广东农发行系统持续推动反洗钱工作走深走实

“为增强宣传渗透力,我行还积极开展户外活动,深入学校、养老院、社区等场所,通过设立宣传点、悬挂横幅、发放宣传册、开展讲座等多种方式,向群众普及反洗钱、防范非法集资等金融知识,剖析典型案例,提醒群众要保持理性,警惕洗钱陷阱。”农发行广宁县支行相关负责人介绍。谈及下一步工作计划时,农发行广宁县支行相关负责...

农发行荣成市支行加强反洗钱管理工作

通过LED电子显示屏滚动播放反洗钱警示标语,运用多媒体机滚动播放警示视频,营造浓厚警示氛围。农发行荣成市支行将严格落实监管部门及上级行年度反洗钱工作计划相关部署,以切实提高公众对洗钱犯罪的识别和防范意识、强化行内员工反洗钱合规意识与履职能力为目标,持续推动反洗钱宣传教育工作的制度化,长效化,确保反洗钱宣传教...

国务院2024年度立法工作计划发布 涉及反洗钱、外汇管理、网络数据...

2024年5月6日,国务院办公厅发布《国务院2024年度立法工作计划》。工作计划中提到,围绕推动高质量发展,将提请银行业监督管理法修订草案、中国人民银行法修订草案、商业银行法修订草案、地方金融监督管理条例,以及预备修订外汇管理条例等。围绕健全国家安全法治体系,将提请制定网络数据安全管理条例等。围绕加强涉外法治建设,将...

农发行德州市分行制定2024年反洗钱工作计划

农发行德州市分行制定2024年反洗钱工作计划为进一步提高反洗钱工作水平,保障全行依法合规开展金融业务,有效防范洗钱及恐怖融资风险,预防洗钱及相关犯罪,维护金融安全,近日,农发行德州市分行制定了2024年度反洗钱工作计划。全年反洗钱工作计划坚持底线思维和问题导向,从维护国家安全、防控金融风险的高度,切实履行反洗钱主体...

进出口银行山东省分行持续加强反洗钱人才队伍建设

????为更好履行反洗钱职责使命,进出口银行山东省分行从机制建设入手,持续加强教育培训,积极打造学习型、研究型反洗钱人才队伍,着力提升洗钱风险管控能力和水平。????近期,该分行按照2024年反洗钱工作计划,组织业务部门反洗钱岗位人员连续第三年参加人民银行金融业反洗钱从业资格培训,通过线上学习、线下交流,不断提...

欧亚反洗钱和反恐怖融资组织召开第四十届全会

2024年5月27日至31日,欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)第四十届全会及工作组会议在吉尔吉斯斯坦比什凯克召开(www.e993.com)2024年11月9日。中国人民银行派员参加会议。全会讨论了内部治理、反洗钱国际评估、类型研究和技术援助等相关议题。全会决定授予日本观察员资格,通过了欧亚反洗钱和反恐怖融资组织2025年预算安排、2024年至2025年工作计划等相关...

大家人寿信阳中支召开2024年年中反洗钱领导小组专项会议暨二季度...

为贯彻落实公司反洗钱工作要求,做好2024年上半年反洗钱工作总结及下一步工作安排,根据公司反洗钱管理领导小组年度工作计划,7月22日,大家人寿信阳中支在7楼视频会议室召开2024年年中反洗钱领导小组专项会议,中支9人参会。会议通报上半年关于反洗钱系统内客户风险评级工作的处理进展和已经开展的反洗钱相关工作情况,对2024...

2024年人民银行六安市分行工作计划_六安市人民政府

加强反洗钱监管,着力构建日常监管与现场检查并重的监管体系。开展法人金融机构风险评估,督导义务机构提升洗钱风险管理水平。持续开展三年行动,深化反洗钱协调机制,会同公检法、纪委监委等部门做好三年行动收官工作,持续提升洗钱罪立案、起诉和判决质量。加强反洗钱宣教基地建设,创新形式开展反洗钱宣传教育活动。

农发行自贡市分行:把好“四道关口”,提升反洗钱工作质效

2024年以来,农发行四川省自贡市分行坚持金融工作的政治性、人民性,牢固树立“金融为民”“风险为本”理念,围绕反洗钱监管要求,严守反洗钱管理“四道关口”,扎实推进反洗钱工作提质增效,坚决遏制洗钱及相关犯罪蔓延势头,全力维护安全稳定金融环境。做好尽职调查,严把客户“准入关”。该分行坚持“了解你的客户”原则,严...

全国人大常委会2024年度立法工作计划公布 拟审议生态环境法典草案...

全国人大常委会2024年度立法工作计划近日公布。2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键之年,也是全国人民代表大会成立70周年。十四届全国人大常委会立法规划贯彻落实党的二十大战略部署,对本届立法工作作出统筹安排。结合分解落实立法规划,与中央有关方面的工作要点、计划相衔接,全国人大常委...