发挥纪检监察机关和国企纪委优势,既共同办案,又推动以案促改 “地...

2022年9月,菏泽市牡丹区纪委监委与中建交通山东分公司纪委开展“地企”联合监督,听取已掌握情况和有关工程业务的详细介绍。“通过分析比对银行流水,发现一笔50万元的资金从公款账户转入史某某个人账户,随后用于购买理财产品,可能存在挪用公款问题,请集团纪委帮助与史某某负责菏泽职业学院项目期间的会计、出纳取得联系…...

纪检审查调查初核时应如何分析银行流水?

可以将“购房款”“物业费”等作为分析的关键字予以掌握,并对有关分析记录进行延伸调查取证,以确定问题疑点。以银行流水备注信息中“购房款”字样为例,应重点分析对手信息,查看对方公司性质、经营范围等信息,由办案人员实地查看调取购房预付款票据、购房合同、物业管理合同等有关交易明细资料,从而确定被审查调查人是否存...

驻司法部纪检监察组

监督执纪工作规则第三十四条规定,核查组经批准可以采取必要措施收集证据,与相关人员谈话了解情况,要求相关组织作出说明,调取个人有关事项报告,查阅复制文件、账目、档案等资料,查核资产情况和有关信息,进行鉴定勘验。有效分析涉案人员银行流水,是提升审查调查质效的重要措施。笔者结合实践,浅议如何有效分析银行流水,实现让银...

中纪委:银行流水成为他侵吞群众补偿款铁证

经调查,这笔20万元补偿款通过网银转账到方红达农业银行(4.710,-0.08,-1.67%)卡中,银行有确切的记录。现金收据、银行流水,一组组证据将方红达的违纪违法事实暴露于阳光之下。经调查核实,方红达在薛某不知情的情况下,伪造了薛某委托其全权办理土地租赁事宜的委托书,与东海钢铁签订协议。方红达以加盖村委会公章的普...

脱口秀演员银行流水遭泄露!谁在“偷取”我们的金融信息?

当银行未经你的允许,把你的银行流水泄露给他人,你该怎么办?不久前,脱口秀演员池子(本名王越池)发布微博称,在未获得本人授权的情况下,中信银行上海虹口支行将其个人账户流水提供给了银行的“大客户”——上海笑果文化传媒有限公司。其通过律师发函,要求中信银行、笑果文化赔偿损失并公开道歉。

鄂州最大涉黑案:黑老大垄断建筑市场,作案40起银行流水超5亿

从2014年底到今年2月，熊才祥妻子的银行账户流水高达5亿多元(www.e993.com)2024年11月8日。为逃避打击，该团伙还将不法收入部分给被侵害人支付医疗费、出钱为团伙成员跑关系等……31人被移送检查机关起诉，最高刑期二十二年“该案是鄂州鄂城区法院历史上受理被告人数最多、指控罪名最多、社会关注度最高、审理难度最大的刑事案件。”鄂州市鄂城...

【纪检人·手记】第一仗:留置国企管理人员

根据王晓春交代的问题,调查人员按图索骥,先后调取了公司和所涉施工单位的财务账目及原始凭证,查询了涉案人员的银行交易流水,并安排专业财会人员协助分析汇总,很快就发现了2014年9月王晓春曾将一笔77190.5元工程安装费的报销单据篡改为177190.5元的痕迹,与其本人口供形成了相互印证、完整稳定的证据链。在仔细比对相关财务...

初核国企管理人员问题线索需注意什么

四是行贿嫌疑人及其公司资产。重点关注从被核查人任职国有企业所获资金的具体流向,以及行贿嫌疑人及其家庭成员、其出资或实控公司及其员工尤其是财会人员从中收到除正常薪酬外资金的可疑去向。六、时空轨迹。调取银行流水、住宿出行等信息,围绕人员、资金两大要素深入挖掘其中时空动态数据,作碰撞比对、关联分析,绘制目标...

国企副总涉嫌贪污受贿,“零口供”情况下如何取证?

其次,张涛完全不记得自己的证券账户及开户的证券公司,办案人员查询相关记录时亦没有发现张涛名下有账户用于购买基金、股票,也没有相应的银行流水。因此,本院对于张涛及其辩护人上述的辩护意见不予支持。经过法庭质证,对于监察机关认定的张涛巨额财产来源不明数额1221万余元予以支持。

江苏受表彰的全国纪检监察系统先进典型群像扫描

南通市纪委监委第八审查调查室副主任江建忠从一条50万元的银行交易流水中洞察出“猫腻”,先后赶赴省内外多地开展核查,迅速查清南通市中级人民法院处级干部王某某的犯罪事实。如皋经济技术开发区某干部案发前多次串供、隐匿赃款赃物,被留置后长达3个月拒不交代问题。作为该案主办人的江建忠凭借过硬的业务能力,拨开层层...