涉案资金流水超10亿元!梁平公安破获...

“我们现在已经调取一千多个银行卡、支付宝等支付账户,调取的公司资质有四十多家,目前涉案流水达到三百万余条,初步侦控这个团伙涉案流水资金达十个多亿,他们通过这种模式盈利大概一百多万。”黄金豆告诉记者。下一步区公安局将继续对犯罪团伙所有的资金账户进行查询、冻结、扣押针对该犯罪团伙深挖上下游犯罪...

起底最大地下钱庄案:涉案流水上万亿 贪腐诈骗横行

警方在侦办一个地下钱庄时,调取了1.2万余份涉案银行卡交易账单、3.5亿条数据、1.5万条网银IP数据进行研判分析,最终锁定这个地下钱庄的离岸公司10家,个人账户200余个,基本绘制出涉案地下钱庄的组织架构脉络。犯罪团伙家族化、圈子化、信用化。七台河警方在黑龙江、福建、广东等地查办地下钱庄时发现,不少地下钱庄犯罪都...

捷捷微电超10亿收购子公司少数股权,标的关联借款资金流水存疑

捷捷微电超10亿收购子公司少数股权，标的关联借款资金流水存疑近期，江苏捷捷微电子股份有限公司（证券简称：捷捷微电；证券代码：300623.SZ）公告，公司拟向控股子公司捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称：捷捷南通科技、标的公司）的6位少数股东以发行股份及支付现金方式收购其合计持有的标的公司30.24%股权，交易...

资金流水高达10亿 南部警方剿灭特大跨境“黑灰产”财富神话

行动中,南部警方成功剿灭一起特大跨境“黑灰产”财富神话,22名主要犯罪嫌疑人被一网打尽。据统计,在这起跨境黑灰产犯罪链条上,涉案资金流水竟然高达10亿元人民币。经查,该案受害人敬先生先是与陌生网民加为微信好友,而后在对方诱导下下载名为“枫林金花”“魔方娱乐”的赌博软件,并通过网络支付赌资参与网络赌博。

查证涉案资金流水10亿余元!重庆警方侦破一起跨境网络赌博案

1月16日，封面新闻从重庆市公安局获悉，重庆武隆警方成功侦破一起跨境网络赌博案，抓获违法犯罪嫌疑人100余人，查扣冻结涉案资金5000余万元，查证涉案资金流水10亿余元，对该案实现全链条打击。犯罪嫌疑人作案工具。2023年初，武隆警方在工作中发现，一个赌博App在全国各地大肆招揽网络赌客。经核实查证，发现该赌博App所...

锤子科技1年花光10亿融资?罗永浩:没有10亿,到账只有6个亿!借给...

首先就锤子科技D轮近10亿融资一年花光一事做出澄清,罗永浩称,锤子科技最后一轮的D轮,没有10个亿融资,最后到账只有6个亿,其中包括3个亿的投资款和3个亿的借款(www.e993.com)2024年11月8日。图片来源:视觉中国VCG111324808154罗永浩表示,之前媒体报道过10个亿,是因为当年还拿到了另一家机构的投资意向协议书,承诺给我们投4个亿(这种承诺没有...

罗永浩回应“锤子手机 1 年花完 10 亿融资”质疑:实际只融资 6 个亿

IT之家注意到,针对投资人郑刚质疑D轮近十亿的融资一年内就花完,罗永浩称:“锤子科技最后一轮的D轮,没有10个亿融资,最后到账只有6个亿(3个亿的投资款和3个亿的借款)。有4个亿投资并没有实际发生。”此外,对于郑刚称“租了架私人公务机飞去某地挖角某个合伙人”的说法,罗永浩表示是自...

警方出手!卷走10亿“金融才女”,竟是高中学历!还牵出上亿洗钱大案!

该案一直颇受关注,不仅因为此案是破获的杭州市首例非法集资洗钱案,更是因为涉案公司的美女总裁故事。据悉,腾信堂总裁朱丽丽,头顶“金融才女”光环,却卷款10亿跑路,名下23套房产,扣押涉案资金还有2900多万元。而为了找到她的下落,官方悬赏10万,最后终于将穿着睡衣的她押解回国。随后人们才发现,这位“金融才女”,实...

“股神”栽了!掌控66个账户 操纵11只股票10只赚钱!被罚没超8000万元

“股神”栽了!近日,证监会公布了一则罚单。个人投资者张某,在累计不到5个月的时间范围内,先后累计控制66个股票账户,通过资金优势、持股优势、对倒交易、虚假申报等手段,操纵了“维格娜丝”等11只股票。券商中国记者梳理发现,张某操纵的11只股票,竟然有10只是盈利的

新闻8点见丨今年春运预计90亿人次出行;新京报感动社区人物评选揭晓

近日,重庆武隆警方成功侦破一起跨境网络赌博案,抓获违法犯罪嫌疑人100余人,查扣冻涉案资金5000余万元,查证涉案资金流水10亿余元,对该案实现全链条打击。(新京报)阅读全文>>>文体FIFA2023年度颁奖典礼举行梅西第八次当选世界足球先生北京时间2024年1月16日凌晨,FIFA2023年度颁奖典礼在伦敦举行。梅西击败哈兰德...