中国人民银行鹤壁市分行:“三个强化”推进反诈工作落实落地

强化精准治理,筑牢金融防线。中国人民银行鹤壁市分行积极指导银行机构深入推动涉诈“资金链”精准治理,按照“精准研判、精细操作、精确打击”的原则开展涉案账户倒查和存量风险排查整治,对账户进行分类分级管理。依托“警银通”等技术手段实现预警劝阻、信息共享、警银协作等,人防与技防相互补充,在精准识别的基础上实现精准...

汶川县公安局关于报送2023年法治政府建设工作总结的报告

2023年我局日均投入警力120余人次在阿尔沟冰雪胜地、赵公山冰雪乐园等旅游景区、国省道沿线开展巡逻防控、道路保畅、反诈宣传、旅店管理、安全检查等工作,救助户外登山游客3人次,成功化解涉企纠纷7次,对3名非法出借银行账户违法行为人作出行政处罚,打响了我州使用反诈法处罚“第一枪”。二、2024年工作计划1.深入学...

最高检发布第三批涉案企业合规典型案例

检察机关依托第三方组织的专业优势,以召开评估工作现场会的形式对涉案企业合规计划的可信性、有效性与全面性进行充分审查,围绕案件反映的数据获取问题开展“因罪施救”“因案明规”,督促涉案企业构建有效的数据合规整改体系,做到“真合身”“真管用”。3.能动履职强化审查把关,多措并举保障企业有效推进合规整改。本...

四川苍溪查获一起制售假农药案 涉案金额超1.2亿元

9月17日，一起公安部督办的生产销售伪劣产品案，在四川省苍溪县农业农村局、苍溪县公安局通力合作下，成功抓获犯罪嫌疑人84人，捣毁仓库8个，扣押成品伪劣农药8万余瓶（袋）、生产伪劣农药原材料6400余公斤，收缴追缴涉案赃款500余万元，案件涉案金额达1.2亿余元。“资质可能过期，厂里正在申报”2021年7月9日，苍...

绵阳市商业银行:运营“双平台”风险管控体系项目

通过对涉案账户特征的分析,不断实时调整风险监测指标,实现对新开账户及存量账户的动态监测,提高疑似电信诈骗预判的准确性,增强了监督工作的有效性。二是创新柜面操作风险管控机制。集中作业将柜面高风险业务和复杂的单位结算账户业务纳入后台授权审批,实现了前后台分离,有效减轻了前台的事务性工作,既减轻了网点柜员的工作...

行政处罚决定书〔2021〕12号

第三,袁菊芳对朱荣明所说女儿是内幕知情人、不能用其账户购买涉案股票,不属于《证券法》规定的内幕信息(www.e993.com)2024年11月25日。第四,朱荣明在2021年1月5日的询问笔录上签字是迫于配合调查的压力,询问笔录中“重组”这个专业词汇不符合朱荣明小学一年级的文化水平。综上,认为朱荣明的行为不构成内幕交易,请求不予处罚。

中共永安市公安局委员会关于巡察整改进展情况的通报

加强情报研判,组建缉毒执法研判工作专班,全面梳理近年来查获的毒品案件情况,对排查发现的涉毒嫌疑对象纳入视线,分级予以布控。三是摸底清查重点人员。对辖区内社会面吸毒人员及入境高危人员开展滚动排查;加强网络涉毒打击力度,认真分析,深挖涉毒线索情报,侦破一批网络制贩毒案件;强化协作联动,进一步完善临近县市警种之间的协作...

物产中大2017年年度报告

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否九、重大风险提示公司已在本年度报告第四节中详细描述公司可能面对的风险,敬请投资者予以...