武汉一小区开先河,竟然能随时查看公共收益的银行流水

武汉一小区开先河，竟然能随时查看公共收益的银行流水近日，一则“武汉某小区业委会主任因职务侵占被公开审判”的消息引发广泛关注。据悉，被告人在担任业委会主任期间，侵占小区共有财产88万余元。一个业委会主任竟能侵占如此巨额的财产，这说明小区利益真的就是一块“唐僧肉”，也难怪那么多人虎视眈眈了。该案...

两员工串通侵占公司48万余元!合川警方破获一起职务侵占案追回全部...

通过银行流水、转账记录、证人证言等方面入手，民警很快发现该公司员工甘某、曹某有密切联系，且均有经办仓储物流费用结算回收的职责，两人共同作案的可能性极大。在铁的事实和证据面前，犯罪嫌疑人曹某和甘某对其自2022年6月开始，利用职务侵利采取“收款不入账”的方式陆续侵占公司应收款项48万余元的犯罪事实供认不讳...

伪造银行流水私吞公共收入超百万,长沙一业委会主任被判5年

来源：视频截图开福区法院审理查明，2020年3月至2024年1月，被告人欧阳某在担任长沙市开福区才子佳苑2期业主委员会主任期间，为牟取利益，利用职务之便，私自将业主委员会对公账户中物业公司所汇公共收入转到其个人账户中，并伪造虚假流水明细用于欺骗业主，共侵占才子佳苑2期全体业主公共收入119.72万元。经核实，从2...

中国缝纫机巨头破产调查:著名浙商遭冒名办卡,3亿净转总裁账户

根据管理人对赢远公司银行流水的不完全统计,自2010年6月至破产受理日期间,赢远公司通过宝石机电公司银行账户收到阮小明的款项为55316986.07元,支付给阮小明四个银行开户账号款项为621978823.85元,净支出为566661837.78元,其中仅赢远公司转入阮小明“6212”账号支出金额达608778823.85元。

活用银行流水追踪查证虚假债务

银行流水是单位、个人账户的存取款、转账等收支明细交易记录,能反映资金往来和流转路径。审计之家发现,在查证贪污受贿、私分国有资产、职务侵占等案件线索中,查询和分析银行流水往往是发现问题、印证事实和扩大成果的重要手段。笔者以某股权收购审计实践为例,浅谈查询和分析银行流水在追踪查证虚假债务方面的做法。

业务员职务侵占私吞货款65万 两江新区警方及时破案全额挽损

近日,两江新区警方在重庆市公安局经侦总队的指导下,成功破获一起职务侵占案,为企业挽回损失65万余元(www.e993.com)2024年11月29日。前不久,两江新区公安分局鸳鸯派出所接到辖区某零售业公司报警称,其公司员工蒲某涉嫌侵占公司货款达65万余元,蒲某向公司承认未交货款事实,但公司多次与其协商未果,且浦某态度消极不愿处理此事。

浙江德清:经过审查厘清企业负责人职务侵占犯罪事实

浙江德清:经过审查厘清企业负责人职务侵占犯罪事实检察官走访辖区内企业进行普法宣传。“企业内部贪腐形式很多,检察院结合身边案例把风险点一一都列出来了,这对我们很有帮助。”7月19日,浙江省德清县检察院联合县工商联开展“民营企业常见法律风险防范”座谈会,听完检察官的介绍,德清某上市公司负责人深有感触地说。

中国缝纫机巨头“宝石”公司破产调查:著名浙商遭“冒名”办卡,超3...

同时,冯素莲不能提供相关财务资料和合同,不能说明宝石系公司的巨额款项去向,不能合理解释巨额款项用途,已涉嫌职务侵占罪。范辰表示,根据《刑法》第二百七十一条规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处...

山东平度:办理一起涉网络直播带货选品采购职务侵占案

会计师事务所经全面审计涉案资金流水,发现卢某一银行账户未纳入侦查范围,该案涉案总金额达到374.4万元。2023年10月25日,平度市检察院以卢某涉嫌职务侵占罪依法提起公诉。同时,该院刑事检察部门向公益诉讼检察部门移送了案件线索,探讨进一步提起民事公益诉讼惩罚性赔偿,增加食药领域侵权人违法成本,形成更强有力的惩治和...

一个“线头”牵出职务侵占罪

警方在吴某名下的一张银行卡的流水中发现,有两笔69万元和71万元的大额转账。企业确认,这并非吴某的工资或奖金收入。经侦查,两名付款人是买方公司的员工。两人为何要转账给吴某?民警根据转账的日期调查,在转账日期前几天,吴某所在企业和这两家买方公司签订了合同。警方调取了企业账户的收款流水,发现两次合同签订后...