中介称200元就可给银行流水作假,你敢试吗?
简单地说,流水就是你资金的出入状况,银行以此来判断你的还款能力,一般要求月收入是还款额的2-3倍。这些不法中介究竟是如何做流水的呢?请看羊城晚报记者暗访。记者:你能帮我做流水吗?答:可以的,请问用途是什么?记者:用途不同有区别吗?答:当然有。比如入职、签证流水会比较简单,最低200元就可以办理。像...
再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?
(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。简单来说,9种情况企业容易被盯上!1.现金交易额超5万2.公转超200万3.私户转账金额过大(境内转账超50万、境外转账超20万)4.规模小但流水巨大5.转入转出异常(分批转入集中转出、现金交易额超5万)6.资金流...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上税务局(分局)局长批准,凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税...
个人账户进账5W起,受到严格监管!2024企业注意这些税务风险!
《关于加强大额交易管理的通知》中提到:当日单笔或者累计交易金额达到人民币5万元以上(包括5万元),金融机构用到对大额交易进行报告。这条规定并不是说,个人账户交易金额在5万元以上就会被银行限制转账或者冻结账户,但是需要注意的是,当个人账户交易金额数额较大的时候,是会受到银行的监管的。企业经营、个人经营,业务...
公转私、个人账户入账5万元,银行会向税务机关传递数据?9种情况...
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……...
个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
(14)中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;(15)金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为(www.e993.com)2024年9月18日。如果企业涉及以下6种情况,要小心:(1)规模很小的企业,却经常有上千万元的流水;(2)资金转入转出有异常,比如,分批转入、集中转出,或者集中转入、分批转出;...
女子一周内账户进账20万元,直奔派出所后发现这笔钱涉电诈
半信半疑的何女士去银行取款,因账户限额临时取出4万元。然而第一笔汇款刚取出,“郑志远”称,“又转来一笔汇款。”何女士一查流水,发现自己的另一张银行卡上又到账8万元,并且对方还让她去取现。两笔汇款合计13万元。何女士取现12万元之后却慌了神,问:“钱要怎么处理?”“郑志远”称,后续会安排“USDT”(泰达...
网上交友,女子账户进账20万元直奔派出所
然而第一笔汇款刚取出,“郑志远”称,“又转来一笔汇款。”何女士一查流水,发现自己的另一张银行卡上又到账8万元,并且对方还让她去取现。两笔汇款合计13万元。何女士取现12万元之后却慌了神,问:“钱要怎么处理?”“郑志远”称,后续会安排“USDT”(泰达币)商家来拿。
取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...
,很难追回。我们复盘发现,被骗资金都是快进快出,一般都是一分钟之内转入再转出。最长的一笔资金只停留了3分半。”安主管讲述道,银行配合公安机关调查时发现,涉案账户还关联了很多一级、二级账户,比如一笔资金给ABC转账,A下面有好几个子账户,每个子账户下面又关联了好几个账户,像细胞裂变一样,所以资金很难追查。
个人微信、支付宝进账超过多少,会严查?你知道吗?
在数字支付日益普及的今天,你是否知道个人微信和支付宝账户中的大额进账可能会引起监管机关的注意?近期,有消息指出,当这些账户的交易金额超过某一界限时,就可能被认定为可疑交易,从而受到严格的审查。这背后的原因主要是防止洗钱等违法行为。每当账户中出现大额资金时,金融机构便会开始关注,以确保这些资金的流向和...