反洗钱新视界 | 新《反洗钱法》解读

人民银行指导金融机构开展洗钱风险自评估,引导金融机构建立与风险水平相适应的反洗钱机制,并开展监管走访、约谈质询与执法检查,同时发布针对房地产等行业反洗钱管理办法,促使金融机构和特定非金融机构按照监管要求不断完善自身反洗钱工作体系;6)探索智能科技:随着人工智能等新兴技术的发展,相关部门积极推动金融行业探索运用...

李婵:《中华人民共和国反洗钱法》2024修订要点解读 附条文对比

新《反洗钱法》共七章,主要内容包括总则、反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则。新修订的《反洗钱法》围绕明确法律适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容,对相关制度进行了补充和完善,坚持总体国家安全观,统筹发展和安全,维护国家利益以及我国公民、法人的合法权...

华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书更新...

易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基...

永赢宏泰短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

????(6)反洗钱制度????公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构,指定专门人员负责反洗钱和反恐融资合规管理工作;各相关部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负责人员。除建立健全反洗钱组织体系外,公司还制定了《反洗钱内部控制制度》及相关业务操作规程,确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。??...

越秀资本减持中信证券;天弘基金官宣换帅;退市中天重整计划,涉旗下...

针对该处罚,公司整改措施如下:(1)在接受检查期间即立查立改,针对检查指出的问题第一时间制定专项整改方案并认真落实;(2)全面落实反洗钱工作管理责任,督促相关部门按照反洗钱工作职责分工不折不扣完成整改工作任务;(3)坚持夯实内控制度基础,改进完善业务流程,着力提升反洗钱工作数字化水平,强化工作监督管理,不断增强公司...

专访北京大学王新:反洗钱法大修落定 金融业反洗钱迎来新局面

为此,历经了中国人民银行的公开征求意见、全国人大常委会对两次审议稿的公开征求意见,立法机构与相关部门广泛听取各界声音,不仅彰显了民主立法的精神实质,同时也反映出了在反洗钱工作的复杂背景下,立法机构所秉持的审慎态度(www.e993.com)2024年11月26日。在深度参与3年的修法论证后,我把修订草案的变化脉络总结为三对辩证关系的博弈,分别为对标国际...

央行反洗钱局王静:强化反洗钱监管 指导金融机构进一步完善风险...

11月15日,2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴(10.300,-0.35,-3.29%)国家金融安全峰会在上海举办。中国人民银行反洗钱局副局长王静在会上致辞表示,反洗钱工作事关国家治理体系和治理能力现代化,要认真落实反洗钱法要求,围绕国家治理需要,不断提升打击治理洗钱犯罪的工作成效,为维护国家安全、金融安全和人民群...

新《反洗钱法》实施在即,金融机构筑好首道防线

历经五年修订的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)于11月8日正式通过,自2025年1月1日起施行。“新修订的《反洗钱法》正式出台,标志着我国反洗钱工作进入了新的阶段,对于国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。”11月15日,中国人民银行反洗钱局副

中缅边贸往来中的人民币国际化问题——基于云南省瑞丽市的调查研究

据人民银行人民币跨境收付信息管理系统统计数据显示,2023年德宏州跨境人民币结算量近120亿元,同比增长近40%,其中瑞丽市跨境人民币结算量110余亿元,同比增长41%。2022年德宏州跨境人民币结算量86亿元,同比增长23%,其中瑞丽市对缅跨境人民币结算量近84亿元,占全州总结算量的97%,占云南省对缅跨境人民币结算量的54%。

2019年,男子取钱时发现4840万被销户转走!银行女高管成幕后黑手

2019年1月14日上午10点14,任先生存了最大的一笔1000万,根据记录显示,钱在11点02就被取走了,47分钟就被销户了。取钱要身份证、存单、密码,特别是这种金额巨大的,还有银行的一系列审核程序,任先生认为这肯定不是梁某的个人行为,没有人配合她一个人肯定做不了。