男子为办网贷“刷流水” 差点沦为电诈团伙“帮凶”

经查，从10月下旬开始，该团伙为牟取不法利益，在成渝两地流窜作案，通过“刷流水”办理网贷为名，读取复制卡主银行卡信息，专为诈骗分子提供洗钱服务。团伙分工明确，罗某对接境外电诈集团，提供作案资金、设备，骆某具体负责复制银行卡转移违法犯罪资金，邓某、赵某则在现场看守、望风。“嫌疑人非常狡猾，通过特制...

千万粉丝网红被举报涉嫌组织赌博,每人收5万元保证金,一个群流水达...

10月20日，红星资本局获取的爆料信息称，知名网红“太原老葛”旗下多位主播涉嫌组织网络赌博，包括夏宁、浩南、刘二狗和月亮哥等人。爆料人称，夏宁通过微信群组织多人赌博，并收取每人5万元的保证金，一个群的赌博流水累计高达1900万元。红星资本局注意到，上述主播在某网络平台累计粉丝量超7000万。10月12日，爆料人向...

银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列四:网赌专案冻结

立案之后不会立即冻结,是会通过赌客流水关联一批疑似赌场用卡,然后继续查询并做多层资金穿透,确定赌场用卡后分批冻结,所有赌客被冻结的要不自己玩的有点大,要不就是冻结阈值设置过低被触发识别为赌场用卡,所以被冻结了。之后因为是涉嫌犯罪被冻结的,即使说了是网赌,冻结地虽然对赌博没有管辖权,但是可以追缴赌博平...

涉案赌资7.6亿余元!警方破获特大跨境网络赌博案

为尽早全链条打掉该跨境赌博团伙,专案组全体民警昼夜兼程,用时近两个月调取51张银行卡的上千万条流水,最终确定涉及赌资7.6亿余元。同时,专案组民警多次前往通辽市,调查51张银行卡的持有者,结果直指嫌疑人常某、宋某。在铁证面前,犯罪嫌疑人常某、宋某最终交代了他们的上线——“皇冠”跨境网络赌博平台的国内推广人...

用银行卡刷流水就能轻松获利? 警方提醒:“跑分”本质是“洗钱...

8月11日,公安西咸新区分局镐京大道派出所民警在工作中发现,斗门镇居民安某名下一张银行卡涉嫌电信网络犯罪,随即展开深入调查。经查,家住沣东新城斗门镇的安某华想贷款做生意,8月2日通过朋友介绍,添加一个微信名叫“靖雯”的贷款客服。客服称安某的银行流水不足,须通过“跑分”刷流水后才能放款。按照客服要求,安...

“刷流水”出借银行卡!乾县一女子被行政拘留 10 日

“刷流水”出借银行卡!乾县一女子被行政拘留10日三秦都市报-三秦网讯(归宝记者黄艳)办理贷款是极为常见的一项金融服务,但通过“刷流水”方法来提高额度办理贷款,其实只是电信网络诈骗犯罪分子设下的“圈套”(www.e993.com)2024年11月27日。为严厉打击涉“两卡”人员违法犯罪活动,坚决遏制电信网络诈骗高发态势。近日,咸阳市乾县公安局城关...

刷银行卡流水可贷款?李某某涉嫌帮信罪被判了

如果你急需用钱又贷不了款,恰好有人告诉你,用银行卡刷流水可贷款,但需要你提供你的银行卡及密码,请注意这种情况可能是有人想利用你的银行卡进行“跑分”及洗钱犯罪。一不小心,你将成为电信网络诈骗犯罪的帮凶。7月5日,大化法院公开审理并当庭宣判了一起帮助信息网络犯罪活动罪案,被告人被判处有期徒刑八个月,并...

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元

出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分，就能轻松赚钱？这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日，澎湃新闻记者从上海市崇明区人民法院（以下简称“上海崇明法院”）获悉，近期，该院审结了一起不法分子通过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。为躲避侦查，犯罪分子在作案过程中会用一些“黑话”进行沟通，其中“...

网络贷款刷流水? 小心“贷”出帮信罪

“我最近急需资金周转,但是我之前在银行的贷款还没还清,无法再次办理,刚好在某平台看到有人说可以包放款。对方称需跨省‘刷流水’后办理并包往来所有费用。于是我将银行卡号、手机银行登录密码告知对方,用于“刷流水”,全程让对方操作我的手机,没想到……”。

特大跨境网络赌博案告破:专门吸引国内赌客,涉案流水达7255亿!93人...

主要通过在网上开设真人视频赌场,吸引国内人员进行网络赌博,仅中国籍的代理人员就有近5万余人,合计注册会员近100万人,总投注额约7255亿元。德阳市公安局罗江区分局民警杨博宇介绍,参赌人员数额较大的银行卡流水能够达到上千万,输赢能达到数百万。如此大的规模和金额,完全出乎警方意料。一个地处菲律宾境外的赌博集团,...