不是本人可以查到银行流水吗

在某些特殊情况下，如法律诉讼或刑事调查，法院或相关执法机关可能会要求银行提供特定账户的流水信息。在这种情况下，银行会根据法律程序和要求来处理。保护个人信息个人应保护好自己的银行账户信息，避免随意透露给他人。同时，对于任何要求查询银行流水的请求，都应保持警惕，确保信息的安全。总结非本人查询银行流水通常...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

公an部《银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询冻结工作规定》第二十五条规定:“银行业金融机构在协助公安机关办理完毕冻结手续后,在个人查询时,应当告知其账户被冻结情况。被冻结的个人对冻结有异议的,银行业金融机构应当告知其与作出冻结决定的公安机关联系。”...

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

(六)经县以上税务局(分局)局长批准，凭全国统一格式的检查存款账户许可证明，查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户。税务机关在调查税收违法案件时，经设区的市、自治州以上税务局(分局)局长批准，可以查询案件涉嫌人员的储蓄存款。税务机关查询所获得的资料，不得用于税收以外的用途。

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

也就是说,税局想要查个人的银行信息,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。注意:一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检查个人储蓄账户需经过法定程序。查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应当经所属设区的市、自治州以上税务...

手记|我们梳理了几千条银行流水

带着诸多疑问,我们对张某等人名下的9个银行账户进行了查询,发现张某、彭某之间银行流水往来频繁,数额巨大,并非彭某所称二人之间没有其他的流水往来。我们梳理了几千条银行流水后发现,彭某转账给张某,张某将款项拆分后购买理财产品,待全部理财产品到期后,将本金和利息转账给儿子,张某儿子将款项拆分后还给彭某。原来,...

长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款

一位曾在通讯公司上班的业主想到,可以通过中国建设银行APP内的电子印章查验该流水真伪(www.e993.com)2024年11月11日。这一查,果然显示欧阳某提供的银行流水印章“该日期内无此验证码信息”。原来,盖在流水上面的“中国建设银行业务专用章”也是假的。业主们飞快地跑到社区主任办公室,指出该流水的问题,并当场演示。“文主任的脸色都变了。”翟...

“池子”指中信银行泄露其流水,上海银保监局:已介入调查

律师函指出,中信银行向笑果文化提供未经个人授权和司法机关合法调查程序的情况下,直接将个人银行账户交易明细打印,并提供给与王越池存在经济纠纷的笑果文化,属于严重违法。对于该行为,王越池已经向公安机关和银保监会等部门实名投诉和举报,要求中信银行虹口支行在立即停止违法行为,同时向王越池因此产生的经济损失全额赔偿并...

男子伪造银行流水清单并起诉银行 警惕诈骗新手段

昆明公安部门为有效打击涉及电话卡和银行卡(简称“两卡”)的违法犯罪行为,持续强化高压态势,致力于电信网络诈骗的防治工作,确保社会秩序与民众财产安全。男子伪造银行流水清单并起诉银行。近期,部分涉及“两卡”违法的案例被公开,旨在提醒公众警惕,避免无意中协助犯罪:...

信用卡逾期后起诉查到微信大额流水结果及应对措:法院是否会冻结...

按照《人民银行卡管理条例》第十一条规定,银行有权对持卡人实信用调查,涵查询其财产状况、职业状况等。在实信用调查时,银行可调取持卡人的个人信息,涵银行流水、购物支付记录等。微信支付作为一种常见的支付形式,可以通过手机或其他设备实交易记录的保存。银行作为支付机构,在调取持卡人的信息时,能够获取到与微信支...

一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...

青岛市公安局经侦支队政治处主任刘刚介绍,李某是一县级城市纺织企业的普通员工,但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元,明显与其身份不符。经过调查,获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。虚拟货币是基于互联网技术的一种新型货币形态,具有去中心化、匿名化等特点,由于隐蔽性强,增加了案件侦破难度...