厦门警方跨省捣毁一诈骗团伙:以办信用卡之名 圈了300万元

近日,厦门警方成功捣毁一个公司化运营、涉骗取办理POS机押金的诈骗窝点。截至昨日,警方已抓获包括“法人代表”“经理”等多层级犯罪嫌疑人98人,查明涉案金额300余万元。骗术称办卡要刷流水刷走299元押金后消失王先生在厦门开了一家店。今年上半年,一名年轻男子走进店里,自称是某银行工作人员,上门办理信用卡,并...

银行职员可帮忙刷流水办信用卡?小心诈骗!

亳州新闻网讯男子冒充银行工作人员,以给客户申请大额度信用卡为借口,上门为其“包装”银行流水,实则利用客户银行卡为境外诈骗团伙转移诈骗资金。近日,蒙城县公安局刑事侦查大队成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,抓获犯罪嫌疑人两名。9月下旬,一商户老板王先生接到自称某银行工作人员的电话,对方称可以为其办理大额度...

代办大额信用卡!小心是诈骗!

可以增加信用卡额度信用卡申请下来后会把之前刷的“流水”返还到原账户经审查犯罪嫌疑人张某如实交代了冒充银行工作人员流窜多地诈骗的事实目前案件正在进一步办理中警方提示1.办卡通过官方渠道。申办信用卡要通过银行公布的官方渠道，如官方手机银行、网点等正规渠道。2.核实营销人员身份。如遇营销人员上门...

【金融知识畅聊】通过“内部渠道”为信用卡提额靠谱吗?

综合来看,信用卡提额骗局多以“内部渠道”为幌子,要求信用卡持卡人或“刷流水”,或给予“服务费”“手续费”,或“内部链接发申请”。持卡人进行上述操作后,轻则被骗取金钱,重则卷入诈骗案件,账户被冻结。具体来看,套路主要有两种。一为“担保账户”,不法分子诱导持卡人提供一张正常存有资金的银行卡,后以“...

多年不用的信用卡,莫名出现7万多账单,女子:银行不给交易流水

在记者的陪同下，周女士再次来到该信用卡的开户行，要求打印自开卡以来的所有交易流水。然而，工作人员回复，她们确实没有办法操作。柜台只能打印近一年的交易记录，如果实在需要，建议她给银行总部发邮件试试看。《银行保险机构消费者权益保护管理办法》中有明确规定，银行保险机构应当保障消费者的知情权。所以说，周...

办信用卡打银行流水:所需时间、材料及解决办法

依据法律规定,打银行流水多数情况下是指需要提供银行账户近期的查询交易记录,以证明个人或公司的选择财务状况(www.e993.com)2024年11月25日。而银行还款记录只是其中的一部分,仅包含了还款的待查信息,不能单独作为解释个人或公司财务状况的明细依据。在法律行业中,打银行流水一般需要提供全部的方法银行交易记录,包含收入、支出、借贷以及其他资金往来的...

【社会治安重点工作专项行动】“走流水”可办信用卡?当心成为电信...

经审理查明,2021年10月14日至10月21日期间,被告人孙某在兴仁市自己经营的养生馆内,听信他人“走流水”可办信用卡,两次提供自己的手机和银行账户给一陌生男子、一陌生女子进行操作。其提供的银行卡账户、微信账户、支付宝账户入账非法资金21.417万元。经查询,被告人孙某提供的银行账户关联电信网络诈骗案件7起,流入被...

因贷款被骗刷流水导致银行卡被冻结涉案怎么办?

大多数贷款刷流水被骗的人以致冻卡的人经济能力较差,对于这种客户我们一般是建议咨询我们以后按照我们提供的方案自己处理即可,不建议委托我们法务全程陪跑。1、首先没有出租出借银行卡的行为,出租出借银行属于违法行为,涉及帮信案件。2、自己是受害者3、获取冻结文书(冻结机关、案件承办人、联系方式),柜台查询冻结文书...

办卡、贷款“刷流水”,离电诈帮凶不远了!

????????今年4月,固原市的何先生遇到陌生人添加微信,对方自称是“工商银行工作人员”,告诉他次日有人员上门协助办理信用卡。第二天,一名男子自称是银行工作人员,在查询何先生黄河农村商业银行的银行卡后称可以帮他刷流水提高办卡额度,随后该名男子便将银行卡拿去操作,过程中何先生频繁收到资金转入转出信息。该...

办理网贷“刷流水” 小心成为“两卡”犯罪帮手

无独有偶。赵某办理信用卡时,“客服”以要做账单“流水”为由,称要向赵某的银行卡账户转入一笔钱,要求赵某通过自己的银行卡账户分多次转到不同账户中,以此来完成账单“流水”任务。赵某在收到对方转账的2.25万元后,根据“客服”提示分别向8个不同的银行卡账户转账。