建行济南开元支行:严格履行反洗钱义务 切实预防洗钱风险

金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥基层网点“了解客户”的优势，提高反洗钱的积极性和主动性。进一步强化反洗钱培训和教育。该行根据反洗钱工作的要求，逐步建立与健全反洗钱培训工作流程，制定和落实反洗钱培训计划，使员工了解和熟悉反洗钱法律法规、内部规定以及...

峰峰联社强化反洗钱工作质效

一是强化制度建设。围绕反洗钱监管规则和工作要求,完善反洗钱工作组织及岗位设置,成立了以理事长为组长,各网点、机关各业务条线负责人为成员的反洗钱工作领导小组,按要求配备反洗钱人员,明确岗位职责,加强反洗钱履职管理。二是加强业务培训。将反洗钱培训纳入全年业务培训计划,以反洗钱专兼职联络员、新入职员工为重点...

鼎诚人寿宝鸡中支开展反洗钱宣传活动,筑牢金融安全防线

本网9月6日讯为积极响应中国人民银行宝鸡市分行关于“金融为民,反洗钱在行动”全年主题宣传的号召,鼎诚人寿宝鸡中支在2024年第二季度全力推进反洗钱宣传活动。此次活动旨在提升社会公众的反洗钱法律意识,增强洗钱风险防范能力,履行保险行业在反洗钱工作中的职责,营造健康、安全的金融环境。活动的主题为“拒绝非法金融,...

农发行荣县支行“三制”并行提升反洗钱培训质效

为认真落实反洗钱管理工作要求,切实提升员工反洗钱工作履职能力,让员工及时掌握洗钱新特点、新形势及金融监管新要求,有效筑牢洗钱风险防控屏障,农发行荣县支行落实三项制度,提升反洗钱培训质效。“统筹开展制”做好培训部署。该行将反洗钱法律法规、人民银行反洗钱管理制度、行内反洗钱规章办法、账户管理等与反洗钱管理密...

工商银行烟台福山支开展反洗钱宣传活动

该行按照战略部署制定了全年反洗钱工作计划和培训计划，按照时间进度负责落实两个计划，明确反洗钱岗位责任，落实反洗钱职责。加大宣传，认真履行反洗钱职责。为提高客户信息完整性、有效性和准确性，该行各网点加强对客户的宣传，提示客户填写完整、准确、有效的个人身份基本信息，指导客户填好《个人客户资料登记表》，有...

人民银行发布:2022中国反洗钱报告

七、强化反洗钱国际合作构建新格局八、推动反洗钱宣传培训再上新台阶一、国际反洗钱评估工作再获新突破(一)积极推动反洗钱评估后续整改按照国务院金融稳定发展委员会会议部署,反洗钱工作部际联席会议相关成员单位持续推进特定非金融行业反洗钱监管、穿透识别受益所有人和定向金融管制等方面制度建设(www.e993.com)2024年11月26日。2022年11月,金融行...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年半年度报告摘要

七、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司恢复计划》的议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。八、关于修订反洗钱工作相关制度的议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。九、关于制定《紫金农商银行反洗钱工作管理办法》的议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

兴业银行2023年年度董事会经营评述

主动拥抱数字时代,加快数字化转型,重塑组织架构、业务流程和经营形态,加大科技资源投入,实施科技人才万人计划,深化科技、数据、业务融合,实施营销、财富、投行、运营、风控“五大企架工程”,推进流程、数据、模型、开发、运营“五个标准化”,科技赋能水平提升,“数字兴业”步入新阶段。

长春农商银行着力做好“五个坚持”扎实推进反洗钱工作有序开展

将本条线反洗钱工作纳入常规业务检查范围，实现反洗钱检查工作的常态化，年初以来开展五轮次反洗钱自查检查工作。四是坚持提升人员素质。围绕反洗钱工作重点，实施系统、全面的反洗钱培训计划，通过外部培训、集中培训、下沉支行培训等多种方式提升岗位人员知识水平和专业技能。五是坚持拓展宣传渠道。以营造“反洗钱宣传年”...

全面加强反洗钱体系建设 建立长效工作机制

摘要中煤保险自成立以来,始终高度重视反洗钱工作的组织开展,积极实践“风险为本”的反洗钱工作理念,努力构建公司反洗钱风险管理体系,切实履行金融法人机构的反洗钱义务。公司各分支机构、管理条线制定反洗钱培训计划,定期组织反洗钱培训,强化反洗钱工作人员的意识,提高甄别、报送可疑交易的能力。