行的稳定币USDT在其历史上首次短暂突破1000亿美元的市值。根据Tether的网站,虽然USDT代币的数量约为995亿枚,但在某些交易所,该代币的1美元价格挂钩略有溢价,足以在短时间内将市值推高至该水平以上。

北京警方破获涉虚拟货币连环案,一年内洗钱超20亿元

在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>北京警方接到线索称,有人利用“暗网”和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易,特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息(www.e993.com)2024年11月18日。警方与卖方接触了解到,其在境外聊天软件上组成多个群组,并在群组内公然售卖公民个人信息,包括身份证号、手机号、家庭住址等。群组成员数量高达...

1年内疯狂洗钱超20亿 多方联合破获涉虚拟货币连环案

日前,北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件,涉案金额超过20亿元,共涉及包括北京、上海、浙江等15个省市。值得注意的是,本案不仅犯罪手段隐蔽多样,还是“连环案”,从暗网交易到非法买卖外汇,错综复杂。北京警方此前接到线索,称有人利用“暗网”和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易,特别...

最高检发布虚拟货币涉外汇违法犯罪案例:披露赵东 OTC 团队涉案详情

1.以虚拟货币为媒介,实现人民币与外汇兑换的行为,构成非法经营罪。行为人以虚拟货币为媒介,通过提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差盈利,系利用虚拟货币的特殊属性绕开国家外汇监管,通过“外汇—虚拟货币—人民币”的兑换实现外汇和人民币的价值转换,属于变相买卖外汇,应当依法以非法经营罪追究刑事责任。

非法换汇、地下钱庄、虚拟货币!警方抓获犯罪嫌疑人74人 涉案金额...

青岛市公安局经侦支队政治处主任刘刚介绍,李某是一县级城市纺织企业的普通员工,但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元,明显与其身份不符。经过调查,获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。虚拟货币是基于互联网技术的一种新型货币形态,具有去中心化、匿名化等特点,由于隐蔽性强,增加了案件侦破难度...

“闪转腾挪”的虚拟货币 如何成为非法买卖外汇作案工具?

李某是什么人?为什么资金会“只进不出”?顺藤摸瓜,一个非法买卖虚拟货币的犯罪团伙浮出了水面。青岛市公安局经侦支队政治处主任刘刚:李某是一家县级城市纺织企业的普通员工,但她名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元,明显与其身份不符。为此,我们围绕她的交易对手展开审查,发现李某的另外一个...