常熟一女子带着通缉令冲进派出所!

要求她提供银行卡账号及密码查询资金流水孟女士当时就吓懵了惊恐中按照对方指示操作手机下载了一款软件并把名下两张银行卡的账号和密码告诉了对方可就在提交验证码时她想起民警曾上门宣传过此类诈骗案例意识到自己可能被骗了于是急忙赶到就近派出所寻求帮助民警了解情况后判定这是一起典型的冒充“公...

天塌了!银行卡被“冻”,人去了派出所...

都不能正常使用了便停止了继续做任务过了几天付某就接到了派出所民警的电话让其前往派出所配合调查在派出所民警告诉付某她参与的是“洗钱型”刷单名下的银行卡已经涉及电信网络诈骗案件付某彻底傻眼了她自认为没有垫付资金不会有资金损失只是帮助别人支付了订单顺便赚了一点兼职费用怎么就成了...

博白一女子到银行取10万元,差点成电诈帮凶

博白县反诈中心会同城关派出所联合调查时,发现王某已被诈骗分子深度“洗脑”,对所谓的“国家专项资金扶贫项目”深信不疑,民警对其进行了3个多小时的反诈宣传教育,王某才幡然醒悟意识到自己上当受骗。随后,城关派出所会同反诈中心梳理银行流水后,发现山东籍打款人庞某坤很有可能就是被诈骗的受害人,由于未能联系上他,...

濮阳警方最新公告:2899个银行账户涉赌被冻结!

根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《办理跨境赌博犯罪案件若干规定》,对于跨境网络赌博犯罪中用于接收、流转赌资所用银行卡的资金流水,需由犯罪嫌疑人、违法行为人说明合法来源及性质,不能说明合法来源的可以认定为赌资并予以追缴,拟将涉案账户资金随案...

伪造银行流水私吞公共收入超百万,长沙一业委会主任被判5年

但该伪造过于拙劣,将“中国建设银行业务专用章”写成了“中国建设银行业务专业章”。业主发现破绽后,在社区工作人员的介入下,欧阳某在银行打出了真实的银行流水,截至2024年1月18日,该小区业委会账户实际余额为90.86元。经过核算,账户上的119万余元不知去向。

你我贷科普:贷款刷流水到底是什么?当心沦为洗钱工具人!

近些日子，子洲县公安局马蹄沟派出所接在工作中发现辖区居民栾某银行卡流水有异常，有帮助信息网络犯罪的嫌疑，民警随后对其进行了调查(www.e993.com)2024年11月16日。经审查，栾某平时游手好闲没有正经收入，在榆林看到一则办理贷款的信息，因有资金需求，栾某便添加对方好友进行了相关咨询。对方（称高某）称栾某某的银行卡流水额度不够，可以...

女子银行大额取款牵出多起诈骗案,警方现场扣押上百万涉诈现金

天津籍女子李某在重庆市渝北区某银行大额取款时,因其神色紧张、资金流水存在异常,银行将线索通报到渝北区发诈骗中心。经渝北警方迅速调查,李某名下银行卡涉及9起诈骗案件,共骗取25人资金。渝北区公安分局刑侦支队联合辖区派出所第一时间出警到银行网点,将李某抓获并立案侦查,现场扣押涉诈现金1179690元。嫌疑人李某...

南山派出所破获帮信案嫌疑人被惩处

南山派出所根据线索经详细研判、周密布控在出租屋将正在打麻将的4名嫌疑人抓获目前刘某、王某、何某、程某已被公安机关依法行政处罚民警在此郑重提醒广大市民不要出于所谓“义气”帮他人走“流水”,以免沦为电诈“工具人”。出租出借电话卡、银行卡等为电信网络诈骗活动提供帮助,将面临诸多惩戒。涉案...

建设银行取钱被拒,并遭擅查流水,男子怒而报警!行长出面道歉

之后怀疑对方“有问题”的工作人员查看其银行流水，结果流水异常，随即报警。后经警方调查，该男子涉嫌电诈资金转移。无独有偶，根据“宁波网警”5月29日消息，一男子借口“买车”到银行取5万块钱，但在办理过程中，银行工作人员发现男子的账户异常，于是一边跟男子打马虎眼，一边联系警方。后警方确认，该男子取钱...

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

林某失联次日一早,丁家豪去银行查询得知,公司公户流水高达436万余元,账户被冻结。他在律师朋友的建议下,立即到银行附近的派出所再次报警,并拿到报警回执。2023年,程益和他的朋友章鸣也遭遇了类似的骗局。两人曾合伙在宁波注册了一家门店形式的小型乐器类艺术特长培训公司,章鸣为股东和法定代表人。因公司的经营状况不...