境外银行卡

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吉网调查|73岁老太从名下银行卡中取走200多万后,一家三口被控...

据记者获取的案件相关材料显示，审查机关根据证券账户信息和银行流水等证据查明，2000年，檀某某和段某生夫妻为增加中签新股的概率和机会，找段某生的妹妹段某秀帮忙，夫妻二人出资用段某秀名义开设一证券账户，并关联段某秀名下一银行存折，段某秀配合办理手续，存折放在檀某某处。段某生用涉案证券账号买卖股票时，...

4700个账户10亿流水! 四平经侦成功侦破一起洗钱犯罪案件

四平市公安局经侦支队长王忠兴:“办案民警经过近两个月的连续奋战,通过对海量银行流水的梳理排查和数据分析,成功研判出李某司机雷某使用刘某的银行卡于2023年4月13日至4月21日,分20笔转入12个账户,其中转入黄某乙账户共计7笔3300余万元人民币,后由黄某甲使用黄某乙银行账户将资金分流。”虚假交易数额巨大涉嫌...

随州:男子出借银行卡成为诈骗犯的帮凶被判刑

经查明,闫某某的银行卡单向进账流水171万余元,其中包含随县居民邱某被网络诈骗转入的1万元,闫某某共非法获利600元。随县检察院认为,被告人闫某某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供支付结算等帮助,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助...

肇庆高要:女子银行取款却被抓,原因竟是……

近日,高要区反诈中心民警接到辖区某银行提供的线索称,正在该银行办理取款业务的一名客户卡内资金流水存在明显异常,有“跑分”洗钱的嫌疑。获悉线索后,反诈中心快速响应,立即联合辖区派出所民警赶到该银行,将涉嫌“跑分”洗钱的杨某(女)当场控制,现场扣押涉诈资金数万元、银行卡一张,冻结其银行账户可疑资金23万元,并将...

女子存40多万,取款时余额为零!银行回应:储户泄露了账号和密码

可是最近她需要取走这笔钱的时候，却被银行告知，她账户里面的余额是零！齐女士听到这个消息的时候都被震惊了，因为她从没取过账户里面的钱，这几年来她都是只存不取，怎么到头来竟然一分也没有？编辑齐女士就打印了近四年来的银行流水，然后她发现了一个惊人的事情，就是每当她去存一笔钱的时候，这笔钱就会...

小心:银行卡可不能乱借!

该银行账户过账流水5093006.6元,涉案金额106500元;同时被告人钱某将上游犯罪分子转入其安徽农商银行卡内的资金49000元取出,占为已有。案发后,钱某主动到案并如实供述上述事实,退出全部违法所得。法院审理法院审理认为,被告人钱某明知是违法犯罪资金予以帮助转移,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪;钱某盗走...

...丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行违规索赔1元

北京一家国有银行的工作人员在接受红星新闻记者采访时表示,一般居民去银行打自己的银行流水用于贷款、办理护照等都是没问题的,银行会提供相关账户或者银行卡的交易记录,如果需要打民事官司,银行也会根据法院或当事人提出的申请出具《个人客户账户历史交易备查记录》。该工作人员表示,“反洗钱流水”则会包含更多信息,比如...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

跑分”是一种“洗钱”行为,是指不法分子利用银行账户或微信、支付宝等账号为他人代收款,从中赚取佣金,主要用于为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动提供非法资金转移渠道。“你把银行卡和U盾放我这,我帮你做流水,可以提高信贷额度,顺利办下贷款……”手握客户资源的某银行副行长陆明(化名),与想“跑分”赚快钱的贷款...

女子存银行40多万,取款时余额为零?银行工作人员:储户将账户和密码...

今日,有网友在社交平台发消息称,一名用户在淄博市齐商银行总行营业部取款时,发现多年陆续存入的40余万存款,余额显示为零。查询流水发现,在银行柜面存入银行卡的每一笔钱,存款当天都在储户未知的情况下被提现。财联社记者注意到,相关话题今日在社交媒体一度成为热点。