池子举报中信银行泄露流水信息

半月谈评中信银行失信,不能止步于“发现一起,查处一起”半月谈中信银行被银保监会立案:近4年收各项罚单1.2亿深陷“池子”如何自拔?商学院杂志银保监会重拳介入!中信银行侵犯池子个人隐私迎后续,消保局已立案调查证券时报脱口秀演员池子举报中信银行泄露流水信息银保监会启动调查...

离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行...

根据被告方提供的材料，办理叶女士和丈夫离婚官司的上海市青浦区人民法院是在2022年7月向中国银行上海市闵行支行提出调查令的，希望调取叶女士在该行下的银行流水、理财产品明细等，该调查令由叶女士丈夫向法院提出申请，由银行调取后提供给叶女士丈夫一方。不过红星新闻记者注意到，此份调查令上并没有要求调查叶女士的...

执行问答|从被执行人的银行流水中能查到的财产线索有哪些?

二、(1)若被执行人是自然人的,查询是否存在固定收入、查询被执行人工作单位;正常情况下工资会通过银行转账的方式予以发放并做备注,此时就可以证明被执行人有固定的单位和收入,通过银行流水的对方户名可以查询到被执行人现在或曾经的工作单位。倘若被执行人现在仍持续工作,可以向法院申请发出协助执行通知书,要求该工作...

...逾期后银行能查到其它帐户的流水吗,信用卡逾期后,银行能否查询...

信用卡逾期后银行能查到其它帐户的不能流水吗根据我国相关法律法规规定,信用卡逾期后银行在一定条件下是有权限查到其它账户的检查流水信息的协商,但须合法律程序并满足一定法定要求。首先,根据《人民银行卡管理条例》第二十六条的自来水规定,银行卡持有人有义务按期还款,如果逾期还款,银行有权依法采取限制或者停止使用...

这几天在沈阳调查取证,其中涉及到几家银行的流水…

#律师说法##雷律论道说法##雷律风行#这几天在沈阳调查取证,其中涉及到几家银行的流水,对于只有我一人拿着调查令,有个银行的门卫同志知道后都表示一个人调取不了,工作人员无一例外都很惊讶甚至震惊。表示按照规定必须是两个人持调查令才能调取,有的银行表示公检法也得两个人来,其中有辽宁高院规定、有总行规定...

无法查询已故亲人的流水,银行被起诉!六月起有新规!

李某去世后,其父母和妻子女儿作为法定继承人,到银行想查询李某生前自2021年4月至2023年2月期间的银行流水(www.e993.com)2024年11月8日。银行工作人员表示,根据中国银保监会相关规定,只能提供李某去世后的账户交易记录。而这场查流水引发的纠纷也闹上了法庭。苏州市相城区人民法院民二庭副庭长丁雯雯:银行内部的规章要求,根据中国银保监会的...

执行问答|被执行人找不到该怎么办?|法院|法官|律师|法律|文书|...

三、查询银行流水的消费记录分析被执行人住址申请执行人可以委托律师开具律师调查令,调取银行流水、微信或支付宝流水,通过流水分析被执行人的消费情况、消费习惯、活动区域,初步判断其隐匿住址。四、查询被执行人外卖地址、购物地址申请执行人可以委托律师向外卖平台查询,也可以通过其他方式查询,具体方式懂的都懂。同样...

重磅来袭!在南通,律师持调查令能查到银行流水吗?这家银行可以了

6月10日,通法君从南通市海门区人民法院了解到,近一月内中国农业银行南通海门支行已受理3笔律师持法院调查令业务,并向持令律师提供了相关银行流水明细。这三起银行流水的查询看似颇为顺利,但背后也曾一波三折。今年4月初,海门法院受理一起民事案件。本案原告王女士主张丈夫在夫妻关系存续期间将夫妻共同财产非法赠...

上海婚姻家事律师梁聪团队:离婚律师调查令能查几年流水,要看专业

2.但诉讼哪有什么百分百的事情,没有哪条法律规定只能批一年的;#深圳婚姻家事律师梁聪3.我们经办的离婚案(全国范围内,不管是哪个城市的),基本都能争取到调取对方名下多年的银行流水(不能说百分百争取到,百分之八九十的成功率是有的)。#广州婚姻家事律师梁聪...

律师调查令实务解析 ——以调取涉案银行交易流水证据为例

要求2名以上律师共同持令方可查询涉案人员银行交易流水信息的银行内部规定没有法律依据。尽管《民事诉讼法》第九十七条规定,人民法院调查收集证据,应当由两人以上共同进行。但并未规定持令调查律师的人数,即并无法律规定要求2名以上律师共同执令进行查询,故某些银行要求持令人至少2人方可提供查询缺乏法律依据。而且,要求...