重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!
一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检查个人储蓄账户需经过法定程序。查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应当经所属设区的市、自治州以上税务局局长批准,凭《检查存款账户许可证明》向相关银行或者其他金融机构查询。税务机关查询的内容,包括纳税人存款账户余额和资金往来情况。个人存款属于个人隐私,个人隐私权...
【律本律师专栏】银行卡被冻结全流程操作指南!
比如:95566中国银行、95588工商银行、95533建设银行、95599农业银行、95555招商银行、95559交通银行、95568民生银行、95561兴业银行、95558中信银行、95528浦发银行2、在手机银行APP在线客服端口咨询登陆手机银行后,在客服端口在线咨询,部分银行也会提供在线查询服务以上两种方式,有的银行会直接反馈冻结缘由及冻结信息,但有...
欠网贷信用卡逾期有权利查你银行流水吗,网贷、信用卡逾期,你的...
借贷机构并木有明确的权利查看借款人的微信流水。微信属于个人隐私畴,其流水记录包含个人信息以及通信内容,为此未得到借款人同意的情况下,借贷机构无法合法地查看微信流水。借贷机构在追逐逾期借款时,可通过银行流水查询借款人的收支情况以及其他金融活动。这是合法和常见的调查手,因为借款人与银行建立了合法的金融关系,...
破产债权人是否有权要求查阅复制破产企业的银行流水
由此可见,我国《企业破产法》并没有明确规定破产债权人有查阅复制破产企业的银行流水的权利。我们再看看破产管理人的法定权利或职责中,“调查债务人的财产状况”,似乎包括了债务人的银行流水。按照会计准则,银行流水应当是与银行日记账、银行对账单相对应的会计资料,但如果企业制作虚假的银行日记账,或者,将部分银行对账...
国泰君安被曝强制查基层员工所有银行卡流水,降薪前奏?
对于国泰君安的这一做法,有业内人士表示,银行卡流水属于个人敏感信息,公司无权强制要求员工提供。如果公司确实需要查阅员工的银行卡流水,应当事先征得员工的同意,并明确查阅目的和用途。目前,国泰君安尚未对此事做出任何回应。事件后续发展如何,值得关注。值得注意的是,这并非银行首次被曝强制查询员工银行卡流水。
查员工银行流水?财经大V怒骂国泰君安...
对于此事,就笔者所知,券商历来有查询员工银行账户或关联账户流水的传统,且直系亲属账户也要查(www.e993.com)2024年9月22日。今天大V反应的这事,笔者认为应该是查两件事:一是从业人员是否违规炒股;二是从业人员是否有其他收入。对于此事,网友们纷纷表示,这都是银行吃剩下的:我们银行更过分,每个季度,都让我们打所有银行卡的流水,征信;我们...
活用银行流水追踪查证虚假债务
审计人员从银行流水入手,“小心求证”。二、执行查询程序,调取查询结果审计人员以借款的出借人是B企业关联人的借款为重点,选择对出借人、B企业、借款资金流转对象等15个银行账户流水进行查询,明确查询时间段和查询内容。获取了包括账号、户名、交易日期、交易地点、交易金额、交易方式、交易摘要、余额,交易对手账号、...
无法查询已故亲人的流水,银行被起诉!六月起有新规!
银行工作人员表示,根据中国银保监会相关规定,只能提供李某去世后的账户交易记录。而这场查流水引发的纠纷也闹上了法庭。苏州市相城区人民法院民二庭副庭长丁雯雯:银行内部的规章要求,根据中国银保监会的相关规定,死后的银行流水是可以查的,但对于过世前的银行流水没有明确的法律规定,主要是考虑到对于存款人的...
罕见! IPO企业新增第一大外销客户未配合回函,未配合走访!回函可...
获取发行人报告期内银行账户开户清单和银行对账单,抽取境外销售相关大额银行流水记录与银行日记账进行交叉核对;获取发行人报告期内的境外销售收款记录,检查境外销售收款的真实性。7、获取中国出口信用保险公司出具的信用报告通过获取中国出口信用保险公司出具的信用报告,AbbVie与公司合作的三家主体的基本信息如下:...
男子银行卡两天流水超百万,民警一查:有猫腻!
民警经过仔细查看,发现汪某名下的银行卡近两年来都没有流水记录,可近两日,银行卡流水高达却120余万,在民警的询问下汪某承认称其将银行卡租借给他人用来转移诈骗所得的钱款。随后民警将汪某传唤至所内进行调查。经过调查,汪某交代其前段时间认识了一名叫“房某”的男子,“房某”让汪某提供一张高额度的...