遏制洗钱犯罪 维护合法权益 新修订的反洗钱法明年元旦起施行

建立了我国反洗钱预防和监管法律制度，在维护金融秩序和防范金融风险，预防洗钱活动、遏制上游犯罪，开展反洗钱国际合作等方面发挥了积极作用。全国人大常委会法制工作委员会刑法室负责人介绍，随着我国金融业的快速发展和反洗钱形势的不断变化，近年来反洗钱工作也反映出一些新情况和新问题，需要通过修改法律予以解决，包括...

农发行德州市分行制定2024年反洗钱工作计划

全年反洗钱工作计划坚持底线思维和问题导向,从维护国家安全、防控金融风险的高度,切实履行反洗钱主体责任和法定义务,全面完成2024年反洗钱工作目标:一是力保全行不出现洗钱风险事件;二是确保2024年反洗钱各项日常工作按要求开展。通过制定年度反洗钱工作计划,有利于明确全行工作目标,避免或减少工作失误,对于工作效率的提升...

进出口银行山东省分行持续加强反洗钱人才队伍建设

????近期,该分行按照2024年反洗钱工作计划,组织业务部门反洗钱岗位人员连续第三年参加人民银行金融业反洗钱从业资格培训,通过线上学习、线下交流,不断提高分行反洗钱岗位人员持证上岗资格覆盖率,有效提升反洗钱履职能力。????同时,该分行在全部处室设立反洗钱岗联络员,延伸管理触角,定期召开反洗钱联络员工作会议,...

全国人大常委会2024年度立法工作计划公布

围绕党中央重大决策部署和重要法律实施,开展专题集中清理工作,研究启动法律全面清理工作。研究完善法律配套规定督促工作机制,加强法律配套规定督促落实。加强对立法工作的规律性总结,做好立法技术规范编制和应用工作。打造忠诚干净担当的高素质专业化立法工作队伍,为立法工作提供有力人才保障支持。坚持发挥人大在立法工作中的...

大家人寿信阳中支召开2024年年中反洗钱领导小组专项会议暨二季度...

为贯彻落实公司反洗钱工作要求,做好2024年上半年反洗钱工作总结及下一步工作安排,根据公司反洗钱管理领导小组年度工作计划,7月22日,大家人寿信阳中支在7楼视频会议室召开2024年年中反洗钱领导小组专项会议,中支9人参会。会议通报上半年关于反洗钱系统内客户风险评级工作的处理进展和已经开展的反洗钱相关工作情况,对2024...

十四届全国人大常委会第十二次会议下周举行,多部法律案提交三审

完善洗钱风险管理措施异议处理机制,增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议,金融机构应当及时处理(www.e993.com)2024年11月23日。分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任。对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。监督法修改明确“年度监督工作计划可以根据工作需要作出适当调整”2023年12月,十四届全国人大常...

农发行泸县支行“五措施”推动反洗钱工作向纵向深发展

多次强调反洗钱工作的重要性,组织反洗钱工作人员学习内外部反洗钱规章制度,部署推进反洗钱工作计划;会议进一步明确并压实该支行反洗钱“一把手”领导责任、其他班子成员主体责任;会议要求要有效发挥“三合一”专员前哨监督作用、业务部门“一道防线”和柜面洗钱风险防控“主阵地”作用,形成协同配合、齐抓共管的反洗钱工作...

国务院办公厅印发《国务院2023年度立法工作计划》

紧紧围绕党的二十大作出的重大决策部署、提出的目标任务,深入分析推进中国式现代化的立法需求,坚持突出重点、急用先行,科学合理安排立法项目,更好服务保障党和国家重大决策部署。在加快构建新发展格局、着力推动高质量发展方面,提请全国人大常委会审议关税法草案、原子能法草案、反洗钱法修订草案、仲裁法修订草案。制定非...

...银行盐城市中心支行2022年度盐城市金融系统反洗钱工作先进单位”

二是明确具体执行小组。反洗钱工作领导小组下设办公室,办公室设在运营管理部,负责推动反洗钱工作计划的贯彻落实。同时各支行也成立了相应的领导小组,指定专人负责反洗钱数据报送、大额和可疑交易排查等工作。完善制度,确保反洗钱内控制度全面覆盖。随着犯罪手段层出不穷、洗钱手法花样翻新,该行及时修订各项业务流程,并...

国务院办公厅关于印发国务院2023年度立法工作计划的通知 国务院...

紧紧围绕党的二十大作出的重大决策部署、提出的目标任务,深入分析推进中国式现代化的立法需求,坚持突出重点、急用先行,科学合理安排立法项目,更好服务保障党和国家重大决策部署。在加快构建新发展格局、着力推动高质量发展方面,提请全国人大常委会审议关税法草案、原子能法草案、反洗钱法修订草案、仲裁法修订草案。制定非...