揭秘办理POS机骗局行业套路,使用POS机不迷路
有些人会冒充POS机官方售后的身份,他们会告诉你现在使用的机器费率很高,即将停用或注销,目的是让你更换他们的机器。这类电话或短信都是诈骗行为,绝对不能上当受骗。国家已将电销POS机定性为电信诈骗,使用这种机器将无法保障你的资金安全。请牢记这一点!骗局四:声称POS机带积分许多推销员声称他们的POS机可以10...
男子听说女老板月入巨款 趁着修POS机“顺”走百万
专家发现,张某修理过的那台POS机“暗藏玄机”,里面的编码被人为篡改,通过这台POS机刷出的钱,最终款项都汇入一个私人账号——正是张某本人的账户。通过POS机刷卡的客户非常多,警方调查期间,光POS机的银行流水就打印了厚厚几沓。话说陈女士的老乡张某这一边。当他发现陈女士停用POS机后,立即感觉到异常,便匆匆关了...
官方证实!免费赠送POS机,“披着羊皮”诈骗!
北京商报讯(记者刘四红)继北京商报记者报道POS机换新“低费率陷阱”后,8月11日,记者注意到,象山县人民检察院(以下简称“象山检察”)官方微信公众号也披露“免费赠送POS机的背后,是‘披着羊皮’的诈骗”。“我是银联客服中心的客服,现在可以免费更换低费率的新机,没有任何押金和手续费,新机激活后,老机押金退还,...
网贷需要“包装流水”?警惕“跑分”新骗局!
经查,曹某在网络平台认识福建人薛某,薛某称可以帮曹某办理贷款周转资金,要求曹某注册营业执照、银行卡及POS机,并将银行卡、POS机及绑定银行卡账户的手机卡交给他,且连续十余天配合另外两名福建籍男子刷脸转账。反诈中心、红旗派出所经过缜密侦查,确定这是一个长期借办理贷款,诱导群众办理银行账户,又以需要对账户...
诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”
这一批POS机是升级过后的新机具,相较旧机器刷卡套现费率更低。不过,虽称是免费办理,但需要先垫付18元机具保证金,此外注册后,还需用机器刷卡“多笔”或“单笔”累计1000元流水激活机器,激活后方能以微信红包方式退还18元。激活需用微信扫机器背面二维码注册登录,输入账号、密码并选择商户类别,选择小微商户后上传...
起底POS机套现生意经:手把手刷卡教学 发展下线拿“分润”
王海向记者证实了上述说法:“需要靠机器的‘量’挣钱,我们后台有上千个客户,月流水达到四五十万元的有很多,只要他们越努力刷卡、套现,我们就会挣得越多(www.e993.com)2024年10月25日。”记者调研发现,根据代理商所在公司不同,分润模式也有所差异。易伙伴是中国支付清算协会备案的收单外包服务机构,张亮在易伙伴做POS机代理商已近3年,据他...
金店POS机每天流水百万元牵出3亿大案
金店POS机每天流水百万元牵出3亿大案10月31日,武汉江岸。一家黄金首饰店,每天POS机刷卡资金流水高达百万元,民警循线追踪,全链条打掉了一个跨省作案的大型洗钱跑分团伙,抓获犯罪嫌疑人24名,查证涉案资金3亿元。经查,该团伙分工明确,作案时,“车队”负责接送涉诈银行卡卡主,“机房”负责将被骗资金通过虚假...
办信用卡要POS机刷流水?又一起诈骗案告破
又一起诈骗案告破近日,翔安警方远赴省外多地,成功打掉一涉诈犯罪团伙,该团伙诈骗金额高达300多万元,受害者遍布全国各地。办信用卡前先刷几笔流水一对年轻情侣先后被骗4月初,小张的女友小刘接到一个自称银行工作人员可以“代办信用卡”的电话,对方声称可以上门办理信用卡,并且额度比在银行网点申请的高,这让正...
银行流水异常被立案?POS机这个功能很重要!
1、解决结算卡频繁进出流水的问题。2、降低结算卡被非柜或冻结的风险。所以,办理一台支持合并到账功能的POS机真的很重要,避免因流水异常、进账频繁过多而被风控,否则很容易踩红线。哪些产品有合并功能?当然,并不是每台POS机产品都有合并到账功能,如果你需要合并到账的功能,那就要在办理POS机之前问清楚。
利用尿毒症患者办理POS机 诈骗分子刷卡套现近500万元
利用尿毒症患者的信息办理POS机,并通过使用POS机刷卡套现的方式,帮助电话诈骗分子疯狂取现近500万元。近日,连云港市海州区检察院以犯诈骗罪提起公诉诈骗案一审获判,海州区法院以犯诈骗罪判处被告人徐某有期徒刑12年,并处罚金50万元,犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处其余5名被告人有期徒刑4年以上,并处罚金。