不是本人可以查到银行流水吗

2.**司法机关与执法机构**：在涉及刑事案件、民事纠纷或行政调查等情况下，司法机关或执法机构可依据相关法律程序，向银行发出查询通知或冻结、扣划指令，要求银行提供特定账户的交易流水。3.**授权委托**：存款人本人可通过书面授权，委托他人代为查询其银行流水。但此类授权需明确委托事项、权限范围及有效期，并...

40万存款归零,银行却无任何责任?其中有何原因呢?

经过警方的努力,现在真相大白了,当地银行摆脱责任了,通过警方的通报,当事人的存款仅仅是一个通道,银行在其中没有任何违规违法行为,当事人是被一个精心策划的骗局完全欺骗,现在涉嫌犯罪的两人已经被刑事拘留,涉嫌的犯罪罪名应该是盗窃罪或者诈骗罪。原来在存款过程中,出现了两名犯罪嫌疑人路某某和高某某,都是中老年...

最高院:这10类财产法院查不到,这样查才能找到线索继续执行!

通过对流水信息的分析,可能发现被执行人隐藏财产、转移资金的线索,如将资金转移至他人名下的账户、通过虚假交易套取现金等。7.未联网的银行信息难以查到的原因:一些小的银行、村镇银行、农商行、信用社等与法院的查控系统没有联网,导致法院无法直接查询到被执行人在这些银行的账户信息和资金情况。这些银行的信息...

常见民事纠纷证据指引_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

6.被抚养人户口资料和户籍警提交的证明才能正确认定被抚养人,分担抚养人的情况。7.误工收入证明需有银行流水证明,工资签领表、纳税凭据、营业执照查证。8.对车辆损坏定损和单方委托的司法鉴定如怀疑可申请法院重新司法鉴定。03债务纠纷案件举证指引一、证明当事人诉讼主体的证明材料1.自然人应当提交身份证明...

长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款

业主们在中国建设银行APP上查验其流水的印章为伪造。警方刑拘,检方批捕真实的业委会银行流水出来后,在小区里炸开了锅。“基本上物业每个月打2万元进来,欧阳某就马上转到自己账上,然后从ATM机上取现。都不停留的。就好像是长沙人下面落锅起,面刚丢进去,就捞起来,钱全部被他捞走了。”翟先生感叹。据业主们...

美国委托书海牙认证用于打印国内中国银行账号的流水单

首先,您需要按照国内中国银行的要求,拟好一份授权委托书(www.e993.com)2024年11月10日。这份委托书应明确您的身份、委托人的身份、委托的具体事项(即打印银行流水单)以及其他必要的条款和细节。确保委托书的内容清晰、准确,并符合国内法律和相关规定。二、美国公证人公证完成委托书后,您需要找到一位在美国加州注册的公证人(NotaryPublic)。公证...

常见17类民事纠纷案件举证指引丨2024版

(遭遇家庭暴力,可以向法院申请人身安全保护令,法院不收取诉讼费用,申请人不需要提供担保。)(三)证明有赌博、吸毒等恶习屡教不改的证据。1.亲属、朋友、邻居的证人证言,证人证言需要出庭作证。2.所在单位、居委会/村委会对赌博、吸毒等行为的教育材料。

小股东发函要求“查账”/行使知情权,公司方如何抗辩、回函及应对?

在(2021)浙02民终3352号案件中,法院认为股东要求查阅的“开户银行资料、银行流水、账户交易明细单、银行对账单、银行交易合同、银行日记账及相关交易凭证等材料”,并非属于股东行使知情权可查阅的材料范围,故就股东该部分查阅请求法院未予以支持。8、小股东是否有权要求查阅或复制公司曾向其披露或提供过的资料?(可否...

成都男子称身份证被熟人冒用贷款37万没人还

浦发银行成都分行则提供了李宗在办理银行卡时的开户申请书、系统读取李宗身份证原件并对身份证原件拍照的打印件,以及案涉贷款转至李宗办理的银行卡,以及五笔还款的银行流水等证据,拟证明双方存在借贷关系。李宗经质证后,认为这些证据并不能证明是自己持身份证去现场办理。

收藏| 15个保护中小投资者典型案例,涉及股东抽逃出资、认缴注册...

2.明确了法院对公司债权人申请法庭调查取证的审核标准。对于债权人申请调取公司内部财会文件和银行流水等材料以确认股东是否抽逃出资,应由债权人提供股东抽逃出资的初步证据。本案中,原告未就公司股东存在抽逃出资提供任何证据线索,故法院不予准许原告由法庭调查取证的申请。