起底涉案超8个亿的地下钱庄案 犯罪团伙用虚拟币洗钱

境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。北京市公安局经济犯罪侦查总队民警张博源:在我国虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位,首都公安提示广大人民群众,切勿因高额回报蒙蔽心智,不出借自己的身份证、银行卡、手机号等信息,切勿沦为犯罪分子的帮凶。

十大券商策略:股指震荡分化,决断在年末?还是提前布局跨年行情?

根据复盘,微盘股交易过热后通常会经历:换手率交易过热→继续震荡上涨(1周内,1-4%)→阶段性调整(1周左右,5-10%)→再震荡上涨(1月左右,10-20%)→明显调整(0.5-1个月,15-22%),即微盘股真正较大调整一般在换手率交易过热1.5-2个月后。本轮微盘股换手率高位在10月8日,截至11月1日阶段性调整已过,按历史...

人民币"跌跌不休"却越来越受全球投资者青睐,为啥?

据中国外汇交易中心网站消息,2024年10月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币7.1245元,下调22个基点,前一交易日中间价报7.1223。尽管近期人民币兑美元中间价呈现下调趋势,但从汇率变化来看,今年以来境内人民币对美元的即期汇率(CNY)总体小幅贬值0.3%左右。人民币仍为全球最主要的储备资产货币之一。

泰国2024年加密货币新规发布,投资者如何面对并规避风险?

或许正是官方大力扶持的原因,才让泰国成为全球排名前十的加密货币采用国,才会有全民炒币交易盛况的出现。未来拥有完善加密监管规则的泰国,也确实是加密投资者与加密企业的Web3乐园。

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

郭某钊,非法汇兑网站搭建者。范某玭,非法汇兑团伙交易虚拟货币者。詹某祥、梁某钻,向范某玭提供虚拟货币交易平台账户及人民币银行账户人员。2018年1月至2021年9月,陈某国(另案处理)、郭某钊等人搭建“TW711平台”、“火速平台”等网站,以虚拟货币泰达币为媒介,为客户提供外币与人民币的汇兑服务。换汇客户在上...

检察机关依法提前介入,与多部门会商研判后认为,以虚拟货币为媒介...

郭某钊作为汇兑网站的搭建者,已构成非法经营罪,其在犯罪团伙中提供技术帮助,不参与具体经营活动及违法所得分成,可认定为从犯;范某玭等人以虚拟货币为媒介帮助陈某国等人进行外币与人民币的汇兑业务,关系密切,属于非法经营罪的共犯,其在犯罪过程中系听从指令操作交易,可认定为从犯;詹某祥、梁某钻分别向范某玭等人提供...

AI独角兽特斯联赴港IPO:近三年连续亏损,估值仍超200亿;OpenAI转型...

邮储银行推出货币市场AI交易机器人日前,邮储银行正式推出货币市场交易机器人“邮小助”。依托中国外汇交易中心iDeal平台,邮储银行应用人工智能技术,使“邮小助”具备了质押式回购交易在线智能询价与应答能力,突破了交易前进行授信额度预检查、预占用的难题,为交易员解决了询价过程中最复杂、最耗时的环节,显著提升了邮储...

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇_手机新浪网

郭某钊,非法汇兑网站搭建者。范某玭,非法汇兑团伙交易虚拟货币者。詹某祥、梁某钻,向范某玭提供虚拟货币交易平台账户及人民币银行账户人员。2018年1月至2021年9月,陈某国(另案处理)、郭某钊等人搭建“TW711平台”、“火速平台”等网站,以虚拟货币泰达币为媒介,为客户提供外币与人民币的汇兑服务。换汇客户在上...

第二届中国国际金融服务贸易洽谈会_网易财经

欧盟、英国、美国、日本、澳大利亚、新西兰等世界各地的商学会,其中香港美国商会、新西兰商会亲自率团出席,会议搜集了融资需求的项目和10家金融机构的服务产品,进行服务洽谈和服务贸易洽谈,本次会议是华南地区金融与服务贸易相结合的最大规模的会议,两手互帮互助的会议,国内外业界精英交流的盛会,同时也是资本和项目对接的...

【中金外汇 · 半年报】外汇2024下半年展望:待机而动

图表5:G10货币兑美元变动vs.10Y国债收益率差注:2023年末至2024年6月6日资料来源:Bloomberg,中金公司研究部2024年下半年美元指数展望:等待降息交易回归2024年下半年,在美联储的降息预期尚不明确的时间段,我们认为外汇市场或仍然处于此前的波动区间内。在这一阶段,我们认为低波动和高利差的环境仍然会支持套息...