到银行取“扶贫款”,柜员报警!邹平一男子当场被抓
随后对方声称张某收到钱后可以留下1000元作为好处费,然后将剩余的钱全部取出存入其指定的银行卡内,以此来增加银行流水。面对诱惑,张某毫不犹豫地向对方提供了自己的银行卡号,事后发现自己的银行卡内转入5.8万元,遂到ATM自助取款机取现1万元,因取款机限额,张某便想到营业大厅柜台继续取钱,期间银行工作人员发现此银行...
用银行卡“刷流水”可获得低息贷款?警方喊话
2024年2月,蔡某文由于急需要钱,便在网上下载了一款贷款软件,登录软件后一名自称客服的人问蔡某文是否需要办理贷款,蔡某文回答需要办理十万元的贷款,然后对方让蔡某文将自己的身份证以及银行卡号发给对方。随后对方称蔡某文的贷款申请因流水不足不能放款,但是自己公司可以帮其刷流水,蔡某文同意后将自己的银行账户交...
回顾八旬老农住草房,银行卡流水3800万,警方上门被告知:我是红桃K
因为他那土坯房只剩下三个墙壁。但就是这样的大爷,银行卡里的流水却高达3800万。这要么是被别人盗去了银行卡做非法勾当,要么就是大爷“大隐隐于市”,有着大来头但行事低调。显然,大爷是后者。因为警方找上门来后,大爷气定神闲地拿出了一副扑克牌,对警察说道:“红桃K就是我”!红桃K2015年,浙江天台警...
宣威一女子“不慎”用银行卡“帮忙”被处罚
由于刘某当时急需用钱还网贷,便按对方要求将自己名下的一张银行卡的卡号发给对方查流水。随后,对方声称暂时无法放贷,其主要原因是银行流水不够,需要帮忙转账刷银行流水才可以贷款。于是,刘某按对方要求将转入自己银行卡的30000多元分两次转到指定账户后,发现自己用来刷流水的银行卡被冻结,电话也被对方拉黑。目前...
他将银行告上法庭 只因一张“不存在的银行卡”
银行工作人员查询发现,孙某从未在银行开户办理业务,银行系统中也不能查到孙某手中银行流水证明显示的卡号,且孙某提供的银行流水证明并不是由银行所出具的,据此银行拒绝了孙某的要求。2022年7月,孙某一纸诉状将北京某银行告上法庭,要求银行履行义务,向自己提供尾号为3775银行卡的有关证明。
震惊!一张照片就能偷偷转走银行卡里的钱?
经查,该团伙非法收购公民面部照片50余个,银行卡、电话卡100余张,帮助境外电诈犯罪分子洗钱流水7000万元并从中非法获利(www.e993.com)2024年10月25日。涉案工具警方提醒请广大群众保护好个人信息不要轻易透露手机号、银行账号同时正告不法分子法网恢恢,疏而不漏做了坏事,难逃法网...
小润说法丨切勿把自己的银行卡借给他人,小心构成犯罪
后被告人韩某通过提供本人名下手机卡、人脸识别登录的方式,将自己名下的一张中国银行银行卡绑定至对方手机,后上述银行卡被他人用于接收转移资金。经查证,被告人韩某出借的银行卡出借期间单向流水共计179.86万元,其中包括被害人陈某、戴某等人被电信诈骗资金共计47.15万元,被告人韩某未获利。
为办贷款“刷流水”,小心成为诈骗犯罪分子的工具人!!
3、不法分子会要求受害人提供银行卡号、身份证等个人信息,并声称需要通过“刷流水”证明自己的还款能力。4、不法分子会要求受害人多次转账,制造虚假的“流水记录”,最终以各种理由拒绝放款,并要求受害人继续转账,直到受害人意识到自己被骗。通过刷流水来办理贷款...
法治在线丨他将银行告上法庭 只因一张“不存在的银行卡”
银行工作人员查询发现,孙某从未在银行开户办理业务,银行系统中也不能查到孙某手中银行流水证明显示的卡号,且孙某提供的银行流水证明并不是由银行所出具的,据此银行拒绝了孙某的要求。2022年7月,孙某一纸诉状将北京某银行告上法庭,要求银行履行义务,向自己提供尾号为3775银行卡的有关证明。银行工作人员王女士...
信用卡逾期反诈中心能查到吗?了解个人信息保护与风险防
1.建设银行官网,在首页“个人业务”栏目下选择“信用卡”进行查询。2.拨打建设银行客服热线,选择相应的语音服务后,跟随系统提示进行操作。3.前往建设银行各地分行柜台进行查询。在查询逾期信息时,需要提供信用卡卡号、持卡人姓名、证件号码等相关信息。查询成功后,将会显示逾期金额、逾期天数、逾期开始日期以及...