【12月16日】梅州反诈日报:贷款还要刷流水?小心“贷”出帮信罪!

骗取信任诈骗分子在添加当事人好友后,以需要审核银行卡流水信息为由向当事人索要银行卡流水截图信息、日限额信息以及身份信息。03诱导犯罪诈骗分子以可以办理低息贷款但当事人流水额度不够,需对其银行账户进行包装,走流水提高贷款额度、刷流水为征信洗白等为由,诱导当事人将银行卡、手机卡等支付工具提供给犯罪团...

【反诈提醒】想贷款,先用银行卡刷流水?小心沦为电诈“工具人”!

刷刷流水就可以极速贷款解决燃眉之急你会怎么做?案例一王先生最近手头有点紧,想要办理贷款。某天他在抖音上认识一个人,聊着聊着对方就说可以帮王先生贷款,但目前王先生的征信不佳,需要先美化征信、刷流水。两人约定线下见面,对方用王先生的手机、身份证、银行卡进行操作,称留下个人信息后,就可以回家等...

被骗贷款刷流水被冻卡,真的是活该一定要退赔吗?

第一种是真正网络贷款被骗刷流水的,这种一般有聊天记录,去叔叔那里也说得清楚。第二种就是跑分的,号称线下找人贷款,但是也没有聊天记录,什么都说不清楚的,也没有证据,基本上就是跑分了。发现被骗,第一时间是不要动卡里的钱,如果还没被冻结,那么就先去本地报警,留下报警回执,立刻拨打96110反映情况,把受害者...

为办贷款“刷流水”,小心成为电诈“工具人”

原来，辛某某在急需资金周转欲办理贷款业务时，一名自称姓张的男子找到他，说可以为其提供贷款帮助，但需要先通过刷流水的方式“包装”银行账户，待符合资质后予以放款。为了能办到贷款，辛某某与“小张”来到双方约定的地点见面，然后将自己的银行卡和手机提供给对方“走流水”。当天，“流水”刷完后，对方要辛某某回...

想贷款,先用银行卡刷流水?小心沦为电诈“工具人”!

刷刷流水就可以极速贷款解决燃眉之急你会怎么做?案例一王先生最近手头有点紧,想要办理贷款。某天他在抖音上认识一个人,聊着聊着对方就说可以帮王先生贷款,但目前王先生的征信不佳,需要先美化征信、刷流水。两人约定线下见面,对方用王先生的手机、身份证、银行卡进行操作,称留下个人信息后,就可以回家等...

“刷流水”办贷款?男子诱骗他人银行卡“洗钱”被刑拘

警方提醒凡是以办理贷款要求提供银行卡“刷流水”为由的，都是使用你的银行卡为电信网络诈骗犯罪活动收取、转移赃款(www.e993.com)2024年12月19日。牢记切勿接收、转移来历不明的资金；办理贷款一定要到正规金融机构办理，正规贷款在放款前不会收取任何费用，切莫随意听从他人指示操作转账，成为电信网络诈骗犯罪的帮凶。（来源：秦楚网）

反洗钱专栏|警惕!“刷流水”能办理贷款 ?小心掉进“洗钱”陷阱!!

这是一起典型的贷款刷流水诈骗案件。诈骗分子利用受害者急需资金的心理,以刷银行流水提升贷款额度为幌子,诱导受害者提供银行卡信息并进行非法转账。这些转账资金往往被用于“洗钱”等违法犯罪活动,而受害者的银行卡则因涉案被冻结,甚至可能面临法律责任。套路解析散布虚假信息:诈骗团伙通过网络平台、短信等方式散播可以...

为贷款“刷流水”,“馅饼”变成了“陷阱”

为贷款“刷流水”,“馅饼”变成了“陷阱”11月7日,东阿县公安局鱼山派出所抓获了为他人实施电信网络诈骗活动提供个人信息、洗钱等支持帮助的门某。9月27日,恰逢考虑贷款事宜的门某,接到一个陌生电话询问其此前的贷款申请情况。门某之前申请贷款但由于征信问题没能成功下款,这一次,电话里的“客服”告诉他,现在...

轻信“刷银行流水”即可轻松申请到贷款

刷银行流水可轻松申请到贷款?急于申请贷款的人一旦不小心,很可能掉入洗钱陷阱沦为电诈帮凶。近日,福建省龙岩市永定区人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,马某为办理网络贷款“刷流水”,帮助犯罪分子取现,沦为电诈帮凶,被判处有期徒刑六个月,缓刑一年。

代“刷流水”办贷款,切勿成为犯罪的“帮凶”!

“刷流水”下贷款骗子的具体诈骗套路第一、通过互联网黑灰产业链获得潜在受害人的信息,包括姓名、地址、微信、QQ等,诈骗分子会添加潜在受害人交友软件好友。第二、在微信、QQ等交友软件中包装自己财力雄厚的高大形象,向潜在受害人发布消息,宣称自己拥有贷款公司,不需要任何抵押,只需提供身份证与银行卡即可下款。