双瑞股份IPO冲刺:现金流吃紧,上会前紧急两笔20万应收账款融资|IPO...

双瑞股份在前次现场检查中问题不少。其中发现，中介机构对高管银行流水及资金往来核查不力，2个账户未核查，多人银行流水未获取。双瑞股份部分高管存在多种大额资金往来情况，如大额现金存取、亲属资金往来、购置房产、交学费、拆借等，然而中介机构未进一步核查。截至检查结束，部分高管仍不配合，涉及716.24万元银行流水...

在上海做房产中介,关注这10个致命法律风险(5)伪造证件、资料

房地产经纪人伪造证件所面临的法律风险是非常严重的。这些证件包括但不限于完税凭证、离婚证、结婚证、银行流水和委托书等。伪造这些证件不仅违反了法律法规，还可能导致严重的后果，包括刑事责任和经济损失。首先，根据我国《刑法》的规定，伪造、变造、买卖国家机关、企事业单位印章、证件、印模的，处三年以下有期徒刑...

事发厦门!房产中介等5人被抓!涉案790万

经查从事房产资金过桥中介的张某、吴某，在朋友沈某的提议下，拉拢廖某、刘某，以廖某的名义向刘某购买房屋，伪造房屋购买合同及首付款流水，骗取李先生的信任为廖某“过桥垫资”790万元，后通过取消房产交易，申请退还钱款等方式将钱转出并分赃。目前，警方已及时追回钱款600余万元嫌疑人廖某、刘某等五人已...

600万元房抵贷纠纷:中介“服务费”近百万元

“大多数银行对于经营贷的风控都比较严,主要打击的就是通过包装企业贷款的情况。按照大多数银行的要求,银行给企业投放经营贷会要求企业的存续期满一年,而且新进入股东同样要求进入公司的时限,避免这种买壳贷款的情况。”一家国有大型银行相关负责人表示。他认为,企业真正经营的流水情况与包装的流水情况也存在一定的差别...

帮人背债,躺赚百万?|房贷|贷款|老赖|房款|车贷|共同还款人_网易订阅

按照“剧本”,背债人必须在指定城市待上一段时间。背债中介不但包吃包住,甚至会帮他“开公司”、做流水、买社保医保公积金……这套骚操作下来,背债人的征信顿时变得光鲜亮丽,对背债中介也很容易放下戒备。接着,背债中介会串通房产中介、银行内鬼,找来一个急于甩贷的房主,依然用做高估价的手法,套取几百万乃至...

听进爷叔的话了?00后女生如此通过租豪宅诈骗5个亿?

有意认购的购房者必须先缴纳高达500万元的认购金,并出示首套房900万元或二套房2900万元的活期存款冻结证明,且这份证明仅限于四家特定银行中位于徐汇区的网点所出具(www.e993.com)2024年11月2日。此外,认购者(无论是个人还是家庭单位)还需提交最近12个月内银行流水证明,该证明需加盖银行业务章以确保其真实性。值得注意的是,这是上海实行购房积...

...去年6月以来房贷!深圳将召银行开会?只认三种流水?有中介造假被抓

严控银行资金违规流入楼市,是本轮房地产调控的重要环节。据深圳媒体报道,深圳银保监局将就深圳市场的房贷额度、主动调控和贷款利率等问题进行研讨。券商中国记者了解到,近期深圳有的银行开始严查购房者流水,只认定三种流水为有效。有按揭中介对记者表示,因为有同行被抓,近期都不敢再造假流水。

“我的30万银行贷款,到手怎么只有27万?” 中介如何扣走客户贷款的?

定金交后,需要提供身份证、银行卡、户口本、结婚证,以及房本原件。王总表示:“这些你都要带过来,都要复印,我们整理材料。提交进去,没啥问题就交下户费,银行下户考察,没有问题了,就去柜台签约。”“我可以沟通,有内部渠道”在贷款中介行业,王总算得上是“老江湖”了。曾做过5年房抵业务的他,对于贷款尤其...

中介帮着假离婚、银行流水也造假,深圳房子没买成192万也没了

被建议银行流水造假本以为一切就绪,只等过审买房了,谁料问题又来了。6月27日,置业顾问又说徐倩的银行流水有问题,资料无法过审,没法买房。徐倩很生气,这些问题在之前,开发商和中介方面都从来没有说过。中介说,置业顾问建议,可以做假流水。一张假流水单100元。

不法中介用200元扮靓你的银行流水,你敢试吗?

专业人士提醒各位购房者,切勿轻信中介承诺,骗贷后果很严重,一经定罪,如果给银行造成严重损失的,会处3年以下有期徒刑,并处罚金。银行流水不好看,完全可以通过合法途径补救。暗访“我帮你把流水‘整靓’,包过!”贷款、签证、入职——银行流水不好看,怎么办?由于工资较低,又或者部分薪资发现金,导致银行流水不符合...